TT Talk – The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Ogrywam sie tutaj od jakichs czterech miesiecy i prawde mowiac troche mnie zaskoczyli in plus. Zakladanie konta poszla w doslownie dwie minuty, KYC zeszla dopiero jak chcialem wyplacic, i to mi nie przeszkadzalo. Minimalna wplata wynosi jakies 20 zl, wiec na start nie trzeba topic kasy.
Gierek jest masa — jakos w okolicach 4000 pozycji, glownie Pragmatic, NetEnt, Play’n GO, wpadlo tez Big Time Gaming i Betsoft. Mnie najbardziej wciagnelo Gates of Olympus, czasem odpale Gates of Olympus. Live to Evolution — Crazy Time, ruletka, blackjack, ludzie, nie automaty, kilka stolow jest po polsku.
Bonus na start to u nich: 100% do pierwszej wplaty plus 150 spinow. Obrot x35, czyli standard — da sie wyrobic, ale bez przesady. Nowe kody warto sprawdzic w vox casino kod promocyjny 2026 grudzień bo sie zmieniaja co miesiac. Ludzie szukaja tez wersji bez wplaty i czesc z nich to zwykly clickbait, wiec sprawdzajcie zrodlo.
Kasa wychodzi — tu jest ok, ale. Visa, Mastercard, Blik szly do doby, Skrill i Neteller szybciej, jakies 2-6 godzin, Bitcoin najszybciej. Ale raz czekalem trzy dni bo poprosili o dokument a support mielil godzinami. To mnie najbardziej wkurzylo.
Support dziala 24/7, w naszym jezyku — raz odpowiadaja w minute, raz po kwadransie. Aplikacji jako takiej nie ma, ale strona na telefonie chodzi plynnie na Androidzie. Curacao, czyli nie Malta, ale u mnie nic nie zginelo. Dla kogos z PL — jest przyzwoicie, tylko regulamin bonusu przeczytajcie, bo tam diabel tkwi.
Gram tu od mniej wiecej trzech miesiecy i prawde mowiac spodziewalem sie gorzej. Rejestracja poszla w doslownie dwie minuty, KYC przyszla dopiero jak chcialem wyplacic, co mi akurat pasowalo. Minimalna wplata wynosi cos kolo 80 zl w przeliczeniu, wiec na start nie trzeba topic kasy.
Co do gier jest bez liku — jakos kolo 3500 tytulow, glownie Pragmatic, NetEnt, Play’n GO, dorzucili tez Microgaming i Yggdrasil. Mnie najbardziej wciagnelo Sweet Bonanzy, od czasu do czasu wchodze w Bonanze. Sekcja live to Evolution — Crazy Time i ruletka, prawdziwi krupierzy, kilka stolow jest po polsku.
Bonus na start to u nich: 100% do pierwszej wplaty plus 150 spinow. Wagering czterdziestokrotny, czyli jak wszedzie — da sie wyrobic, ale bez przesady. Aktualne oferty warto sprawdzic na kod promocyjny do vox casino bo sie zmieniaja co miesiac. Krazy tez sporo wersji bez wplaty i czesc z nich to zwykly clickbait, wiec bym uwazal.
Wyplaty — tu jest ok, ale. Blik i karty szly w kilkanascie godzin, e-portfele praktycznie od razu, krypto zeszlo w niecala godzine. Ale raz czekalem trzy dni bo dorzucili weryfikacje i support odpisywal slamazarnie. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Support jest calodobowy, w naszym jezyku — czasem od razu, czasem 10 minut. Dedykowanej apki brak, ale strona na telefonie smiga bez zaciec na moim starym Androidzie. Licencja Curacao, czyli nie Malta, ale u mnie nic nie zginelo. Dla kogos z PL — jest przyzwoicie, tylko regulamin bonusu przeczytajcie, bo tam diabel tkwi.
Siedze na tej stronie od ze cztery miesiecy i szczerze mowiac spodziewalem sie gorzej. Rejestracja poszla w z trzy minuty, weryfikacja zeszla dopiero przy pierwszej wyplacie, co dla mnie bylo ok. Minimalna wplata wynosi cos kolo 80 zl w przeliczeniu, wiec prog wejscia niski.
Co do gier jest naprawde sporo — jakos w okolicach 4000 tytulow, glownie Pragmatic Play, Play’n GO i NetEnt, wpadlo tez Big Time Gaming i Betsoft. Ja siedze glownie na Book of Dead, od czasu do czasu wchodze w Bonanze. Live to Evolution — Crazy Time, ruletka, blackjack, ludzie, nie automaty, kilka stolow jest po polsku.
Bonus na start wyglada tak: do 4000 zl i 200 darmowych spinow rozlozonych na kilka dni. Obrot czterdziestokrotny, czyli nic nadzwyczajnego — realne, choc trzeba usiasc. Aktualne oferty warto sprawdzic w vox casino kod bonusowy przed sama wplata. Ludzie szukaja tez wersji bez wplaty ale polowa z tego co widze na grupach to sciema, wiec sprawdzajcie zrodlo.
Wyplaty — tu bez fajerwerkow. Blik i karty szly do doby, Skrill i Neteller szybciej, jakies 2-6 godzin, Bitcoin najszybciej. Ale raz wyplata wisiala trzy dni bo poprosili o dokument a support mielil godzinami. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Support jest calodobowy, po polsku — raz odpowiadaja w minute, raz po kwadransie. Dedykowanej apki brak, ale wersja mobilna smiga bez zaciec na moim starym Androidzie. Curacao, czyli nie jest to MGA, ale u mnie nic nie zginelo. Dla kogos z PL — jest w porzadku, tylko czytajcie warunki obrotu zanim klikniecie bonus.
Siedze na tej stronie od jakichs czterech miesiecy i szczerze mowiac spodziewalem sie gorzej. Rejestracja poszla w z trzy minuty, weryfikacja zeszla dopiero przy pierwszej wyplacie, i to mi nie przeszkadzalo. Minimalny depozyt to cos kolo 80 zl w przeliczeniu, wiec na start nie trzeba topic kasy.
Gierek jest bez liku — jakos w okolicach 4000 tytulow, glownie Pragmatic, NetEnt, Play’n GO, dorzucili tez Microgaming i Yggdrasil. Osobiscie najwiecej gram w Sweet Bonanzy, od czasu do czasu wchodze w Bonanze. Live stoi na Evolution — blackjack i te wszystkie teleturnieje, krupierzy realni, stoly po polsku tez sie trafiaja.
Bonus na start to u nich: do 4000 zl i 200 darmowych spinow rozlozonych na kilka dni. Obrot czterdziestokrotny, czyli standard — da sie wyrobic, ale bez przesady. Biezace promocje warto sprawdzic na kod promocyjny vox casino przed sama wplata. Krazy tez sporo ofert bez depozytu ale polowa z tego co widze na grupach to sciema, wiec bym uwazal.
Wyplaty — tu jest ok, ale. Visa, Mastercard, Blik szly do doby, Skrill i Neteller praktycznie od razu, Bitcoin zeszlo w niecala godzine. Ale raz wyplata wisiala trzy dni bo poprosili o dokument a support mielil godzinami. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Czat dziala 24/7, po polsku — czasem od razu, czasem 10 minut. Aplikacji jako takiej nie ma, ale strona na telefonie chodzi plynnie na moim starym Androidzie. Curacao, czyli nie Malta, ale przez pol roku nie mialem problemu z platnosciami. Dla kogos z PL — jest w porzadku, tylko regulamin bonusu przeczytajcie, bo tam diabel tkwi.
Siedze na tej stronie od mniej wiecej trzech miesiecy i szczerze mowiac troche mnie zaskoczyli in plus. Rejestracja zajela mi z trzy minuty, KYC przyszla dopiero przy pierwszej wyplacie, co dla mnie bylo ok. Minimalny depozyt wynosi cos kolo 80 zl w przeliczeniu, wiec na start nie trzeba topic kasy.
Co do gier jest masa — jakos kolo 3500 pozycji, w wiekszosci Pragmatic Play, Play’n GO i NetEnt, jest tez troche Big Time Gaming i Betsoft. Mnie najbardziej wciagnelo Sweet Bonanzy, od czasu do czasu wchodze w Gates of Olympus. Live to Evolution — blackjack i te wszystkie teleturnieje, ludzie, nie automaty, kilka stolow jest po polsku.
Bonus na start to u nich: 100% do 4000 zl plus 200 free spinow. Obrot x35, czyli jak wszedzie — realne, choc trzeba usiasc. Biezace promocje zerkam sobie w vox casino kod promocyjny bez depozytu 2026 zanim wplacisz. Ludzie szukaja tez wersji bez wplaty ale polowa z tego co widze na grupach to sciema, wiec sprawdzajcie zrodlo.
Kasa wychodzi — tu jest ok, ale. Visa, Mastercard, Blik schodzily mi w kilkanascie godzin, Skrill i Neteller szybciej, jakies 2-6 godzin, Bitcoin najszybciej. Raz jednak wyplata wisiala trzy dni bo poprosili o dokument i support odpisywal slamazarnie. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Support dziala 24/7, w naszym jezyku — raz odpowiadaja w minute, raz po kwadransie. Dedykowanej apki brak, ale wersja mobilna chodzi plynnie na Androidzie. Licencja Curacao, czyli nie jest to MGA, ale przez pol roku nie mialem problemu z platnosciami. Jak ktos z Polski szuka czegos na spokojne granie — jest w porzadku, tylko czytajcie warunki obrotu zanim klikniecie bonus.
Siedze na tej stronie od ze cztery miesiecy i szczerze mowiac spodziewalem sie gorzej. Zakladanie konta zajela mi jakies dwie minuty, weryfikacja przyszla dopiero jak chcialem wyplacic, co dla mnie bylo ok. Minimalny depozyt to cos kolo 80 zl w przeliczeniu, wiec prog wejscia niski.
Gierek jest masa — gdzies kolo 3500 pozycji, w wiekszosci Pragmatic, NetEnt, Play’n GO, dorzucili tez Yggdrasil i Betsoft. Mnie najbardziej wciagnelo Sweet Bonanzy, czasem odpale Book of Dead. Sekcja live stoi na Evolution — Crazy Time i ruletka, prawdziwi krupierzy, kilka stolow jest po polsku.
Powitalny pakiet to u nich: 100% do 4000 zl plus 200 free spinow. Obrot czterdziestokrotny, czyli jak wszedzie — realne, choc trzeba usiasc. Biezace promocje zerkam sobie w vox casino bez depozytu kod przed sama wplata. Krazy tez sporo wersji bez wplaty i czesc z nich to zwykly clickbait, wiec sprawdzajcie zrodlo.
Kasa wychodzi — tu bez fajerwerkow. Blik i karty szly w kilkanascie godzin, e-portfele szybciej, jakies 2-6 godzin, krypto zeszlo w niecala godzine. Raz jednak czekalem trzy dni bo poprosili o dokument a support mielil godzinami. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Czat dziala 24/7, po polsku — czasem od razu, czasem 10 minut. Aplikacji jako takiej nie ma, ale strona na telefonie smiga bez zaciec na moim starym Androidzie. Curacao, czyli nie Malta, ale u mnie nic nie zginelo. Jak ktos z Polski szuka czegos na spokojne granie — jest przyzwoicie, tylko czytajcie warunki obrotu zanim klikniecie bonus.
Ogrywam sie tutaj od jakichs czterech miesiecy i szczerze mowiac troche mnie zaskoczyli in plus. Zakladanie konta poszla w z trzy minuty, weryfikacja zeszla dopiero przy pierwszej wyplacie, i to mi nie przeszkadzalo. Minimalny depozyt wynosi okolice 20 zl, wiec prog wejscia niski.
Gierek jest naprawde sporo — jakos w okolicach 4000 pozycji, glownie Pragmatic, NetEnt, Play’n GO, jest tez troche Microgaming i Yggdrasil. Ja siedze glownie na Gates of Olympus, od czasu do czasu wchodze w Bonanze. Live to Evolution — blackjack i te wszystkie teleturnieje, krupierzy realni, stoly po polsku tez sie trafiaja.
Bonus na start wyglada tak: do 4000 zl i 200 darmowych spinow rozlozonych na kilka dni. Obrot czterdziestokrotny, czyli nic nadzwyczajnego — da sie wyrobic, ale bez przesady. Biezace promocje warto sprawdzic w vox casino kod promocyjny 2026 forum zanim wplacisz. Krazy tez sporo ofert bez depozytu i czesc z nich to zwykly clickbait, wiec bym uwazal.
Kasa wychodzi — tu bez fajerwerkow. Visa, Mastercard, Blik schodzily mi w 12-24h, e-portfele praktycznie od razu, Bitcoin najszybciej. Ale raz czekalem trzy dni bo poprosili o dokument a support mielil godzinami. To mnie najbardziej wkurzylo.
Czat dziala 24/7, w naszym jezyku — czasem od razu, czasem 10 minut. Dedykowanej apki brak, ale strona na telefonie chodzi plynnie na moim starym Androidzie. Curacao, czyli nie Malta, ale przez pol roku nie mialem problemu z platnosciami. Jak ktos z Polski szuka czegos na spokojne granie — jest przyzwoicie, tylko czytajcie warunki obrotu zanim klikniecie bonus.
طيب أنا بقالي تقريبًا نص سنة بشتغل على المنصة دي وحبيت أشارك اللي شفته لأن ناس كتير بتسأل. أكتر حاجة عجبتني إن عدد الألعاب مرعب فعلًا — أكتر من 6000 لعبة على ما أظن، ومش كلها زبالة زي بعض المواقع. براجماتيك موجودة بقوة وكمان NetEnt وPlay’n GO.
أنا بحب Gates of Olympus، وزميلي مش بيقوم من على Book of Dead. الجديد اللي جربته كان سلوتس Betsoft وعجبتني صراحة. لكن اللي مش عاجبني إن السيرش مش دقيق لما تدور على لعبة بالاسم.
جزئية الـlive اللي بيشد فعلًا — Evolution شغالة عليه، ديلرز بني آدمين والصورة نضيفة حتى لما النت بيبوظ شوية. Crazy Time بالذات بتاخد وقت طويل، ووموجود طاولات عربي وده مريح. بالنسبة لـ بونص أول إيداع فهو 100% لحد 1500 جنيه و شوية فري سبينز بتتوزع على أيام، وشرط المراهنة ×35 وده مش سيء مقارنة بغيرهم. تقدر تشوف التفاصيل المحدثة على 888starz تحديث قبل ما تسجل لأنهم بيحدثوها كتير.
إنشاء الحساب مش معقد، وأقل مبلغ تشحنه بسيط — حوالي 50 جنيه. الدفع فيه Visa وMastercard، محافظ إلكترونية، وعملات رقمية وده اللي بستخدمه أنا. آخر مرة سحبت خرج بعد 3 ساعات بالـكريبتو، إنما بالتحويل البنكي استنيت يومين.
بخصوص الأندرويد الوضع كويس — تنزيل التطبيق من الموقع الرسمي زي كل مواقع المراهنات. 888starz تحديث بيتحدث لوحده ومفيش لخبطة. خدمة العملاء شات مباشر 24 ساعة وأحيانًا الرد الأول بيكون قالب جاهز. الترخيص من كوراساو وده اللي متعارف عليه في المنطقة، يعني خليك واعي وحط ليمت لنفسك.
طيب أنا بقالي كام شهر بشتغل على 888starz apk وقلت أكتب تجربتي لأن ناس كتير بتسأل. أول حاجة إن عدد الألعاب ضخم — حوالي 8 آلاف لعبة بالتقريب، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. براجماتيك ليها نصيب الأسد وكمان Play’n GO وNetEnt.
بالنسبالي بحب سويت بونانزا، وواحد صاحبي مش بيقوم من على Book of Dead. الجديد اللي جربته كان ألعاب Big Time Gaming وعجبتني صراحة. إنما الحاجة الوحيدة المزعجة إن فلترة الألعاب مش دقيق لما تدور على لعبة بالاسم.
قسم الـlive اللي بيشد فعلًا — Evolution هي اللي وراه، ناس حقيقية قدامك والصورة نضيفة حتى لما النت بيبوظ شوية. Crazy Time بالذات بتاخد وقت طويل، ووموجود طاولات عربي وده مريح. على فكرة في بونص أول إيداع فهو منحة 100% على أول إيداع مع 150 لفة مجانية مش كلها مرة واحدة، وشرط التدوير ×35 وده مش سيء مقارنة بغيرهم. تقدر تشوف آخر العروض والأكواد من 888 app download apk for android قبل ما تودع أي حاجة لأن الأرقام بتتبدل كل فترة.
فتح الحساب كان سريع، وأقل مبلغ تشحنه صغير — حوالي 50 جنيه. الإيداع والسحب بيدعم Visa وMastercard، محافظ إلكترونية، وكريبتو وده اللي بستخدمه أنا. السحبة اللي فاتت جالي في نفس اليوم بالـكريبتو، إنما بالتحويل البنكي بياخد وقت أطول.
على الموبايل الوضع كويس — تثبيت الـapk مش من جوجل بلاي ومحتاج تفعل تثبيت المصادر غير المعروفة. 888starz تحديث بيجيلك إشعار ومفيش لخبطة. السبورت شات مباشر 24 ساعة بس الرد العربي بياخد وقت أطول شوية. الترخيص من كوراساو وده اللي متعارف عليه في المنطقة، فاعتبرها نصيحة: العب بفلوس تقدر تخسرها.
بصراحة بقالي كام شهر بشتغل على 888starz apk وفكرت أقول رأيي لأن ناس كتير بتسأل. أول حاجة إن المكتبة مرعب فعلًا — حوالي 8 آلاف لعبة بالتقريب، والمزودين محترمين. Pragmatic Play ليها نصيب الأسد وكمان NetEnt وPlay’n GO.
أنا شخصيًا بحب Gates of Olympus، وزميلي عايش على Book of Dead. آخر حاجة لعبتها كانت حاجات Microgaming وكانت حلوة. بس اللي مش عاجبني إن البحث جوه التطبيق بطيء شوية لما تفتح كل الأقسام.
قسم الـlive اللي بيشد فعلًا — إيفوليوشن شغالة عليه، كروبيهات حقيقيين والستريم مستقر حتى بالإنترنت بتاعنا هنا. كريزي تايم تحديدًا مسلية جدًا، ووموجود طاولات عربي وده مريح. على فكرة في عرض الترحيب فهو 100% لحد 1500 جنيه مع 150 لفة مجانية مش كلها مرة واحدة، والـwagering ×35 وده معقول. ممكن تراجع الشروط بالظبط على 888 app download apk for android لو ناوي تبدأ لأنها بتتغير.
فتح الحساب أخد مني دقيقتين، والحد الأدنى للإيداع في المتناول — مبلغ رمزي. الدفع فيه Visa وMastercard، Skrill وNeteller، وعملات رقمية وده اللي بستخدمه أنا. آخر مرة سحبت خرج بعد 3 ساعات بالـUSDT، إنما بالكارت أخد يومين تلاتة.
بخصوص الأندرويد مفيش مشاكل — تنزيل التطبيق من الموقع الرسمي ومحتاج تفعل تثبيت المصادر غير المعروفة. النسخة الجديدة بيتحدث لوحده ومفيش لخبطة. السبورت شات مباشر 24 ساعة وأحيانًا الرد الأول بيكون قالب جاهز. الترخيص من كوراساو ومعروف إنه مش صارم زي مالطا، فاعتبرها نصيحة: العب بفلوس تقدر تخسرها.