TT Talk – The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Люди помогите советом Близкий человек уже несколько дней в запое Соседи стучат в стену Нужна срочная помощь Короче, врачи приехали и поставили систему — наркология балашиха круглосуточно Приехали через 40 минут В общем, вся инфа по ссылке — наркологическая частная клиника https://alkogolizm.narkologicheskaya-pomoshh-balashikha.ru Звоните прямо сейчас Перешлите тем кто в такой же ситуации
Секреты удачного резюме для людей 60+ составляются с акцентом на опыт и надёжность: укажите последние годы деятельности. Помощь доступна бесплатно. Размещайте анкету на площадке из вакансии для пенсионеров в театре екб — работодатели быстрее заметят вашу анкету. В столице Урала ценят зрелых сотрудников — работодатели уже привыкли к таким кандидатам.
Здорова, народ Брат снова сорвался Дети напуганы Нужен врач прямо сейчас Короче, единственный кто реально помог — нарколога на дом реутов с препаратами Дал рекомендации и успокоил семью В общем, не потеряйте контакты — вызвать нарколога на дом реутов https://czena.narkolog-na-dom-moskva-pcr.ru Нарколог на дом — это реальный выход Перешлите тем кто в такой же ситуации
Слушайте кто кухню ищет Объездил кучу салонов — везде перекупы То фасады кривые Короче, реальные мужики с цехом — кухни на заказ в спб с проектом Проект бесплатно В общем, вся инфа вот здесь — заказ кухни по индивидуальным размерам в спб https://kuhni-spb-kqd.ru Проверяйте производителя по этому списку Перешлите тому кто ищет
Здорова, народ Муж просто потерял себя Соседи стучат в стену Таблетки не помогают Короче, только это реально спасло — нарколог на дом в реутове анонимно Дал рекомендации и успокоил семью В общем, вся инфа по ссылке — наркологическая помощь на дому в реутове https://zapoj.narkolog-na-dom-moskva-zqe.ru Не ждите пока станет хуже Перешлите тем кто в такой же ситуации
Obstawiam tu z paru miesiecy, glownie jak mam wolne pol godziny, wiec moge cos napisac od siebie. Wszedlem tam przez znajomego, bo chcialem znalezc kasyna z sensownym livem, a nie kolejnej sieczki z dziesiecioma grami.
Slotow jest duzo — podobno kolo 5 tys. pozycji, chociaz szczerze i tak siedze na swoich ulubionych. Pragmatic ma tu Gates of Olympus i Sweet Bonanze, sa tez Play’n GO z Book of Dead, troche NetEnta, Betsoft, plus Big Time Gaming jak ktos lubi megaways. Live stoi na Evolution — zywi krupierzy, blackjack i Crazy Time dziala bez zacinki nawet na slabszym necie.
Start jest ok: do ok. 1500 zl od pierwszej wplaty + 150 free spinow, czasem lata tez cos bez depozytu na 50 obrotow. Tylko uwazajcie na obrot — 40x potrafi zjesc caly bonus, ja za pierwszym razem przepalilem to. Swieze kody promocyjne zwykle podgladam na 888starz connexion przed rejestracja.
Zakladanie konta zajela mi dwie minuty, minimalna wplata to bodajze 20 zl. Wplacam karta — kasa na Skrilla przyszla w niecale pol godziny, karta troche wolniej, dzien-dwa. Krypto tez jest, ale tego nie testowalem.
To co mnie zirytowalo: KYC. Kazali wyslac dowod dopiero przy pierwszej wyplacie i zeszlo prawie dobe. Support po polsku ale nie zawsze od razu, licencja to Curacao — kwestia legalnosci w PL rozliczacie sami. Apka na iOS chodzi szybciej niz przegladarka, tyle ze trzeba ja sciagac z ich strony. Ogolnie — gram dalej, bez fajerwerkow.
Gram na tym kasynie jakies czterech miechow, to chyba moge podzielic sie wrazeniami. Trafilem tu przypadkiem, szukajac czegos nowego, bo mialem dosc kilku innych stron z ciaglymi problemami z wyplatami. Rejestracja zajela doslownie dwie minuty — standard, mail plus haslo, no i wybor PLN. Minimalna wplata to jakies 90 zl, w porzadku jak na polskie realia.
Gier jest masa — jakies 2500 pozycji, nie liczylem dokladnie. Siedze glownie na Pragmatic Play, Sweet Bonanza i Gates of Olympus to takie moje ulubione. Znajdziesz tez Play’n GO z Book of Dead, NetEnt, troche Yggdrasila, a do tego Big Time Gaming jak ktos lubi megawaysy. Live to dzialka Evolution i to widac, Crazy Time potrafi wciagnac na godziny.
Jesli chodzi o promocje — welcome daje 100% depozytu i setke spinow, z wagerem x40, wiec bez cudow. Jest tez opcja bez wplaty — dziala, tylko limit wyplaty z tego jest niski. Liste bonusow sprawdzisz na bruce bet casino einloggen zanim sie zarejestrujesz.
Kasa szly zwykle w ciagu doby. Skrill i Neteller poszly ekspresowo, karta Visa/Mastercard to juz dwa dni robocze. Tu jednak minus: KYC zajela mi trzy dni, choc w koncu wszystko przeszlo bez problemu. Support jest 24/7, niby po polsku, choc czasem jezyk troche kanciasty.
Mobilnie siedze najwiecej — strona mobilna smiga bez zarzutu, wszystko sie skaluje normalnie. Na dole strony jest licencja Curacao, co dla czesci osob bedzie minusem, dla mnie ok. Ogolnie bruce bet opinie mam raczej pozytywne, z zastrzezeniami do weryfikacji. Jak u Was z wyplatami? Ciekawy jestem.
Gram tu z czterech miesiecy, wiec chyba mam prawo sie wypowiedziec. Wszedlem tam przez znajomego z pracy, raczej sceptycznie. Pierwsze co rzuca sie w oczy to rozmiar biblioteki — cos kolo 6 tysiecy pozycji, liczba robi wrazenie, w praktyce jednak krecisz w kolko to samo.
Ze mnie klasyk — Book of Dead i Gates of Olympus, standard — Pragmatic. Znajdziesz tez Yggdrasil oraz Microgaming, wiec dostawcy to nie jakies podrobki. Aviator i te crashe tez maja, mnie to jakos nie kreci. W dziale live to Evolution robi robote — Monopoly Live jest po angielsku, stolow po polsku niestety brak, i to troche boli.
Bonus powitalny to 100% do okolo 1500 zl i do tego paczka free spinow, dawkowane po kolei. Warunek obrotu to x35, czyli trzeba sie napocic — ja pierwszy raz nie doczytalem i przepadlo. Bywa tez bonus bez depozytu po potwierdzeniu konta, tylko ze to rotuje — aktualne kody sprawdzisz na 888starz casino no deposit bonus code jesli ci zalezy.
Kasa — tu akurat nie narzekam. Blikiem depozyt wchodzi od reki, minimalny depozyt niecale 30 zl. Zlecalem wyplate w krypto i szlo jakies dwie godziny, na karte juz wolniej, ze dwa dni. Weryfikacja jednak byla upierdliwa — selfie odrzucili raz, support na czacie odpisuje szybko, tylko czasem czujesz bota.
Apka na Androida jest i jest lzejsza od strony, tylko ze sciagasz apk ze strony, co dla wielu jest czerwona lampka. Na iOS bywa roznie. Formalnie Curacao, wiec to nie jest licencjonowany operator w PL i kwestie podatku kazdy musi rozwazyc samodzielnie. Komus to przeszkadza, komus nie — mowie jak jest. Gram dalej, ale malymi stawkami, choc bez zachwytu.
Salom, to’rt-besh oydan buyon shu yerda o’ynayman, shuning uchun fikrimni bo’lishmoqchiman. Rostini aytsam, boshida unchalik umid qilmagandim — oldin ikkita konторada kechikish bilan azob chekkandim. Bu yerda esa ayni damda meni jiddiy boshog’riq qilmadi.
Slotlar miqdori haqiqatan ham ko’p — hisoblamadim, biroq taxminan 5000 atrofida bor. Asosan Pragmaticning mashhur narsalarini aylantiraman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza. Play’n GOdan Book of Dead klassikasi ham turibdi, Betsoftning yaxshi slotlari ham yetarli. Faqat bitta narsa g’ashimga tegadi — provayder bo’yicha saralash biroz noqulay, izlagan slotni topmaguncha biroz aylanasan.
Live-kazino o’zi bir olam. Evolutionning jonli stollari ishlaydi, haqiqiy krupyelar ishtirokida ruletka va blackjack, Crazy Time esa oqshomlari to’lib ketadi. Aloqam Toshkentda yaxshi, shuning uchun lag bo’lmadi, lekin 4G da goh-goh sifat pasayadi. Yangi kelganlar uchun birinchi depozitga 100% bonus hamda 150 bepul spin taklif qilinadi, wager 40x ga teng — ochig’i bu oson emas, shu bois men bonusni ko’pincha rad etaman. Deposit qilmasdan promo ham chiqib turadi, hozirgi kodlarni 888starz orqali tekshirib ko’ring.
Registratsiya tez bo’ldi, minimal depozit kichkina — o’zim 10 000 so’m chamasida sinab ko’rgandim. To’lovlarda karta, e-hamyonlar hamda Bitcoin va boshqa kripto bor. Kripto orqali pul olish menda 20-30 daqiqa davom etdi, kartaga esa 24 soatgacha kutishga to’g’ri keldi. Verifikatsiya talab qilingan edi, albatta — ID surati jo’natdim, tez ko’rib chiqishdi.
Mobil ilovada ishlash qulay, Android-ga ilova saytdan yuklanadi, sayt versiyasi ham yaxshi ishlaydi. Qo’llab-quvvatlash onlayn chatda rus tilida tez javob beradi, o’zbek tilida esa har doim ham emas — mana shu joyi ozgina cho’ktiradi. Litsenziyasi Curacao, ya’ni O’zbekistonda rasmiy tartibga solinmagan — shuni hisobga oling. O’zim oyiga budjet belgilab qo’yaman va undan chiqmaslikka harakat qilaman.
Gram tu od jakichs kilku miesiecy i nie ukrywam, ze zostalem przez to, jak schodza wyplaty. Wczesniej bylem mialem konta w dwoch innych miejscach, gdzie przelew potrafil wisiec tydzien. Tutaj pierwszy cashout wpadl w okolicach 7 godzin na portfel Skrill, drugi w podobnym czasie.
Gier jest sporo — cos kolo 3000 slotow, przewaznie Pragmatic, Play’n GO i NetEnt. Osobiscie gram w Book of Dead i Gates of Olympus, choc wpadlem ostatnio na megaways od BTG. Live jest od Evolution — jest kilka stolow PL, ale nie zawsze otwarte, Crazy Time chodzi non stop.
Powitalny pakiet to jakies 100% do 2000 zl ze spinami, wymagany obrot to x35 — normalka jak wszedzie. Spiny leca w ratach przez 5 dni, co mi sie srednio podoba. Bez depozytu tez cos bylo, ale grosze. Sprawdzalem warunki z zestawieniem na najbardziej wyplacalne kasyna online zanim cokolwiek wplacilem — sporo mi to ulatwilo.
Zakladanie konta to doslownie 2 minuty, min. wplata to 40 zl. Jest BLIK, karty, portfele, no i Bitcoin dla chetnych. Tu akurat plus w porownaniu z innymi.
Co mi przeszkadza? Support w nocy odpowiada wolno, najpierw musisz przebrnac przez bota. KYC zajela dobe — w porzadku, tylko lepiej ogarnac to na starcie. Licencja curacao, co nie jest MGA, ale u nas to norma. Nie ma appki, ale strona z telefonu chodzi normalnie.