TT Talk – The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Obstawiam tu od jakichs czterech miesiecy, to chyba moge sobie pozwolic sie wypowiedziec. Trafilem tam przypadkiem, przez reklame na Telegramie, szczerze mowiac bez entuzjazmu. To co uderza na starcie to rozmiar biblioteki — cos kolo 5-6 tysiecy pozycji, co na papierze brzmi ladnie, ale realnie i tak wracasz do tych samych pieciu.
Ze mnie klasyk — Book of Dead oraz Gates of Olympus, no i Pragmatic. Jest tez Play’n GO i troche Microgaming, wiec providerzy sa ci znani, nie zadne krzaki. Crash gry typu Aviator sa, ja osobiscie do tego nie przekonalem. Na zywo obsluguje Evolution — Crazy Time z angielskim krupierem, stolow po polsku jakos nie uswiadczylem, i to troche boli.
Pakiet powitalny wynosi 100% pierwszego depozytu z dorzuconymi 150 darmowych spinow, dawkowane po kolei. Warunek obrotu jest x35, wiec trzeba sie napocic — radze doczytac, serio. Czasem wpada bonus bez depozytu za sama rejestracje, ale to rotuje — swieze kody promocyjne sa wypisane na https://888starz-casino15.pl jesli ci zalezy.
Kasa to dla mnie plus. Przez Skrilla wplata wchodzi od reki, prog wejscia to jakies 20-25 zl. Wyplacalem na Skrilla i szlo w kilka godzin, na karte juz wolniej, ze dwa dni. Weryfikacja jednak byla upierdliwa — pierwszy skan im nie pasowal, pomoc na live chacie jest po polsku i ogarnia, tylko czasem czujesz bota.
Aplikacja mobilna siedzi u mnie na telefonie i jest lzejsza od strony, z tym ze sciagasz apk ze strony, co dla wielu jest czerwona lampka. Na iOS jest przez TestFlight. Formalnie Curacao, zatem to nie jest licencjonowany operator w PL i o podatkach trzeba pomyslec sam. Wiem, ze dla wielu to killer — pisze co widze. Na razie zostaje, choc bez zachwytu.
Gram tu od jakichs czterech miesiecy, to chyba moge sobie pozwolic wrzucic pare slow. Zapisalem sie przez znajomego z pracy, szczerze mowiac bez entuzjazmu. Pierwsze co rzuca sie w oczy to liczba gierek — cos kolo 7 tysiecy automatow, co na papierze brzmi ladnie, w praktyce jednak czlowiek i tak siedzi na trzech ulubionych.
Ze mnie klasyk — Sweet Bonanza plus Gates of Olympus, czyli Pragmatic. Jest tez NetEnt i troche Microgaming, wiec dostawcy to nie jakies podrobki. Aviator i te crashe sa, mnie to nigdy nie przekonalem. W dziale live obsluguje Evolution — Monopoly Live jest po angielsku, polskich stolow jakos nie uswiadczylem, to akurat szkoda.
Bonus powitalny wynosi 100% do jakichs 1500 zl plus paczka free spinow, rozbite na kilka wplat. Obrot wynosi x40, standardowo, wiec nie ma cudow — przeczytaj regulamin zanim klikniesz. Czasem wpada cos bez depozytu za sama rejestracje, ale to akcje czasowe — aktualne kody sa wypisane na 888starz registration online login jesli ci zalezy.
Wyplaty — tu akurat nie narzekam. Karta depozyt wchodzi od reki, minimum to jakies 20-25 zl. Wyplacalem na Skrilla i szlo jakies dwie godziny, na karte juz wolniej, ze dwa dni. KYC jednak mnie zmeczyla — pierwszy skan im nie pasowal, support na czacie reaguje w pare minut, tylko czasem czujesz bota.
Apka na Androida jest calkiem znosnie, tylko ze instalujesz apk recznie, bo w sklepie jej nie ma. Na iOS jest, ale przez TestFlight. Papiery Curacao, nie polska, wiec to nie jest licencjonowany operator w PL i kwestie podatku musisz rozwazyc samodzielnie. Wiem, ze dla wielu to killer — pisze co widze. Ogolnie siedze dalej, na spokojnie.
Gram tu z trzech miesiecy, to chyba mam prawo wrzucic pare slow. Zapisalem sie z polecenia kolegi, raczej sceptycznie. Pierwsze co rzuca sie w oczy to liczba gierek — gdzies 6 tysiecy pozycji, co brzmi absurdalnie, choc umowmy sie krecisz w kolko to samo.
Nic odkrywczego: Gates of Olympus i Sweet Bonanza, standard — Pragmatic Play. Siedzi tam sporo od Yggdrasil i Microgaming, wiec providerzy to nie jakies podrobki. Crash gry typu Aviator sa, ja osobiscie do tego jakos nie kreci. Na zywo to Evolution robi robote — Monopoly Live z angielskim krupierem, stolow po polsku nie widzialem, co dla czesci osob bedzie minusem.
Powitalny to 100% pierwszego depozytu i do tego okolo 150 spinow, rozbite na kilka wplat. Warunek obrotu jest x35, wiec nie ma cudow — radze doczytac, serio. Czasem wpada cos bez depozytu po potwierdzeniu konta, tylko ze to akcje czasowe — aktualne kody sprawdzisz na 888starz crash zanim wplacisz.
Z wyplatami to dla mnie plus. Blikiem wplata jest natychmiast, prog wejscia to okolo 20 zl. Zlecalem wyplate na e-portfel i szlo jakies dwie godziny, karta juz wolniej, ze dwa dni. KYC jednak byla upierdliwa — pierwszy skan im nie pasowal, pomoc na live chacie reaguje w pare minut, ale gadasz troche z automatem.
Aplikacja mobilna siedzi u mnie na telefonie i chodzi lepiej niz przegladarka, tylko ze sciagasz apk ze strony, co dla wielu jest czerwona lampka. Na iOS jest, ale przez TestFlight. Licencja to Curacao, czyli 888starz dziala u nas w szarej strefie i kwestie podatku musisz rozwazyc samodzielnie. Komus to przeszkadza, komus nie — ja tylko pisze jak jest. Ogolnie siedze dalej, na spokojnie.
Siedze na tym od jakichs trzech miesiecy, mysle ze moge sobie pozwolic wrzucic pare slow. Trafilem tam z polecenia kolegi, bez wiekszych oczekiwan. Od razu widac ze liczba gierek — jakies 7 tysiecy pozycji, co na papierze brzmi ladnie, choc umowmy sie krecisz w kolko to samo.
U mnie to Sweet Bonanza i Big Bass, standard — Pragmatic Play. Jest tez NetEnt i troche Betsoft, wiec pod tym wzgledem sa normalni. Crash gry typu Aviator tez maja, ja osobiscie do tego nigdy nie przekonalem. Live kreci Evolution — Crazy Time jest po angielsku, stolow po polsku nie widzialem, co dla czesci osob bedzie minusem.
Powitalny wynosi 100% do okolo 1500 zl z dorzuconymi okolo 150 spinow, dawkowane po kolei. Wager wynosi x35, czyli realnie ciezko to wyciagnac — przeczytaj regulamin zanim klikniesz. Bywa tez drobny no deposit za sama rejestracje, choc to rotuje — swieze kody promocyjne sprawdzisz na 888starz official website przed rejestracja.
Z wyplatami — tu akurat nie narzekam. Karta wplata wchodzi od reki, prog wejscia to niecale 30 zl. Zlecalem wyplate w krypto i schodzilo do godziny, przelew na karte juz wolniej, ze dwa dni. Sprawdzanie dokumentow jednak mnie zmeczyla — dowod wrzucalem dwa razy, obsluga reaguje w pare minut, ale gadasz troche z automatem.
Aplikacja mobilna siedzi u mnie na telefonie calkiem znosnie, z tym ze nie ma jej w Google Play, bo w sklepie jej nie ma. Na iOS jest, ale przez TestFlight. Licencja to Curacao, wiec 888starz dziala u nas w szarej strefie i rozliczenie trzeba pomyslec sam. Komus to przeszkadza, komus nie — ja tylko pisze jak jest. Ogolnie siedze dalej, choc bez zachwytu.
Hammaga salom, yarim yildan beri shu yerda vaqt o’tkazaman, shuning uchun tajribamni yozib qo’yay dedim. Rostini aytsam, avvaliga unchalik ishongan emasman — oldin ikkita saytda pul yechishda muammo bo’lgan. 888starz hozircha meni jiddiy asabga tegmadi.
Slotlar miqdori rostdan ham ko’p — men sanamadim, lekin kamida 5000 atrofida bor. Ko’proq Pragmaticning mashhur narsalarini bosaman: Sweet Bonanza bilan Gates of Olympus. Play’n GOdan Book of Dead klassikasi ham turibdi, Yggdrasilning eskirmagan slotlari ham yetarli. Bir narsa jonimga tegdi — katalog filtri anchagina noqulay, izlagan slotni topmaguncha biroz varaqlaysan.
Jonli dilerlar bo’limi menga ko’proq yoqadi. Evolutionning stollari bor, haqiqiy krupyelar bilan blackjack, ruletka, Crazy Time ham kechalari odam ko’p. Internetim Toshkentda barqaror, shu sabab uzilish bo’lmadi, lekin 4G da ba’zan video sekinlashadi. Yangi ro’yxatdan o’tganlarga birinchi depozitga 100% bonus hamda 100 bepul spin taklif qilinadi, wager 35x atrofida — rostini aytsam osonlikcha yopilmaydi, shu bois men bonusni ko’pincha rad etaman. Deposit qilmasdan promo vaqti-vaqti bilan bo’ladi, aktual shartlarni 888starz dan qarab qo’ying.
Ro’yxatdan o’tish ikki daqiqada tugadi, eng kam to’ldirish juda past — men bir necha dollarlik summa bilan sinab ko’rgandim. To’lovlarda Visa va Mastercard, Skrill, Neteller va kripto bor. Kripto orqali pul olish mening holimda 20-30 daqiqa oldi, karta bilan esa 24 soatgacha kutishga to’g’ri keldi. Verifikatsiya talab qilingan edi — ID surati yubordim, ertasiga tasdiqlashdi.
Smartfonda ishlash normal, Android-ga ilova saytdan yuklanadi, sayt versiyasi ham yaxshi ishlaydi. Qo’llab-quvvatlash onlayn chatda ruschada 10 daqiqada javob berdi, o’zbekcha esa har doim ham emas — aynan shu tomoni ozgina yoqmadi. Ruxsatnomasi Curacao, ya’ni bizda hammasi o’z mas’uliyatingizda — buni bilib turing. O’zim oyiga budjet belgilab qo’yaman va shundan oshirmayman.
http://mexisaferx.com/# pharma mexicana
Hammaga salom, to’rt-besh oydan buyon shu yerda o’ynayman, shu sababli fikrimni bo’lishmoqchiman. To’g’risini aytganda, avvaliga unchalik ishongan emasman — oldin ikkita saytda kechikish bilan azob chekkandim. Bu yerda esa shu paytgacha meni jiddiy asabga tegmadi.
O’yinlar soni haqiqatan ham kattagina — hisoblamadim, biroq chamasi 5000 dan oshadi. Asosan Pragmaticning tanish o’yinlarini aylantiraman: Gates of Olympus, Sweet Bonanza. Playn GOdan Book of Dead ham bor, Betsoftning eskirmagan slotlari ham uchraydi. Yagona narsa jonimga tegdi — qidiruv filtri ozgina chala, izlagan slotni topmaguncha ancha aylanasan.
Jonli dilerlar bo’limi o’zi bir olam. Evolution Gamingning jonli stollari bor, tirik krupyelar ishtirokida ruletka va blackjack, Crazy Time kabi shou-o’yinlar ham kechqurunlari to’lib ketadi. Internetim Toshkentda barqaror, shuning uchun freeze sezmadim, ammo 4G da goh-goh sifat pasayadi. Yangi kelganlar uchun birinchi depozitga 100% bonus va 150 ta bepul aylanish beriladi, otыgrыsh sharti 35x atrofida — rostini aytsam bu oson emas, shu bois men bonusni ko’pincha rad etaman. Deposit qilmasdan aksiyalar ham chiqib turadi, aktual shartlarni 888starz uz orqali tekshirib ko’ring.
Ro’yxatdan o’tish ikki daqiqada tugadi, eng kam to’ldirish arzimagan — o’zim bir necha dollarlik summa bilan sinab ko’rgandim. To’lovlarda karta, Skrill, Neteller hamda Bitcoin va boshqa kripto bor. USDT bilan pul olish menda 20-30 daqiqa davom etdi, karta bilan esa 24 soatgacha kutdim. Hujjat tekshiruvi talab qilingan edi — ID surati yubordim, ertasiga tasdiqlashdi.
Telefonda o’ynash yomon emas, Android-ga ilova saytdan yuklanadi, sayt versiyasi ham yaxshi ishlaydi. Qo’llab-quvvatlash onlayn chatda rus tilida tez javob beradi, o’zbekcha bo’lsa har doim topilmaydi — aynan shu joyi biroz yoqmadi. Ruxsatnomasi Kyurasao, ya’ni O’zbekistonda rasmiy tartibga solinmagan — buni bilib turing. O’zim har oy qancha o’ynashimni oldindan belgilab olaman va undan chiqmaslikka harakat qilaman.
Hammaga salom, yarim yildan beri shu yerda tikaman, shu sababli bir-ikki og’iz yozay dedim. To’g’risini aytganda, boshida unchalik umid qilmagandim — bundan avval ikkita konторada yechib olishda nerv buzilgandi. Bu yerda esa hozircha meni jiddiy boshog’riq qilmadi.
Slotlar soni chindan ham kattagina — aniq sanamadim, ammo chamasi 7000 ga yaqin. Asosan Pragmatic Playning mashhur narsalarini aylantiraman: Sweet Bonanza bilan Gates of Olympus. Playn GOdan Book of Dead ham bor, Yggdrasilning yaxshi slotlari ham yetarli. Bir narsa g’ashimga tegadi — provayder bo’yicha saralash biroz qo’pol ishlaydi, kerakli o’yinni topguncha biroz aylanasan.
Live bo’limi alohida gap. Evolutionning jonli stollari bor, haqiqiy dilerlar bilan blackjack, ruletka, Crazy Time kabi shou-o’yinlar ham kechqurunlari to’lib ketadi. Internetim Toshkentda yaxshi, shu sabab lag bo’lmadi, ammo mobil internetda ba’zan sifat pasayadi. Yangi ro’yxatdan o’tganlarga birinchi to’ldirishga 100 foizli bonus hamda 100 ta bepul aylanish beriladi, aylantirish sharti 35x ga teng — ochig’i bu oson emas, shu bois men bonusni ko’pincha rad etaman. Depozitsiz aksiyalar ham chiqib turadi, aktual shartlarni 888starz orqali tekshirib ko’ring.
Ro’yxatdan o’tish bir daqiqada bo’ldi, minimal depozit kichkina — o’zim 10 000 so’m chamasida sinab ko’rgandim. To’lovlarda karta, Skrill, Neteller va Bitcoin va boshqa kripto ishlaydi. USDT bilan yechish mening holimda bir soatgacha davom etdi, karta bilan esa 24 soatgacha kutdim. Hujjat tekshiruvi so’ralgan edi, albatta — ID surati jo’natdim, tez ko’rib chiqishdi.
Telefonda ishlash yomon emas, Android-ga apk to’g’ridan-to’g’ri yuklab olinadi, brauzer versiyasi ham yomon emas. Support onlayn chatda rus tilida tez javob beradi, o’zbekcha esa har safar chiqmadi — aynan shu tomoni ozgina yoqmadi. Litsenziyasi Kyurasao, ya’ni bizda hammasi o’z mas’uliyatingizda — buni yodda tuting. O’zim har oy qancha o’ynashimni oldindan belgilab olaman va shundan oshirmayman.
Assalomu alaykum, to’rt-besh oydan buyon shu yerda vaqt o’tkazaman, shu bois tajribamni yozib qo’yay dedim. To’g’risini aytganda, avvaliga unchalik ishonmagandim — oldin ikkita platformada yechib olishda nerv buzilgandi. 888starz shu paytgacha meni ortiqcha boshog’riq qilmadi.
Slotlar soni chindan ham kattagina — hisoblamadim, biroq taxminan 5000 ga yaqin. Ko’proq Pragmatic Playning tanish narsalarini bosaman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza. Playn GOdan Book of Dead klassikasi ham turibdi, Betsoftning yaxshi ishlari ham uchraydi. Faqat bitta narsa g’ashimga tegadi — qidiruv filtri anchagina chala, kerakli o’yinni topguncha ancha varaqlaysan.
Jonli dilerlar bo’limi o’zi bir olam. Evolution Gamingning jonli stollari ishlaydi, haqiqiy krupyelar ishtirokida ruletka va blackjack, Crazy Time kabi shou-o’yinlar esa kechalari to’lib ketadi. Aloqam Toshkentda yaxshi, shu sabab lag bo’lmadi, ammo 4G da goh-goh sifat pasayadi. Yangi kelganlar uchun birinchi to’ldirishga 100 foizli bonus va 200 ta bepul aylanish taklif qilinadi, otыgrыsh sharti 35x ga teng — rostini aytsam bu yengil shart emas, shuning uchun men ko’pincha bonussiz o’ynayman. Deposit qilmasdan aksiyalar vaqti-vaqti bilan bo’ladi, joriy takliflarni 888starz uz dan qarab qo’ying.
Registratsiya tez tugadi, minimal depozit juda past — men bir necha dollarlik summa bilan sinab ko’rgandim. Pul kiritish-chiqarishda Visa va Mastercard, e-hamyonlar va kripto bor. USDT bilan yechish mening holimda bir soatgacha oldi, karta bilan esa bir sutkacha kutdim. Verifikatsiya so’ralgan edi, albatta — pasport surati yubordim, ertasiga tasdiqlashdi.
Smartfonda o’ynash normal, Android-ga apk saytdan yuklanadi, sayt versiyasi ham yaxshi ishlaydi. Support onlayn chatda rus tilida tez javob beradi, o’zbekcha esa har doim topilmaydi — mana shu tomoni biroz cho’ktiradi. Ruxsatnomasi Kyurasao, demak bizda hammasi o’z mas’uliyatingizda — buni bilib turing. Men har oy qancha o’ynashimni oldindan belgilab olaman va undan chiqmaslikka harakat qilaman.
Обзор Luckmore Casino: анализ лицензии, условий бонусов, слотов и скорости выплат казино. Узнайте особенности платформы перед регистрацией: Luck More Casino