TT Talk – The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
يا جماعة بصراحة أنا بقالي تقريباً نص سنة بجرب هنا ومش هقول إنها مثالية، بس الواقع إن تجربتي كانت كويسة أكتر مما توقعت. أنا من القاهرة والوجع الدايم عندنا كمصريين هي طرق الدفع، وده كان أهم حاجة اختبرتها.
اللعبة اللي بدأت بيها هي Gates of Olympus من Pragmatic Play، ووبعد كده دخلت على Sweet Bonanza وكمان Book of Dead من Play’n GO. الكتالوج ضخمة صراحة — عندهم فوق الـ ٧٥٠٠ سلوت ما بين NetEnt و Microgaming و Yggdrasil و Betsoft. النقطة الحلوة إن فيه اختلاف واضح مش نفس اللعبة متكررة.
قسم الكازينو المباشر اللي شغالة بـ Evolution بيبقى المكان اللي بضيع فيه فلوسي بصراحة. الروليت والبلاك جاك والموزعين بني آدمين فعلاً والبث نضيف حتى مع بيانات الموبايل. Crazy Time بالذات إدمان بجد — كسبت فيها مرة واحدة مبلغ حلو وبعدها ضيعتها تاني، الحكاية دي معروفة.
بخصوص العروض: الترحيبي بيكون مضاعفة أول إيداع مع لفات مجانية وأقل إيداع بسيط جداً — حاجة زي دولار. لكن ركز في شروط المراهنة لأنها x40 وده بياخد وقت. تقدر تشوف التفاصيل في 888starz تحميل قبل ما تحط فلوس. عملية التسجيل أخدت مني أكتر من ٥ دقايق بالتوثيق.
السحب في أول عملية استغرق يومين عشان الـ KYC، واللي كان مزعج بس بعدها بقى أسرع بكتير. بستخدم USDT حالياً علشان أسرع حاجة، مع إن فيزا وماستركارد وسكريل شغالين كمان. التطبيق على الأندرويد خفيف و تنزيله مباشر من موقعهم مش من بلاي ستور — حاجة المفروض تنتبه لها. خدمة العملاء بيرد عربي لكن ساعات بياخد وقت في الذروة. الرخصة من كوراساو، يعني مش MGA لكن الموقع شغال من سنين ومحدش اشتكى.
يا جماعة بصراحة أنا ليا تقريباً نص سنة بلعب على المنصة دي ومش هقول إنها مثالية، بس الواقع إن اللي شفته أحسن من كتير حاجات جربتها قبل كده. أصلي من الإسكندرية والوجع الدايم عندنا كمصريين هي طرق الدفع، وعشان كده كان أول حاجة جربتها.
اللعبة اللي بدأت بيها هي Gates of Olympus من Pragmatic Play، وبعدها جربت Sweet Bonanza وكمان Book of Dead من Play’n GO. مكتبة الألعاب كبيرة جداً فعلاً — فيه حوالي ٨٠٠٠ سلوت بتشمل NetEnt و Microgaming و Yggdrasil و Betsoft. النقطة الحلوة إن بيبقى اختلاف واضح مش نفس اللعبة بألف شكل.
قسم الكازينو المباشر اللي شغالة بـ Evolution هو اللي بقضي فيه وقت أكتر. طاولات الروليت والبلاك جاك والموزعين بني آدمين فعلاً والبث واضحة حتى مع بيانات الموبايل. Crazy Time تحديداً إدمان بجد — كسبت فيها مرة مبلغ حلو وبعدها رجعتها كلها، عادي يعني.
بخصوص البونص: الترحيبي بيكون ١٠٠٪ على أول إيداع بالإضافة لـ لفات مجانية والحد الأدنى للإيداع بسيط جداً — حاجة زي دولار. بس ركز في شروط المراهنة علشان بتكون x40 وده مش سهل. تقدر تشوف الشروط المحدثة على 888starz تحميل قبل ما تسجل. عملية التسجيل أخدت مني تلات دقايق من غير تعقيد.
السحب أول مرة أخد يومين بسبب التحقق من الهوية، واللي كان مزعج بس بعد كده أصبح أسرع بكتير. بستخدم الكريبتو دلوقتي علشان بيوصل في دقايق، مع إن فيزا وماستركارد وسكريل شغالين برضه. التطبيق على الأندرويد خفيف و تنزيله من الموقع الرسمي مش من بلاي ستور — حاجة المفروض تنتبه لها. خدمة العملاء فيه شات بالعربي بس ساعات بيبطأ في الذروة. الرخصة من كوراساو، وده معناه مش MGA بس المنصة شغال من سنين من غير قصص نصب.
والله بصراحة أنا بقالي تقريباً أربع شهور بلعب على المنصة دي ومش هينفع أقول إنها مثالية، بس الواقع إن اللي شفته أحسن من كتير حاجات جربتها قبل كده. أصلي من الجيزة والوجع الدايم عندنا في مصر هي طرق الدفع، وعشان كده كان أول حاجة اختبرتها.
أول لعبة فتحتها هي Gates of Olympus من Pragmatic Play، وبعدها جربت Sweet Bonanza وكمان Book of Dead من Play’n GO. مكتبة الألعاب ضخمة فعلاً — فيه حوالي ٨٠٠٠ سلوت ما بين NetEnt و Microgaming و Yggdrasil و Betsoft. النقطة الحلوة إن فيه تنوع حقيقي مش نفس اللعبة متكررة.
الطاولات المباشرة من Evolution هو اللي بقضي فيه وقت أكتر. الروليت والبلاك جاك والموزعين حقيقيين والبث نضيف حتى مع نت الموبايل. Crazy Time تحديداً حاجة تخض بجد — كسبت فيها مرة حاجة محترمة وبعد كده رجعتها كلها، الحكاية دي معروفة.
في موضوع البونص: الترحيبي بيكون مضاعفة أول إيداع بالإضافة لـ فري سبينز وأقل إيداع رمزي — دولار أو اتنين. بس ركز في الـ wagering لأنها x40 واللي مش سهل. شوف الشروط المحدثة على 888starz تحميل قبل ما تحط فلوس. عملية التسجيل أخدت مني تلات دقايق من غير تعقيد.
فلوسي في أول عملية استغرق يومين عشان التحقق من الهوية، واللي ضايقني شوية بس بعدها أصبح خلال ساعات. بحول USDT دلوقتي علشان بيوصل في دقايق، رغم إن الفيزا والمحافظ الإلكترونية شغالين برضه. التطبيق على الأندرويد خفيف و تنزيله مباشر من موقعهم مش من متجر جوجل — حاجة المفروض تنتبه لها. خدمة العملاء فيه شات بالعربي بس ساعات بياخد وقت وقت الزحمة. الترخيص كوراساو، وده معناه مش MGA لكن الموقع صامد من ٢٠١٢ من غير قصص نصب.
والله بصراحة أنا لسه بلعب هناك من تقريبًا ٥ شهور وقلت أنزل رأيي بدل ما حد يسأل تاني. اللي شدّني في الأول حجم قسم السلوتس — فيه فوق ٤٠٠٠ لعبة وده مش كلام دعاية لأني ضيّعت وقت كتير بأتفرج. أغلبها Pragmatic Play وطبعًا NetEnt و Play’n GO، يعني Gates of Olympus و Sweet Bonanza و Book of Dead موجودين زي ما انت متوقع.
قسم الديلر المباشر هو المكان اللي بروحله بعد الشغل — كله تحت Evolution والناس اللي قدامك حقيقية مش بوتات، والصورة واضحة جدًا لو النت مش زي حالته في مصر أحيانًا. Crazy Time بقت إدمان بالرغم إن النتيجة عشوائية جدًا. الطاولات الكلاسيكية متاحة بحدود مراهنة معقولة.
بخصوص العروض — عرض أول إيداع بيوصل ١٠٠٪ على أول إيداع وفيه فري سبينز معاه على سلوتس محددة، بس خد بالك من الـwagering — حوالي ٤٠x وده بيحتاج صبر. الحد الأدنى للإيداع رمزي فتقدر تجرّب من غير ما تخاطر بكتير. لو حابب تشوف التفاصيل المحدّثة على 888starz تحميل قبل ما تسجّل، أحسن من كلامي.
فتح الحساب أخد مني دقيقتين والـKYC أخد حوالي ٢٤ ساعة. السحب بتوصل عادة في ٢٤ ساعة على Skrill، بس الكارت البنكي محتاجة صبر أكتر. لو عندك محفظة كريبتو دي أسرع طريقة وده مفيد جدًا لينا في مصر.
التطبيق هو الأساس عندي — عملية 888starz تحميل مش من جوجل بلاي عشان قوانين المتجر، وأنا نفسي ترددت أول مرة بس بعد التثبيت الأداء أحسن بكتير. الدعم الفني شغالين ٢٤ ساعة بس أحيانًا الردود بتبقى محفوظة شوية. الرخصة من كوراساو — مش MGA يعني، ومع ذلك مفيش مشاكل حصلت معايا لحد دلوقتي. اللي مضايقني فعلًا إن الموقع فيه بانرات كتير وبتلاقي نفسك بتدوّر.
بصراحة أنا مسجل من كام شهر كده وقلت أنزل رأيي بدل ما حد يسأل تاني. اللي شدّني في الأول كمية الألعاب — فيه فوق ٤٠٠٠ لعبة وده مش رقم متزوّق لأني فضلت أقلب فيهم. Pragmatic Play مسيطرة وطبعًا NetEnt و Play’n GO، يعني Gates of Olympus و Sweet Bonanza و Book of Dead كلهم هناك.
طاولات الـlive هو اللي بضيّع فيه فلوسي بصراحة — كله تحت Evolution والديلرز حقيقيين، والصورة واضحة جدًا لو النت مش زي حالته في مصر أحيانًا. Crazy Time بقت إدمان رغم إن بتاكل الرصيد بسرعة. طاولات الروليت والبلاك جاك متاحة بحدود مراهنة معقولة.
على مستوى المكافآت — بونص الترحيب بيضاعف أول إيداع مع لفات مجانية مش على كل الألعاب للأسف، لكن انتبه من الـwagering — في حدود ٣٥x-٤٠x وده مش سهل خالص. الحد الأدنى للإيداع رمزي يعني تقدر تدخل بمبلغ رمزي وتشوف. تقدر تتابع الأرقام الرسمية عبر تنزيل 888starz للاندرويد قبل ما تسجّل، بدل ما تعتمد على ذاكرتي.
التسجيل مش محتاج مجهود وتوثيق البيانات طلبوا صورة بطاقة وخلاص. طلبات السحب آخر مرة سحبت بقت أقل من يوم لما استخدمت Neteller، بس الكارت البنكي بطيئة شوية، ٣ أيام تقريبًا. الـBitcoin بيوصل في دقايق وناس كتير هنا بتفضّله لسبب واضح.
الجزء الخاص بالموبايل شغال معايا كويس — عملية 888starz تحميل بتتم من الموقع مباشرة، وده بيبقى غريب لناس أول مرة تعمله بس بعد التثبيت الأداء أحسن بكتير. خدمة العملاء رديت عليهم مرتين والرد جه بسرعة وفيه عربي. الرخصة من كوراساو — مش MGA يعني، بس الفلوس بتيجي وده اللي يهمني. أكتر نقطة مزعجة إن الواجهة مزدحمة شوية ولازم وقت تتعوّد عليها.
والله بصراحة أنا لسه مشترك من تقريبًا ٥ شهور وقلت أكتب اللي شفته. اللي عجبني من البداية حجم قسم السلوتس — عندهم آلاف العناوين، شخصيًا عديت أكتر من ٤٠٠٠ وده مش رقم متزوّق لأني قعدت أفلتر بالمزوّد. Pragmatic Play مسيطرة ومعاها NetEnt و Play’n GO، يعني Gates of Olympus و Sweet Bonanza و Book of Dead مش هتدوّر عليهم كتير.
طاولات الـlive هو اللي بضيّع فيه فلوسي بصراحة — كله تحت Evolution وفيه كروبيه بني آدمين، والستريم نضيف لو النت مش زي حالته في مصر أحيانًا. Crazy Time صراحة بلعبها كتير رغم إن النتيجة عشوائية جدًا. الطاولات الكلاسيكية بتبدأ بمبالغ صغيرة كويسة.
على مستوى المكافآت — مكافأة التسجيل ١٠٠٪ لحد مبلغ محترم وفيه فري سبينز معاه على سلوتس محددة، الحاجة اللي لازم تقراها من الـwagering — حوالي ٤٠x ودي نقطة أنا شخصيًا مش مبسوط منها. الحد الأدنى للإيداع بيبدأ من مبالغ بسيطة يعني تقدر تدخل بمبلغ رمزي وتشوف. للي عايز يتطلع على التفاصيل المحدّثة عبر تنزيل 888starz للاندرويد قبل ما تسجّل، لأن الأرقام بتتغير من وقت للتاني.
التسجيل مش محتاج مجهود وتوثيق البيانات أخد حوالي ٢٤ ساعة. طلبات السحب طلعت مرتين خلال يوم واحد على Skrill، بس الكارت البنكي محتاجة صبر أكتر. لو عندك محفظة كريبتو دي أسرع طريقة وده مفيد جدًا لينا في مصر.
الجزء الخاص بالموبايل هو الأساس عندي — تنزيل 888starz للاندرويد بملف APK عادي، وده ممكن يخض حد أول مرة بس بعد التثبيت الأداء أحسن بكتير. خدمة العملاء رديت عليهم مرتين والرد جه بسرعة وفيه عربي. الرخصة من كوراساو — وده مستوى متوسط في رأيي، بس الفلوس بتيجي وده اللي يهمني. أكتر نقطة مزعجة إن الموقع فيه بانرات كتير ولازم وقت تتعوّد عليها.
http://mexisaferx.com/# my mexican pharmacy
والله بصراحة أنا بلعب هناك من تقريبًا ٥ شهور وقلت أنزل رأيي بدل ما حد يسأل تاني. اللي شدّني في الأول كمية الألعاب — فيه فوق ٤٠٠٠ لعبة وده اللي شفته بعيني لأني ضيّعت وقت كتير بأتفرج. أغلبها Pragmatic Play وطبعًا NetEnt و Play’n GO، يعني Gates of Olympus و Sweet Bonanza و Book of Dead مش هتدوّر عليهم كتير.
طاولات الـlive ده اللي أنا قاعد عليه أغلب الوقت — Evolution هي اللي مشغّلاه والديلرز حقيقيين، والستريم نضيف بشرط الإنترنت يكون مستقر. Crazy Time بقت إدمان بالرغم إن الحظ فيها بيخون. الطاولات الكلاسيكية متاحة بحدود مراهنة معقولة.
بخصوص العروض — عرض أول إيداع ١٠٠٪ لحد مبلغ محترم وفيه فري سبينز معاه على ألعاب معيّنة بس، بس خد بالك من شرط الرهان — حوالي ٤٠x وده بيحتاج صبر. الحد الأدنى للإيداع صغير جدًا فمفيش مخاطرة كبيرة في التجربة. لو حابب تشوف العروض الحالية والشروط من خلال تنزيل 888starz للاندرويد قبل ما تسجّل، لأن الأرقام بتتغير من وقت للتاني.
إنشاء الحساب مش محتاج مجهود والـKYC أخد حوالي ٢٤ ساعة. طلبات السحب آخر مرة سحبت بقت أقل من يوم على المحافظ الإلكترونية، أما الفيزا بطيئة شوية، ٣ أيام تقريبًا. الـBitcoin بيوصل في دقايق وده مفيد جدًا لينا في مصر.
الموبايل هو الأساس عندي — تنزيل 888starz للاندرويد بملف APK عادي، وده بيبقى غريب لناس أول مرة تعمله بس بعد التثبيت الأداء أحسن بكتير. السبورت رديت عليهم مرتين والرد جه بسرعة والتواصل بالعربي متاح. الترخيص كوراساو — وده مستوى متوسط في رأيي، ومع ذلك مفيش مشاكل حصلت معايا لحد دلوقتي. أكتر نقطة مزعجة إن الموقع فيه بانرات كتير ومحتاجة تنظيم.
Слушайте кто сталкивался Брат снова сорвался Родственники не знают что делать Таблетки не помогают Короче, врачи приехали и поставили систему — вывод из запоя круглосуточно с выездом Через пару часов человек пришёл в себя В общем, вся инфа по ссылке — вывод из запоя наркология москва https://srochnyj.vyvod-iz-zapoya-na-domu-moskva.ru Вывод из запоя на дому — это реальный выход Перешлите тем кто в такой же ситуации
http://mapletrustrx.com/# canadian king pharmacy