TT Talk – The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
https://mexisaferx.shop/# farmacia pharmacy mexico
https://mapletrustrx.com/# canada discount pharmacy
والله بصراحة أنا لي حوالي أربع شهور بجرب المنصة دي وكنت فاكر إن الموضوع هيبقى زي غيره، بس الحقيقة لأ. اللي شدني من البداية إن التسجيل ماخدش مني دقيقتين وأول شحن بسيط للغاية — في حدود ١-٢ دولار، يعني مفيش ضغط مالي من أول يوم.
أكتر حاجة بلعبها السلوتات وخصوصًا Book of Dead — Pragmatic Play عاملة شغل محترم فيها. وموجود ألعاب من NetEnt وPlay’n GO وBetsoft، والكتالوج واسع — بيتكلموا عن آلاف العناوين وفعلًا حاسس بيه وأنا بتصفح. القسم المباشر بيعتمد على Evolution والديلرز حقيقيين وشو Crazy Time فيها جو حلو مع المصريين.
موضوع العرض الترحيبي، استفدت من عرض أول إيداع وكان في حدود ١٠٠٪ على أول شحن بالإضافة لفري سبينز حوالي ١٥٠ لفة مش كلها مرة واحدة. بس خد بالك: شرط الرهان مش هين وأنا شخصيًا اتحرقت أول مرة. وأحيانًا بينزلوا مكافآت بدون شحن، وتقدر تتابع التفاصيل والأكواد الحالية على تنزيل 888starz للاندرويد قبل ما تسجل.
موضوع سحب الأرباح مفاجأة حلوة. آخر مرة سحبت استلمتها بعد يوم واحد. الطرق متنوعة: فيزا وماستركارد، Skrill وNeteller، ومحافظ إلكترونية، وطبعًا البيتكوين متاح — وده مريح جدًا لينا في مصر مع قيود التحويلات.
النسخة المحمولة بقى الأساس بالنسبة لي. تنزيل تطبيق 888 مباشر — بتاخد الملف مباشرة منهم لأن السياسة عندهم مانعة، وده طبيعي مش حاجة مقلقة. الأداء كويس ومبيهنجش على أجهزة متوسطة، بس الحاجة اللي بتغيظني إن الإشعارات كتير جدًا واضطريت أقفلها.
الدعم الفني ردهم سريع في الشات بس أحيانًا بيحولوك على إنجليزي. الموقع شغال بترخيص Curaçao وده مش أعلى مستوى في العالم بس مقبول. طبعًا فيه عيوب، رفع المستندات اتأخر عندي وده كان مزعج وأنا مستعجل على فلوسي.
بصراحة أنا بقالي قرابة خمس شهور شغال على الموقع ده وكنت شايف إن الموضوع هيبقى زي غيره، بس الحقيقة لأ. اللي شدني من البداية إن التسجيل مستغرقش أكتر من ٣ دقايق وأول شحن في متناول أي حد — في حدود ١-٢ دولار، يعني مفيش ضغط مالي من أول يوم.
اللعبة اللي بضيع فيها وقتي السلوتات وخصوصًا Gates of Olympus — Pragmatic Play عاملة شغل محترم فيها. كمان في إصدارات من Play’n GO وBig Time Gaming، والمكتبة كبيرة فعلًا — أكتر من ٥ آلاف عنوان تقريبًا وده رقم مش مبالغ فيه. جزء الديلر المباشر شغال على Evolution والديلرز حقيقيين وشو Crazy Time ناس كتير بتلعبها بالليل.
حكاية المكافأة، استفدت من الترحيبي الأول وكان في حدود ١٠٠٪ على أول شحن ومعاه سبينات مجانية تقريبًا ٢٠٠ لفة بتتصرف على مراحل. لكن ركز في نقطة: متطلب المراهنة في حدود ٣٥ ضعف ولو مقريتش الشروط هتزعل. وبيطلعوا عروض no deposit بين الفترة والتانية، وتقدر تتابع التفاصيل والأكواد الحالية على تنزيل تطبيق 888 عشان متتفاجئش.
الكاش أوت مفاجأة حلوة. في آخر عملية الفلوس جت في نفس اليوم. فيه اختيارات كتير: فيزا وماستركارد، سكريل ونيتيلر، ومحافظ إلكترونية، ووفيه دعم للعملات الرقمية زي البيتكوين — وده مريح جدًا لينا في مصر لأن الكروت أحيانًا بتتعب.
الموبايل بقى الأساس بالنسبة لي. تنزيل تطبيق 888 مباشر — بتاخد الملف مباشرة منهم لأن جوجل بلاي مبيسمحش بألعاب القمار، وده طبيعي مش حاجة مقلقة. الأداء كويس ومش بياكل بطارية بشكل مبالغ فيه، النقطة الوحيدة المزعجة إن فيه نوتيفيكشنز بتيجي طول الوقت وسكتها من أول أسبوع.
الدعم الفني بيردوا خلال دقايق على اللايف شات بس الرد بالعربي بيتأخر شوية. الترخيص من كوراساو وماشي الحال بالنسبة للسوق بتاعنا. مش هقولك إنه كامل، إجراءات الـKYC كانت مملة شوية وده كان مزعج وأنا مستعجل على فلوسي.
بصراحة أنا بقالي تقريبًا نص سنة بجرب المنصة دي وكنت فاكر إن الحكاية زي أي موقع تاني، بس طلع مش كده. أول حاجة خلتني أكمل إن فتح الحساب مستغرقش أكتر من ٣ دقايق وأقل مبلغ إيداع صغير جدًا — في حدود ١-٢ دولار، يعني تقدر تجرب من غير ما تخاطر بفلوسك.
اللعبة اللي بضيع فيها وقتي هي السلوتس وخصوصًا Gates of Olympus — Pragmatic Play عاملة شغل محترم فيها. كمان في ألعاب من NetEnt وPlay’n GO وBetsoft، والمكتبة كبيرة فعلًا — أكتر من ٥ آلاف عنوان تقريبًا وفعلًا حاسس بيه وأنا بتصفح. القسم المباشر معظمه Evolution وفيه موزعين حقيقيين وCrazy Time ناس كتير بتلعبها بالليل.
بالنسبة للبونص، جربت عرض أول إيداع وكان مضاعفة للإيداع الأول بالإضافة لفري سبينز في حدود ١٠٠ لفة مش كلها مرة واحدة. بس انتبه: شرط الرهان مش هين والناس بتقع في ده كتير. وأحيانًا بينزلوا مكافآت بدون شحن، وراجع آخر العروض من https://888starz-apk33.com قبل ما تسجل.
الكاش أوت جالي أسرع من المتوقع. آخر مرة سحبت وصلت خلال ساعات. الطرق متنوعة: فيزا وماستركارد، Skrill وNeteller، ومحافظ إلكترونية، والكريبتو موجود برضه — وده مريح جدًا لينا في مصر مع قيود التحويلات.
النسخة المحمولة هو أساس اللعب عندي. تنزيل 888starz للاندرويد بسيط — بتاخد الملف مباشرة منهم لأن جوجل بلاي مبيسمحش بألعاب القمار، والموضوع عادي وكل المواقع كده. التطبيق خفيف وبيشتغل عادي على موبايل قديم، النقطة الوحيدة المزعجة إن فيه نوتيفيكشنز بتيجي طول الوقت وسكتها من أول أسبوع.
خدمة العملاء ردهم سريع في الشات بس الرد بالعربي بيتأخر شوية. الترخيص من كوراساو وماشي الحال بالنسبة للسوق بتاعنا. أنا مش بقول إنه مثالي، إجراءات الـKYC كانت مملة شوية وحسيت بضيق ساعتها.
بصراحة أنا لي تقريبًا نص سنة شغال على الموقع ده وكنت شايف إن الحكاية زي أي موقع تاني، بس اتفاجئت شوية. الحاجة اللي عجبتني إن التسجيل مستغرقش أكتر من ٣ دقايق وأقل مبلغ إيداع صغير جدًا — من دولار تقريبًا، يعني مفيش ضغط مالي من أول يوم.
اللي بقضي عليها معظم وقتي السلوتات وخصوصًا Book of Dead — براغماتيك بلاي ليها حضور قوي. وفيه برضه إصدارات من Play’n GO وBig Time Gaming، والمكتبة كبيرة فعلًا — بيتكلموا عن آلاف العناوين وفعلًا حاسس بيه وأنا بتصفح. طاولات الـLive شغال على Evolution وفيه موزعين حقيقيين ولعبة Crazy Time فيها جو حلو مع المصريين.
موضوع العرض الترحيبي، استفدت من الترحيبي الأول وكان في حدود ١٠٠٪ على أول شحن ومعاه سبينات مجانية في حدود ١٠٠ لفة مش كلها مرة واحدة. بس انتبه: متطلب المراهنة محتاج صبر ولو مقريتش الشروط هتزعل. فيه كمان عروض بدون إيداع من وقت للتاني، وراجع آخر العروض من 888starz تحميل عشان متتفاجئش.
السحب مفاجأة حلوة. آخر مرة سحبت الفلوس جت في نفس اليوم. فيه اختيارات كتير: Visa وMastercard، Skrill وNeteller، ومحافظ إلكترونية، والكريبتو موجود برضه — والصراحة ده بيحل مشاكل كتير عندنا هنا مع قيود التحويلات.
الموبايل بقى الأساس بالنسبة لي. تنزيل تطبيق 888 سهل — الملف موجود على الصفحة الرسمية لأن السياسة عندهم مانعة، ومفيش قلق من الناحية دي. النسخة سريعة وبيشتغل عادي على موبايل قديم، بس الحاجة اللي بتغيظني إن الإشعارات كتير جدًا واضطريت أقفلها.
الدعم الفني بيردوا خلال دقايق على اللايف شات بس مش دايمًا بالعربي. فيه رخصة كوراساو وماشي الحال بالنسبة للسوق بتاعنا. مش هقولك إنه كامل، رفع المستندات اتأخر عندي وده كان مزعج وأنا مستعجل على فلوسي.
https://trustpharmaindia.com/# indianpharmacy com
بصراحة أنا لي تقريبًا نص سنة بجرب المنصة دي وكنت شايف إن الحكاية زي أي موقع تاني، بس اتفاجئت شوية. الحاجة اللي عجبتني إن إنشاء الحساب مستغرقش أكتر من ٣ دقايق وأول شحن بسيط للغاية — في حدود ١-٢ دولار، يعني مفيش ضغط مالي من أول يوم.
أكتر حاجة بلعبها هي السلوتس وخصوصًا Gates of Olympus — Pragmatic Play ليها حضور قوي. وفيه برضه ألعاب من NetEnt وPlay’n GO وBetsoft، والكتالوج واسع — فوق الـ٧ آلاف لعبة وده رقم مش مبالغ فيه. جزء الديلر المباشر بيعتمد على Evolution والديلرز حقيقيين ولعبة Crazy Time فيها جو حلو مع المصريين.
بالنسبة للبونص، استفدت من عرض أول إيداع وكان مضاعفة للإيداع الأول بالإضافة لفري سبينز في حدود ١٠٠ لفة مش كلها مرة واحدة. بس خد بالك: متطلب المراهنة مش هين ولو مقريتش الشروط هتزعل. فيه كمان عروض بدون إيداع من وقت للتاني، والأفضل تشوف الشروط المحدثة عند 888starz apk قبل ما تحط فلوسك.
موضوع سحب الأرباح جالي أسرع من المتوقع. في آخر عملية استلمتها بعد يوم واحد. الطرق متنوعة: Visa وMastercard، سكريل ونيتيلر، ومحافظ إلكترونية، ووفيه دعم للعملات الرقمية زي البيتكوين — وده مريح جدًا لينا في مصر بسبب مشاكل الكروت البنكية.
النسخة المحمولة بقى الأساس بالنسبة لي. تنزيل تطبيق 888 مباشر — بتاخد الملف مباشرة منهم لأن السياسة عندهم مانعة، وده طبيعي مش حاجة مقلقة. الأداء كويس ومبيهنجش على أجهزة متوسطة، إنما اللي مضايقني إن فيه نوتيفيكشنز بتيجي طول الوقت وسكتها من أول أسبوع.
السبورت متاح ٢٤ ساعة بس مش دايمًا بالعربي. الترخيص من كوراساو وده مش أعلى مستوى في العالم بس مقبول. أنا مش بقول إنه مثالي، رفع المستندات اتأخر عندي وده كان مزعج وأنا مستعجل على فلوسي.
والله بصراحة أنا بقالي حوالي أربع شهور بجرب المنصة دي وكنت فاكر إن الحكاية زي أي موقع تاني، بس الحقيقة لأ. اللي شدني من البداية إن إنشاء الحساب خلص في دقيقة ونص وأقل مبلغ إيداع بسيط للغاية — في حدود ١-٢ دولار، يعني تقدر تجرب من غير ما تخاطر بفلوسك.
اللي بقضي عليها معظم وقتي السلوتات وخصوصًا Book of Dead — براغماتيك بلاي شغلها نضيف هنا. وموجود عناوين من NetEnt وMicrogaming وYggdrasil، وعدد الألعاب ضخم — أكتر من ٥ آلاف عنوان تقريبًا والرقم قريب من الواقع. جزء الديلر المباشر معظمه Evolution والديلرز حقيقيين ولعبة Crazy Time فيها جو حلو مع المصريين.
حكاية المكافأة، استفدت من عرض أول إيداع وكان مضاعفة للإيداع الأول بالإضافة لفري سبينز في حدود ١٠٠ لفة بتتصرف على مراحل. بس انتبه: الـwagering في حدود ٣٥ ضعف ولو مقريتش الشروط هتزعل. وبيطلعوا عروض no deposit بين الفترة والتانية، وراجع آخر العروض من 888starz app قبل ما تحط فلوسك.
موضوع سحب الأرباح مفاجأة حلوة. آخر مرة سحبت وصلت خلال ساعات. الطرق متنوعة: فيزا وماستركارد، Skrill وNeteller، ومحافظ إلكترونية، وطبعًا البيتكوين متاح — والصراحة ده بيحل مشاكل كتير عندنا هنا لأن الكروت أحيانًا بتتعب.
الموبايل هو أساس اللعب عندي. تنزيل تطبيق 888 سهل — بتاخد الملف مباشرة منهم لأن المتجر مش بينزل تطبيقات كازينو، ومفيش قلق من الناحية دي. التطبيق خفيف ومبيهنجش على أجهزة متوسطة، النقطة الوحيدة المزعجة إن فيه نوتيفيكشنز بتيجي طول الوقت واضطريت أقفلها.
الدعم الفني بيردوا خلال دقايق على اللايف شات بس أحيانًا بيحولوك على إنجليزي. الموقع شغال بترخيص Curaçao ويعني مش MGA بس معروف ومنتشر. طبعًا فيه عيوب، رفع المستندات اتأخر عندي وحسيت بضيق ساعتها.
online pharmacy: Mexi Safe Rx – pharmacy websites