TT Talk – The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
https://medselectmexico.shop/# medication in mexico
Люди подскажите Близкий человек уже две недели в запое Дети боятся заходить в комнату Скорая не приедет на такой вызов Короче, врачи стационара реально вытащили — вывод из запоя в стационаре с интенсивной терапией Врачи и медсёстры 24/7 В общем, вся инфа по ссылке — запой вывод клиника https://narkolog.vyvod-iz-zapoya-v-staczionare-nizhnij-novgorod-vby.ru Не ждите пока станет хуже Это может спасти жизнь
Ищете информацию о лимфостазе и его связи с онкологическими заболеваниями? На сайте собраны материалы о причинах возникновения, симптомах, методах диагностики и современных подходах к лечению и реабилитации. Статьи помогут лучше понять особенности заболевания и способы улучшения качества жизни. Подробную информацию вы можете найти по ссылке: Лимфостаз это онкология.
لأكون صادق معاكم صرفت وقت مش قليل على الموقع ده وفكرت أقول انطباعي من غير مبالغة. اللي عجبني في الأول إن التطبيق خفيف على موبايلي القديم، و888starz تحميل كان سريع جدًا. مش هقولكم إنه مثالي بس الشغل نضيف لحد دلوقتي.
من ناحية الكازينو القايمة مليانة — حوالي 3000 لعبة على ما أعتقد. في مطورين محترمين زي Pragmatic Play و NetEnt و Play’n GO. أنا بميل ألعب Gates of Olympus و Sweet Bonanza، ومرة جربت Book of Dead لما يجي مود المخاطرة. الكازينو الحي من Evolution، وفيه ناس بتوزع لايف وألعاب شوز زي Crazy Time لو بتحب الأجواء دي.
اللي مهتم بالعروض الأفضل يشوف على العروض الحالية في 888 تحميل عشان تكون فاهم. المكافأة الأولى كان معقول وبيوصل حوالي 500% وكمان دورات مجانية، بس اقروا شروط المراهنة لإنه محتاج صبر ودي النقطة اللي مضايقاني.
من ناحية الفلوس فيها اختيارات كتير — Visa و Mastercard موجودين، وكمان Skrill و Neteller، وفي خيار البيتكوين برضه متاح. بتبدأ بمبلغ بسيط، والسحب عندي جه في يوم تقريبًا للمحافظ الإلكترونية.
فتح الحساب مش معقد، والسبورت شغال عربي كمان وده مريح لما اتلخبطت في التوثيق. الترخيص عندهم من كوراساو وده بيطمّن شوية. في العموم أنا مبسوط بس عايز أقولكم: خدوا 888starz apk من موقعهم مباشرة عشان متقعوش في نسخ مضروبة.
لأكون صادق معاكم صرفت وقت مش قليل على الموقع ده وحبيت أكتب رأيي من غير مبالغة. اللي عجبني في الأول إن التطبيق خفيف على موبايلي القديم، والتنزيل كان سريع جدًا. مفيش حاجة كاملة طبعًا بس الشغل نضيف لحد دلوقتي.
بالنسبة للألعاب في كم كبير من الألعاب — تقريبًا 3000 لعبة على ما أعتقد. في مطورين محترمين زي Pragmatic Play و NetEnt و Play’n GO. بحب ألعب Gates of Olympus و Sweet Bonanza، ومرة جربت Book of Dead لما يجي مود المخاطرة. القسم بتاع الديلر المباشر من Evolution، وفيه ناس بتوزع لايف وألعاب شوز زي Crazy Time لو بتحب الأجواء دي.
لو نفسك تشوف البونصات الأفضل يشوف على العروض الحالية على استار 888 عشان تكون فاهم. عرض الترحيب كان معقول وبيوصل حوالي 500% زائد لفات مجانية، بس اقروا شروط المراهنة لإنه مش قليل وده أكتر حاجة عصبتني.
بالنسبة للسحب والإيداع مريحة لينا في مصر — Visa و Mastercard متاحين، وكمان Skrill و Neteller، وفي خيار البيتكوين برضه متاح. أقل إيداع رمزي، وطلبت فلوسي ووصلت بسرعة رغم إن الكارت أخد وقت أطول شوية.
عمل أكونت خلص في دقايق، والسبورت شغال طول اليوم لما اتلخبطت في التوثيق. المنصة مرخّصة وده بيطمّن شوية. هفضل مكمّل معاهم بس بنصح: خدوا 888starz apk من موقعهم مباشرة عشان متقعوش في نسخ مضروبة.
بصراحة أنا بلعب هنا من كام شهر وفكرت أقول انطباعي من غير مبالغة. اللي عجبني في الأول إن 888starz apk شغال بسلاسة على موبايلي القديم، وتثبيت الملف تم من غير أي وجع دماغ. مش هقولكم إنه مثالي بس الحكاية ماشية تمام لحد دلوقتي.
بالنسبة للألعاب في كم كبير من الألعاب — تقريبًا 3000 لعبة من اللي شفته. في مطورين محترمين زي Pragmatic Play و NetEnt و Play’n GO. أنا شخصيًا ألعب Gates of Olympus و Sweet Bonanza، وكمان في Book of Dead لما يجي مود المخاطرة. الكازينو الحي من Evolution، والكروبيه حقيقيين وألعاب شوز زي Crazy Time لو بتحب الأجواء دي.
اللي مهتم بالعروض أنا نصيحتي تتفرج على آخر التفاصيل في برنامج مراهنات 888starz قبل ما تسجّل. المكافأة الأولى مش وحش وبيوصل حوالي 500% وكمان دورات مجانية، بس اقروا شروط المراهنة لإنه مش قليل ودي النقطة اللي مضايقاني.
طرق الدفع مناسبة للمصريين — Visa و Mastercard شغالين، وكمان Skrill و Neteller، ولو بتحب الكريبتو برضه متاح. الإيداع الأدنى صغير، والسحب مكانش بطيء للمحافظ الإلكترونية.
عمل أكونت سهل وسريع، والدعم الفني رد عليّ على الشات لما احتجت مساعدة. الترخيص عندهم من كوراساو وبيدي إحساس بالأمان. هفضل مكمّل معاهم بس النصيحة: نزّلوا النسخة الرسمية بس عشان متقعوش في نسخ مضروبة.
يا جماعة بصراحة بقالي فترة بستخدم المنصة دي وحبيت أكتب رأيي من غير مبالغة. أول حاجة شدتني إن البرنامج مش تقيل على موبايلي القديم، وتثبيت الملف ماخدش دقيقتين. مفيش حاجة كاملة طبعًا بس الحكاية ماشية تمام لحد دلوقتي.
من ناحية الكازينو في كم كبير من الألعاب — حوالي 3000 لعبة على ما أعتقد. في مطورين محترمين زي Pragmatic Play و NetEnt و Play’n GO. بحب ألعب Gates of Olympus و Sweet Bonanza، ومرة جربت Book of Dead لما يجي مود المخاطرة. القسم بتاع الديلر المباشر من Evolution، والكروبيه حقيقيين وعروض زي Crazy Time لو بتحب الأجواء دي.
بالنسبة لبونص الترحيب ينصح يبص على آخر التفاصيل عند ستار 888 قبل الإيداع الأول. عرض الترحيب مش وحش وبيوصل حوالي 500% زائد لفات مجانية، بس متنسوش الـ wagering لإنه محتاج صبر ودي النقطة اللي مضايقاني.
طرق الدفع فيها اختيارات كتير — Visa و Mastercard موجودين، وكمان Skrill و Neteller، وفي خيار البيتكوين برضه متاح. الإيداع الأدنى صغير، والسحب مكانش بطيء رغم إن الكارت أخد وقت أطول شوية.
التسجيل سهل وسريع، والسبورت شغال طول اليوم لما احتجت مساعدة. الترخيص عندهم من كوراساو وبيدي إحساس بالأمان. في العموم أنا مبسوط بس عايز أقولكم: خدوا 888starz apk من موقعهم مباشرة عشان متقعوش في نسخ مضروبة.
يا جماعة بصراحة أنا بلعب هنا من كام شهر وحبيت أكتب رأيي من غير مبالغة. اللي عجبني في الأول إن البرنامج مش تقيل على موبايلي القديم، و888starz تحميل ماخدش دقيقتين. مفيش حاجة كاملة طبعًا بس الأداء محترم لحد دلوقتي.
على مستوى السلوتس الاختيار واسع فعلًا — فوق 3000 لعبة من اللي شفته. بتلاقي أسماء معروفة زي Pragmatic Play و NetEnt و Play’n GO. أنا شخصيًا ألعب Gates of Olympus و Sweet Bonanza، ومرة جربت Book of Dead لما يجي مود المخاطرة. الكازينو الحي من Evolution، والموزعين ناس فعلًا وألعاب شوز زي Crazy Time لو بتحب الأجواء دي.
اللي مهتم بالعروض الأفضل يشوف على آخر التفاصيل عند برنامج المراهنات 888 قبل الإيداع الأول. المكافأة الأولى محترم صراحة وبيوصل لمبلغ كويس زائد لفات مجانية، بس اقروا شروط المراهنة لإنه محتاج صبر وده اللي غلّطني في الأول.
بالنسبة للسحب والإيداع مناسبة للمصريين — Visa و Mastercard متاحين، وكمان Skrill و Neteller، ولو بتحب الكريبتو برضه متاح. بتبدأ بمبلغ بسيط، وطلبت فلوسي ووصلت بسرعة على الـ e-wallet.
عمل أكونت سهل وسريع، وخدمة العملاء طول اليوم لما كان عندي سؤال. المنصة مرخّصة وده بيطمّن شوية. لسه بلعب لحد دلوقتي بس عايز أقولكم: خدوا 888starz apk من موقعهم مباشرة عشان تلاقوا كل حاجة شغالة.
Ich zocke jetzt seit ein paar Monaten und um ehrlich zu sein, zu Beginn hatte ich meine Zweifel, ob so ein Laden mit Bitcoin uberhaupt was taugt. Bin uber einen Kollegen dort gelandet, der seit Ewigkeiten bitcoin online poker spielt, und tja – hangen geblieben bin ich dann irgendwie. Fur uns hier in Deutschland ist das sowieso ne halbe Wissenschaft, was Ein- und Auszahlungen angeht, aber dazu gleich mehr.
Was die Auswahl angeht wird einem nicht langweilig – so grob uber 1500 Spiele, alles in allem. Die ublichen Verdachtigen sind naturlich vertreten: Pragmatic Play mit den Klassikern, Book of Dead, ruckelt nichts. Der Live-Kram lauft uber Evolution, richtige Croupiers und Kram wie Crazy Time, da bleib ich hangen gerne mal zu lange. Und klar, das eigentliche Ding ist fur mich halt der Pokertisch – Poker in Bitcoin eben, dafur bin ich da.
Beim Bonus: angeboten wurden mir 100% bis 500 Euro plus rund 200 Free Spins, gestuckelt uber paar Tage. Die Umsatzbedingung liegt bei 35x, was ok ist im Vergleich, aber lest euch das Kleingedruckte durch. Immer wieder gibts kostenlose Turniere und mal was ohne Einzahlung, so kann man antesten ohne Risiko ein paar Hande. Die neuesten Angebote findet ihr am besten uber bitcoin poker online bevor ihr einzahlt, lohnt sich.
Nicht alles ist Gold – Withdrawals. Per Bitcoin gings bei mir richtig schnell, da kann ich nicht meckern. Beim Versuch mit Neteller probierte, dauerte es langer und die Verifizierung hat genervt. Die ublichen Zahlwege gehen alle, aber ganz ehrlich der Vorteil von Bitcoin beim Poker ist ja, dass keiner gro? mitliest. Kleinster Einsatz so um die 20 Euro, Registrierung ging in funf Minuten.
Unterwegs klappt alles – App ist vorhanden fur beide Systeme, alternativ im Browser klappt es problemlos. Der Kundendienst ist rund um die Uhr uber Live-Chat, auf Deutsch war er manchmal etwas holprig, englisch ging aber immer. Lizenztechnisch passt es, das war mir wichtig. Fur deutsche Spieler, die mal Poker mit Bitcoin antesten mochten – fur mich passts gerade, mal sehen wie lange.
Also ich spiele jetzt seit dem Fruhjahr und ganz ehrlich, am Anfang war ich echt skeptisch, ob so ein Laden mit Coins uberhaupt was taugt. Durch nen Bekannten aus dem Forum dort gelandet, der seit Ewigkeiten online Poker mit Bitcoin spielt, und tja – hangen geblieben bin ich am Ende doch. Fur uns hier in Deutschland ist das eh nicht immer easy, was Ein- und Auszahlungen angeht, aber gut.
Beim Angebot ist ordentlich was los – ich schatze mal irgendwas um die 2000 Spiele, inklusive Tische. Die gro?en Namen sind alle dabei: Play’n GO mit den Klassikern, Book of Dead, lauft flussig. Die Live-Ecke lauft uber Evolution, richtige Croupiers und den Gameshows, da hab ich abends gerne mal zu lange. Und klar, das Herz ist fur mich ganz klar das Poker – Bitcoin Poker eben, dafur bin ich da.
Was den Willkommensbonus angeht: es gab bei mir die ublichen 100% obendrauf und dazu Freispiele, nicht alle auf einmal. Die Umsatzbedingung ist 35-fach, was ok ist im Vergleich, schaut euch die Bedingungen wirklich durch. Es gibt sogar Freeroll-Turniere und mal was ohne Einzahlung, da holt man sich ganz entspannt das Ganze. Die neuesten Angebote seht ihr aktuell direkt bei online poker games bitcoin bevor ihr einzahlt, ist meist aktueller als der Support.
Kommen wir zum Kritikpunkt – Withdrawals. Mit Krypto war es richtig schnell, da kann ich nicht meckern. Als ich einmal die Karte nutzen wollte, dauerte es langer und der KYC-Kram war nervig. Karten und E-Wallets gehen alle, unterm Strich der ganze Sinn ist ja, dass man schnell und ohne Gedons ein- und auszahlt. Mindesteinzahlung so um die 20 Euro, Registrierung schnell erledigt.
Am Handy lauft es uberraschend gut – App ist vorhanden fur Android und iPhone, und im Browser klappt es problemlos. Der Kundendienst zu jeder Zeit per Chat, die deutschsprachige Hilfe war mal besser mal schlechter, englisch ging aber immer. Zur Lizenz ist es transparent, darauf achte ich. Fur deutsche Spieler, die mal Poker mit Bitcoin reinschnuppern wollen – ich bleib erstmal dabei, schaun wir mal.