The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Siedze tu jakies trzy miechy, wiec moge juz cos sensownego napisac. Trafilem z polecenia kolegi, szukalem czegos bez tysiaca klonow tego samego slota. Od razu widac, ze slotow jest duzo — cos kolo 2500 pozycji, w wiekszosci Pragmatic Play, Play’n GO, NetEnt i troche Yggdrasil. Standardy typu Gates of Olympus, Sweet Bonanza czy Book of Dead sa, choc nie ukrywam siedze glownie na Big Bass.
Pakiet powitalny na Fiery Play Kod Promocyjny wyglada tak: 100 procent do 2500 zl plus 100 FS, rozlozone na kilka pierwszych wplat. Wager to x35, co jest standardem, choc przeczytajcie regulamin — jest tam max bet 6 zl w trakcie odgrywania i kilka osob sie o to potknelo. Promo wbijalem w formularzu rejestracji, bo pozniej kasa leci bez bonusu.
Jesli ktos szuka sprawdzic aktualne kody, najprosciej zerknac na fiery play kody bez depozytu zanim zalozycie konto, bo oferty sie zmieniaja dosc szybko. Kraza tez promki bez depozytu, tylko ze nie zawsze sa dostepne.
Live jest ogarniete — ruletka po polsku pojawiaja sie po godzinie 18, no i Crazy Time, Lightning Roulette i to cale Monopoly Live. Limity zaczynaja sie od 1 zl, wiec mozna pograc bez wielkiego banku. Jedyne co mnie wkurza ze w weekendy jest lekki lag na mobilnym LTE.
Wyplaty z Fiery Play Kod Promocyjny schodza przyzwoicie: Skrill i e-portfele w kilka godzin, Visa/Mastercard juz 2-3 dni robocze, krypto najszybciej. Minimalna wplata to 60 zl, zakladanie konta to dwie minuty, ale KYC przed pierwszym cashoutem zajela mi prawie dwa dni — dowod plus rachunek za prad. Licencja curacaowska, wiec nic nadzwyczajnego, ale przelew doszedl bez cyrkow.
Support w Fiery Play Kod Promocyjny gada po polsku na czacie, odpowiedz w okolo kilka minut, konkretnie. Aplikacji nie ma, jednak wersja przegladarkowa chodzi plynnie na moim telefonie. Nie jest to ideal, natomiast gram dalej i jak na razie nie mialem realnych problemow z kasa.
Siedze tu od jakichs czterech miesiecy, wiec mam juz jakies zdanie. Wszedlem tu z polecenia znajomego, ktory wczesniej siedzial na innym serwisie. Lobby na 888starz jest naprawde spore — gdzies ponad 5000 pozycji, choc nie oszukujmy sie wiekszosci i tak nikt nie tknie. Play’n GO, Pragmatic i Yggdrasil sa najbardziej widoczne, Gates of Olympus i Book of Dead siedza na gorze listy popularnych.
Pakiet powitalny to standardowo 100% do pierwszego depozytu plus jakies 30 free spinow. Jak wklepiesz kod bonusowy w formularzu dostajesz troche wiecej. Ale jest haczyk — obrot bonusem to x40, a na to masz raptem tydzien. Sam sie na tym przejechalem. Aktualne kody mozna podejrzec na Aplikacja 888starz – co warto wiedzieć przed grą jesli ktos chce porownac.
Kasa startuja od jakichs 20 zlotych, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller — wszystko jest. Ja wyplacam w krypto bo schodzi w kilkanascie minut. Cashout na 888starz w kryptowalutach schodzi ekspresowo, natomiast przelew na karte to juz loteria czasowa. Weryfikacja KYC to standard — przeszla w niecala dobe.
Kasyno na zywo stoi na Evolution co jest chyba najlepsza opcja na rynku. Ruletka na zywo, blackjack, Crazy Time — stoly chodza plynnie. Szkoda tylko ze po polsku prawie nic nie ma. Mobilnie dziala bez zarzutu, dostepna jest appka, ale ja jej nie uzywam.
Support 888starz odpowiada po polsku i to nie brzmi jak automat. Raz czekalem kwadrans, zwykle szybciej. Papiery maja z Curacao, co dla czesci osob bedzie minusem. Dla mnie liczy sie ze placa, ale wypada o tym wspomniec.
Been signed up at Single Bet Calculator since the spring, mostly late at night on the sofa, so make of that what you will. Found it through a mate, wasn’t an ad.
The lobby is bigger than I expected — around 2,500 slots according to the filter counts. Pragmatic Play takes up most of the space, so Sweet Bonanza and the rest of the greatest hits are present and correct. Personally I mainly play Big Time Gaming megaways out of pure habit. Small annoyance — Single Bet Calculator’s search bar is genuinely poor, filters half work.
The live dealer bit is powered by Evolution, so you know what you’re getting. Proper human dealers, decent stream quality, and Crazy Time and Lightning Roulette is where I lose most of my money, honestly. Should mention the UK tables are properly staffed from about 6pm onwards. Before you deposit anything it’s worth a look over on single calculator instead of trusting a random forum post.
Welcome offer from Single Bet Calculator came as ?100 matched plus 100 spins on Book of Dead. Wagering is 35x nothing special but not predatory. I also got a small no deposit thing on verification. Minimum is a tenner, registration was quick, KYC took a day.
Withdrawals are decent. Debit card land in a couple of days, Skrill were same-day for me, and crypto clears fastest. Pulled ?180 out on Tuesday and it landed early. The live chat on Single Bet Calculator was on me within five minutes — actually read my message. Licence is UKGC, which matters more than the bonus size. App-wise there’s nothing, which is mildly annoying but the site works fine.
Ogrywam sie tu od trzech miesiecy z hakiem, wiec cos tam juz wiem. Trafilem tam przez znajomego z pracy, z lekkim dystansem. Sama biblioteka gier w Vox Casino to jakies 3000+ pozycji — Pragmatic, NetEnt, Play’n GO plus troche Betsoftu sa na miejscu, wiec Gates of Olympus czy Book of Dead odpalisz bez szukania.
Glownie zostaje w sekcji live. Evolution obsluguje wiekszosc stolow, wiec ruletka, blackjack i Crazy Time chodza plynnie. Crazy Time to moja zguba, choc realnie to loteria z ladna oprawa. Czego brakuje, to stolow po polsku, co dla czesci osob z Polski bedzie problemem.
Oferta na start w Vox Casino to doplata do depozytu plus pakiet darmowych spinow rozbity na kilka dni, przy czym free spiny dostajesz porcjami, nie hurtem. Obrot ustawiony na x40 — do przerobienia, jesli grasz spokojnie. Prog wejscia to jakies 40 zl, zakladanie konta poszlo ekspresowo. Czy jakis kod jeszcze dziala, weryfikuje na kod promocyjny vox casino, bo czesc starych ofert juz wygasla. Bez kodu wpisanego przy wplacie bonus po prostu nie wskoczy.
Wyplaty idzie szybciej niz sie spodziewalem. Na Skrillu mialem srodki po jakichs czterech godzinach, na Mastercard czekalem dwa dni. Bitcoin obsluguja, sprawdzalem raz, i to akurat najszybsza opcja. Weryfikacja w Vox Casino trwal ze dwa dni i troche mnie zirytowal — dowod plus rachunek za prad, ale to kazdy licencjonowany operator robi.
Gdybym mial sie do czegos przyczepic — apki mobilnej nadal nie zrobili. Strona na telefonie dziala calkiem znosnie, jednak filtry gier na komorce sa tragiczne. Czat w Vox Casino gada po polsku, co doceniam, czekalem gora piec minut, choc raz o trzeciej w nocy trafilem chyba na bota. Jak dla mnie w porzadku miejsce, ale limity depozytowe ustaw sobie od razu.
KKWIN nhà cái trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á trong những năm gần đây.
Obstawiam u nich od jakichs osmiu miesiecy, w zasadzie same automaty, wiec napisze pare slow. Wybor gier w 888starz jest gruby — gdzies ze 3000 tytulow, choc spora czesc to podobne do siebie klony. Play’n GO jest wszedzie — Sweet Bonanza i Gates of Olympus chodza non stop, ale mam tez slabosc do Book of Dead. Znalazlem sporo Yggdrasil i BTG jak ktos lubi wysoka zmiennosc.
Sekcja live jedzie na Evolution, czyli standard. Realni krupierzy, czasem zlapiesz polski stol, Crazy Time, Lightning Roulette wieczorem ciezko usiasc. To co mi przeszkadza — stream lubi przyciac przy gorszym wifi, ale to raczej moja wina niz ich.
Powitalny pakiet w 888starz to podwojenie wplaty do mniej wiecej 1500 zl + 150 spinow, rozbite na kilka depozytow. Wager to x35 i powiem wprost — to trzeba odrobic. Byl tez maly bonus bez depozytu po potwierdzeniu konta, raczej na sprobowanie niz na wygrana. Aktualne kody i promki mozna sprawdzic pod 888starz apk zanim sie zarejestrujesz. Wplacic mozna od okolo 20 zl, konto zakladasz w chwile, ale weryfikacje dokumentow zrob od razu.
Cashouty sa ok, bez dramatow. E-portfele typu Skrill mam w kilka godzin, Visa/Mastercard wolniej, do trzech dni. Platnosci krypto sa najwygodniejsze — w krypto dostalem kase tego samego dnia w kwadrans. Support w 888starz odpowiada po polsku, czat na zywo, srednio kilka minut czekania, choc raz trafilem na kogos kto ewidentnie kopiowal gotowce.
Na telefonie gram najczesciej — wersja przegladarkowa jest lekka, ale jest tez 888starz apk do pobrania. Sciagnalem apke bo powiadomienia o promkach, dziala stabilnie. Ostrzezenie — kraza lewe pliki podszywajace sie pod apk mod, to prosta droga do utraty konta, sciagajcie tylko z oficjalnego zrodla. Dzialaja na licencji Curacao — wiadomo, nie polska, to juz kwestia indywidualna.
Bazzico su questi tavoli da qualche mese e onestamente la ruota mi ha dato piu risultati di quello che credevo. Non sono uno che punta cifre assurde, normalmente metto un paio di euro a spin e tanto basta. La sezione giochi che trovi su Crazy Time e messo bene: tra le 1800 circa slot contando Pragmatic Play, NetEnt e Play’n GO, insomma i classiconi tipo Sweet Bonanza, Book of Dead e Gates of Olympus ci sono tutti.
Il comparto live e gestita da Evolution e la qualita si nota. Dealer in carne e ossa, con tavoli in italiano su alcuni tavoli, e gli show tipo Monopoly Live sono proprio quelli dove butto il grosso delle sessioni. Qualche volta mi guardo le stats dei bonus prima di iniziare, non che serva davvero, eh.
L’offerta di benvenuto che ti da Crazy Time al momento sta sul 100% fino a 500€ con in aggiunta 150 free spin, non tutti insieme pero. Esiste anche un piccolo no deposit una volta caricato il documento. Il wagering sta a 35x, che non e regalato, per cui occhio ai termini: puoi trovare i termini precisi su Backloggd profile se ti interessa approfondire.
Sui prelievi ho poco da dire. Uso Skrill e l’accredito arriva in mezza giornata circa, con la carta ci vogliono 3 giorni buoni. Accettano anche crypto, che pero non ho testato. Si parte da 10€, registrazione veloce, cinque minuti. L’unica cosa che mi ha rotto e stato il KYC: due giorni di attesa e un documento respinto per un motivo assurdo.
Il supporto di Crazy Time parla italiano il che non e scontato, va detto che nelle ore piccole aspetti di piu. Su mobile gira liscio dal browser, l’applicazione c’e per Android c’e ma e migliorabile. Licenza Malta Gaming Authority, non e ADM, e va saputo prima. Io intanto continuo, senza aspettarmi miracoli.
Gram na Mostbet od jakichs siedmiu miesiecy, przewaznie sloty, od czasu do czasu cos z live. Zapisalem sie przez kumpla, szczerze mowiac bez entuzjazmu. Biblioteka gier jest spory — w okolicach 3000 tytulow, Pragmatic Play, NetEnt, Yggdrasil. Sweet Bonanza odpalam najczesciej, chociaz od miesiaca ogrywam nowsze rzeczy z Yggdrasil.
Minus, ktory musze wypisac to filtrowanie gier — dziala tak sobie. Ale ogolnie nie mam dramatow. Sekcja live jedzie na Evolution i tu akurat nie ma sie do czego przyczepic — stoly blackjacka po polsku tez sie trafiaja, a Crazy Time jest ciekawsze niz wiekszosc automatow.
Startowy bonus na Mostbet to mniej wiecej 125% plus 250 darmowych spinow, rozbite na kilka dni. Warunek obrotu x60 na spinach, co nie jest miodem, minimalna wplata to jakies 20 zl. Gdyby ktos potrzebowal swiezych ofert, to mozna sprawdzic Mostbet przed rejestracja. Rejestracja poszla w doslownie chwile, weryfikacja niecala dobe.
Kase wyciagam zwykle przez Skrill, idzie w pol dnia. Przez karte czekalem do dwoch dni roboczych, BTC ponoc idzie najszybciej, jeszcze nie probowalem. Jest tez Neteller, plus kilka polskich metod.
Czat w Mostbet gada po polsku, chociaz momentami brzmi jak z translatora. Zdarzyl mi sie przypadek z niezaliczonym bonusem — rozwiazali tego samego dnia. Curacao, jak wiekszosc takich miejsc, to nie jest maltanskie CEG. Wersja na telefon nie krzaczy sie, tylko ze instalka na iPhone to lekka gimnastyka.
Ben een paar maanden geleden bij Lalabet begonnen en eerlijk gezegd was ik best sceptisch. De lobby is gewoon dik in orde: ergens rond de 3000 slots als ik het goed heb geteld. NetEnt, Play’n GO en Pragmatic zijn goed vertegenwoordigd, en de bekende namen zoals Book of Dead, Sweet Bonanza en Gates of Olympus zitten er gewoon tussen.
Waar ik zelf het meeste hang is de live-sectie. Die tafels draaien op Evolution en dat merk je meteen: live dealers en soms zelfs een Nederlandstalige tafel, en natuurlijk Crazy Time voor de gekkigheid. Streams lopen soepel, ook als mijn wifi het half doet.
Even over het bonusgedeelte: het is 100% tot 500 euro en 200 gratis spins, plus 50 no deposit spins bij verificatie. De wagering is 35x, niks bijzonders dus, maar ook niet crimineel. Ik heb het rustig doorgelezen op de site zelf, meer daarover staat op Lalabet Review mocht je het willen nakijken. Het aanmelden kostte me een minuut of drie en je kunt al vanaf 10 euro los.
Betalingen gaan via iDEAL, Visa, Mastercard, Skrill en Neteller, en crypto kan ook, Bitcoin en Litecoin. Mijn cashout bij Lalabet was na anderhalve dag binnen, met e-wallet nog wat vlotter. Daar baalde ik toen wel van: de verificatie duurde onnodig lang, maar daarna was het geen gedoe meer.
Klantenservice zit in een chatvenster, antwoord komt doorgaans snel. Bij Lalabet werd ik netjes in het Nederlands geholpen, hoewel het soms wel copy-paste voelt. Een aparte app hebben ze niet, het schaalt netjes naar je scherm en met een snelkoppeling merk je het verschil niet.
Ze draaien op een Curacao-licentie, dus niet onder de Nederlandse KSA — dat moet je zelf afwegen. Persoonlijk heb ik nooit gedoe gehad met mijn geld, al hou ik het bewust klein.
I’ve been playing at Nonebet for something like five months now, mainly on the train home, and figured I’d say a bit since someone asked me the other day. Getting an account took no time — email, password, done, although the ID verification hit me later, which is standard. You only need $20 which is fair.
The lobby’s big — somewhere north of 4,000 games from memory. Pragmatic Play dominates, so Sweet Bonanza and Book of Dead are all there. My go-to is Yggdrasil and Betsoft titles when I’m not chasing. Microgaming back catalogue is there as well. Live dealer side is Evolution-powered, which means real croupiers, blackjack tables at all hours plus Crazy Time and Monopoly Live which I watch more than I play.
The welcome deal when I joined was a match up to around $750 with 200 spins, rollover sits at around 35x which is about average. There was a no-deposit spins offer at one point but don’t count on it. Terms change fairly often so check the current ones on Nonebet if you’re thinking about it. The one thing that annoyed me was the max bet rule while wagering — I busted it by accident once and lost the lot. Lesson learned.
Withdrawals have been decent. Bitcoin withdrawals landed in under an hour both times, Skrill and Neteller were about a day, but the Visa one took three business days which is the slow lane. Funding is instant with Visa, Mastercard and the usual coins.
Support got back to me in about five minutes at midnight, actual humans once you get past the bot. Nonebet doesn’t have a proper app as far as I can tell — it’s a browser thing, works well enough on the iPhone. It’s a Curacao licence, so not local regulation, make of that what you will if you’re in Australia.