The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
mastodoc.com introduces updated information about the Sunwin platform with updated links, useful guides, and an easy-to-follow interface. Players can explore popular games and find the information they need before getting started. Website: https://mastodoc.com/
I used to follow football only during major events, but after reading more fan discussions, I realized that the journey of each team, from preparation to performance, is what makes competitions like UCL Soccer so fascinating.
mastodoc.com is a useful destination for useful Sunwin game information and platform updates with a clean interface, relevant updates, and simple navigation. Visitors receive a clear overview of Sunwin games, services, and access options. Learn more at: https://mastodoc.com/
Ogrywam sie tu jakies pol roku i szczerze mowiac zostalem przez to, jak schodza wyplaty. Wczesniej mialem konta w dwoch innych miejscach, gdzie przelew potrafil wisiec tydzien. Tu pierwszy przelew poszedl w jakies 5 godzin na Skrill, drugi podobnie.
Gier jest sporo — w okolicach 2800 pozycji, w wiekszosci Pragmatic, Play’n GO i NetEnt. Najczesciej odpalam w Gates of Olympus, czasem Sweet Bonanza, ale wpadlem ostatnio na megaways od BTG. Live jest od Evolution — stoly po polsku owszem sa, ale wieczorami zapchane, na Crazy Time zawsze ktos siedzi.
Powitalny pakiet to jakies 100% do 2000 zl ze spinami, obrot x35 — normalka jak wszedzie. Darmowki dostajesz po 20 dziennie, co mi sie srednio podoba. Bez depozytu tez cos bylo, ale bardziej na pobawienie sie. Sprawdzalem warunki z lista na wyplacalne kasyna 2021 przed rejestracja — duzo mi to dalo.
Rejestracja to doslownie 2 minuty, minimalny depozyt 40 zl. Jest BLIK, karty, portfele, no i Bitcoin dla chetnych. Pod tym wzgledem niezle w porownaniu z innymi.
Czepiam sie? Support w nocy odpowiada wolno, najpierw musisz przebrnac przez bota. Weryfikacja trwala jeden dzien — w porzadku, tylko lepiej ogarnac to na starcie. Dzialaja na licencji Curacao, wiec nie oczekuj MGA. Nie ma appki, ale przez przegladarke na Androidzie smiga.
Gram tu z trzech miechow, mysle ze moge sie wypowiedziec. Znalazlem to przez jakis ranking, sam juz nie pamietam ktory, bo znudzily mi sie dwoch poprzednich kasyn gdzie support odpisywal po trzech dniach. Rejestracja zajela doslownie dwie minuty — mail, haslo, waluta PLN i tyle. Depozyt minimalny jest ustawione na 90 zl, co jest ok.
Gier jest masa — w okolicach 2500 pozycji, nie liczylem dokladnie. Ja lece przede wszystkim w Pragmatic Play, Gates of Olympus i Sweet Bonanza to moje ulubione. Znajdziesz tez Play’n GO z Book of Dead, NetEnt, troche Yggdrasila, plus Big Time Gaming jak ktos lubi megawaysy. Live to dzialka Evolution i to widac, Crazy Time i Lightning Roulette to u mnie standard.
Co do bonusow — welcome to doplata 100% i darmowe spiny do tego, z wagerem x40, wiec bez cudow. Jest tez opcja bez wplaty — dziala, tylko limit wyplaty z tego jest niski. Liste bonusow znajdziesz w bruce bet promo code 2025 bo zmieniaja sie co miesiac.
Z wyplatami ida od kilku godzin do doby. Neteller to jakies 3-6 godzin, przelewem karta czekalem prawie dwa dni. Tu jednak minus: KYC trwala dwa dni, a support odpowiadal dosc sucho. Czat dziala cala dobe, po polsku, ale czasem widac ze to tlumaczenie.
Mobilnie gram najczesciej — strona mobilna smiga bez zarzutu, dziala plynnie nawet na slabszym sprzecie. Kasyno dziala na licencji Curacao, standard w tej branzy, ale warto wiedziec. Ogolnie bruce bet opinie wypadaja na plus, choc bez fajerwerkow. Ktos jeszcze tu gra? Ciekawy jestem.
Klikam tu jakies paru miesiecy, przewaznie na telefonie w autobusie, wiec chyba moge napisac od siebie. Wszedlem tam z polecenia kumpla, bo chcialem znalezc kasyna z sensownym livem, a nie kolejnej sieczki z dziesiecioma grami.
Automatow jest naprawde sporo — licznik pokazuje ponad 4 tysiecy pozycji, choc w praktyce i tak wracam do trzech-czterech tytulach. Pragmatic dowozi Gates of Olympus i Sweet Bonanze, sa tez Book of Dead od Play’n GO, troche tytulow NetEnt, Yggdrasil, do tego Big Time Gaming jak ktos lubi megaways. Sekcja live to w wiekszosci Evolution — prawdziwi krupierzy, Crazy Time i ruletki dziala bez zacinki nawet na slabszym necie.
Bonus powitalny nie jest zly: 100% do jakichs 1500 zl plus 150 free spinow, bywa tez cos bez depozytu na 50 obrotow. Tyle ze wymagany obrot — x40 to nie jest spacerek, za pierwszym razem przepalilem to. Aktualne kody zwykle podgladam na 888starz kod promocyjny bez depozytu bo sie zmieniaja co miesiac.
Rejestracja to jakies dwie minuty, min. depozyt to bodajze 20 zl. Robie przelewy karta — kasa na Neteller przyszla w niecale pol godziny, karta troche wolniej, dzien-dwa. Jest opcja z krypto, choc nie probowalem.
Co mnie zirytowalo: KYC. Poprosili o dokumenty dopiero przy pierwszej wyplacie i zeszlo ze dwa dni. Czat odpowiada po polsku ale nie zawsze od razu, licencja to Curacao — kwestia legalnosci w PL rozliczacie sami. Apka na androida chodzi szybciej niz przegladarka, choc trzeba ja sciagac z ich strony. Ogolnie — zostaje, bez fajerwerkow.
https://sites.gsu.edu/sanderson57/2016/09/07/my-turner-field-experience/comment-page-563/?unapproved=90263&moderation-hash=c97a9039debf3418b3baedf7dce54eee#comment-90263
Gram tu jakies trzech miesiecy, wiec chyba moge sobie pozwolic cos napisac. Zapisalem sie przez znajomego z pracy, bez wiekszych oczekiwan. To co uderza na starcie to liczba gierek — jakies 6 tysiecy automatow, co na papierze brzmi ladnie, choc umowmy sie czlowiek i tak siedzi na trzech ulubionych.
Ze mnie klasyk — Book of Dead oraz Sweet Bonanza, standard — to samo co wszedzie. Siedzi tam sporo od NetEnt i Betsoft, wiec dostawcy sa normalni. Aviator tez maja, mnie to jakos nie kreci. W dziale live kreci Evolution — Crazy Time jest po angielsku, stolow po polsku nie widzialem, co dla czesci osob bedzie minusem.
Bonus powitalny wynosi 100% do okolo 1500 zl i do tego 150 darmowych spinow, dawkowane po kolei. Warunek obrotu to x35, czyli realnie ciezko to wyciagnac — przeczytaj regulamin zanim klikniesz. Bywa tez bonus bez depozytu po potwierdzeniu konta, tylko ze to zmienia sie co chwile — aktualne kody widac na 888starz download for android zanim wplacisz.
Wyplaty dzialaja przyzwoicie. Przez Skrilla przelew wchodzi od reki, prog wejscia to okolo 20 zl. Wyciagalem na e-portfel i szlo w kilka godzin, przelew na karte juz wolniej, ze dwa dni. Weryfikacja to jednak trwala cztery dni — selfie odrzucili raz, pomoc na live chacie reaguje w pare minut, choc pierwsze odpowiedzi sa szablonowe.
Apka jest i chodzi lepiej niz przegladarka, tylko ze sciagasz apk ze strony, co czesc ludzi odstrasza. Na iPhonie jest, ale przez TestFlight. Formalnie to Curacao, zatem 888starz dziala u nas w szarej strefie i rozliczenie trzeba rozwazyc samodzielnie. Wiem, ze dla wielu to killer — ja tylko pisze jak jest. Gram dalej, ale malymi stawkami, choc bez zachwytu.
Assalomu alaykum, to’rt-besh oydan buyon shu yerda o’ynayman, shu sababli tajribamni yozib qo’yay dedim. Ochig’i, dastlab unchalik ishonmagandim — oldin ikkita platformada kechikish bilan azob chekkandim. 888starz shu paytgacha meni ortiqcha asabga tegmadi.
Slotlar miqdori chindan ham kattagina — hisoblamadim, biroq kamida 6000 atrofida bor. Asosan Pragmatic Playning tanish narsalarini aylantiraman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza. Play’n GOdan Book of Dead klassikasi ham turibdi, Betsoftning yaxshi slotlari ham uchraydi. Yagona narsa bezovta qiladi — katalog filtri biroz qo’pol ishlaydi, izlagan slotni topmaguncha ancha varaqlaysan.
Live-kazino alohida gap. Evolutionning jonli stollari ishlaydi, tirik dilerlar ishtirokida blackjack, ruletka, Crazy Time kabi shou-o’yinlar esa kechalari odam ko’p. Internetim Toshkentda barqaror, shu sabab freeze bo’lmadi, ammo mobil internetda ba’zan sifat pasayadi. Yangi kelganlar uchun birinchi to’ldirishga 100% bonus va 150 bepul spin taklif qilinadi, aylantirish sharti 35x atrofida — ochig’i bu oson emas, shuning uchun men ko’pincha bonussiz o’ynayman. Depozitsiz aksiyalar vaqti-vaqti bilan bo’ladi, aktual shartlarni 888starz da ko’rib olsangiz bo’ladi.
Registratsiya ikki daqiqada tugadi, eng kam to’ldirish arzimagan — men 10 000 so’m chamasida boshlagandim. Pul kiritish-chiqarishda Visa va Mastercard, Skrill, Neteller hamda kripto bor. Kripto orqali pul olish mening holimda bir soatgacha davom etdi, karta bilan esa bir sutkacha kutishga to’g’ri keldi. Hujjat tekshiruvi talab qilingan edi — ID surati yubordim, ertasiga tasdiqlashdi.
Smartfonda ishlash qulay, Android uchun ilova to’g’ridan-to’g’ri yuklab olinadi, sayt versiyasi ham yaxshi ishlaydi. Qo’llab-quvvatlash onlayn chatda rus tilida 10 daqiqada javob berdi, o’zbek tilida esa har doim topilmaydi — aynan shu tomoni biroz cho’ktiradi. Ruxsatnomasi Curacao, ya’ni bizda hammasi o’z mas’uliyatingizda — buni yodda tuting. O’zim oyiga budjet belgilab qo’yaman va shundan oshirmayman.
info