The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Assalomu alaykum, men bu yerda qariyb olti oydan beri o’ynayman, shuning uchun tajribamni yozib qo’yay dedim. To’g’risi, boshida shubha bilan qaragandim — O’zbekistonda bunaqa saytlar to’lib yotibdi, ko’pchiligi to’lovda ming bahona qiladi. Ammo 888starz menda shu paytgacha umuman aldamadi.
Slotlar tomonini aytsam, tanlov juda keng — menimcha 5000dan oshadi, hech kim sanab chiqmagan bo’lsa kerak. Asosan Pragmatic Play narsalarini tepaman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza eskirmaydi, ba’zan Play’n GO ning Book of Dead ga qaytaman. NetEnt va Yggdrasil dan ham yetarlicha bor, lekin ularni siyrak ochaman. Live qismi alohida gap — Evolution studiyasi, haqiqiy krupyelar, Crazy Time bo’lsa ishdan keyin dam olishga zo’r.
Bonus masalasi ancha munosib: dastlabki to’ldirishda 100% ustiga plyus 200 bepul aylanish beriladi. Ammo shu yerda shartga qarab qo’ying — ko’pincha x40 chamasi, demak tezda yechib bo’lmaydi, shoshilmaslik kerak. Men birinchi safar shartlarni o’qimay olgandim, keyin afsuslandim. Amaldagi takliflarni 888starz skachat dan tekshirib olishingiz mumkin, ro’yxatdan o’tishdan oldin shu foydali bo’ladi.
To’lovlar bo’yicha: Visa va Mastercard bemalol o’tadi, Skrill bilan Neteller ham bor, kripto orqali ham mumkin — men asosan kriptodan foydalanaman, chunki kutish kam. Eng kam summa kichkina, deyarli 20 000 so’m atrofida bo’lsa kerak. Yaqinda chiqarib oldim — hamyonga yarim soatda tushdi, karta bilan bo’lsa sutkacha kutdim.
Telefon versiyasi haqida ham aytay: rasmiy sahifadan ilovani olish mumkin, android uchun muammosiz ishlaydi, iPhone egalari ham yo’l topilgan, lekin biroz chalkashroq. Mobil brauzerda ham normal ochiladi, dastur bo’lsa yengilroq ko’rindi. Meni yoqmagan jihat — verifikatsiya biroz sekin bo’ldi, ikki kun kutdim, support xizmati rus tilida yaxshi javob beradi, o’zbekchada gohida sekinroq. Litsenziya Curacao dan, ya’ni xalqaro standart — kimdir bunga e’tiroz bildiradi, men uchun shu ham yetarli, negaki pul chiqarishda hozircha aldanmadim.
Salom barchaga, shaxsan o’zim deyarli yarim yildan beri stavka qilaman, shuning uchun tajribamni bo’lishmoqchiman. Rostini aytsam, boshida shubha bilan qaragandim — O’zbekistonda bunaqa saytlar to’lib yotibdi, yarmisi to’lovda ming bahona qiladi. Ammo 888starz menda shu paytgacha muammo tug’dirmadi.
Slotlar tomonini aytsam, assortiment haqiqatan katta — nazarimda 4000dan oshadi, aniq sanamadim. Ko’proq Pragmatic Play o’yinlarini tepaman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza klassika, ba’zan Play’n GO ning Book of Dead ga qaytaman. NetEnt va Yggdrasil ham bor, lekin bularni kamroq ochaman. Jonli bo’lim alohida gap — Evolution studiyasi, tirik krupyelar, Crazy Time bo’lsa kechqurun vaqt o’tkazishga zo’r.
Xush kelibsiz bonusi masalasi ham yomon emas: birinchi depozitga 100 foiz qo’shimcha plyus 150 frispin beriladi. Faqat shartga qarab qo’ying — ko’pincha x40 chamasi, ya’ni tezda chiqarolmaysiz, shoshilmaslik kerak. Men birinchi safar shartlarni o’qimay olgandim, keyin afsuslandim. Amaldagi takliflarni 888starz скачать на айфон orqali ko’rib chiqsangiz bo’ladi, pul tashlashdan avval shuni maslahat beraman.
Pul kirim-chiqimi bo’yicha: kartalar bemalol o’tadi, Skrill bilan Neteller ham bor, kripto ham qabul qilinadi — o’zim ko’proq USDT dan foydalanib turaman, chunki tezroq. Minimal depozit arzimagan, taxminan 10 000 so’m chamasi desa ham bo’ladi. Yaqinda yechib oldim — kriptoga bir soatga qolmay keldi, karta bilan bo’lsa bir kunga yaqin kutishga to’g’ri keldi.
Ilova haqida ikki og’iz: saytdan apk faylni olish mumkin, android da muammosiz o’rnatiladi, iPhone uchun ham yo’l topilgan, lekin biroz murakkabroq. Mobil brauzerda ham normal ishlaydi, ilova esa yengilroq tuyuldi. Menga bezor qilgan narsa — hujjat tekshiruvi biroz cho’zildi, ikki kun ovora bo’ldim, qo’llab-quvvatlash esa rus tilida normal ishlaydi, o’zbek tilida ba’zida kechikadi. Ruxsatnoma Curacao niki, ya’ni xalqaro variant — ba’zilar bunga e’tiroz bildiradi, menga muhim emas, chunki pul chiqarishda hozircha aldanmadim.
Qale do’stlar, shaxsan o’zim qariyb olti oydan beri stavka qilaman, shuning uchun fikrimni yozib qo’yay dedim. Rostini aytsam, boshida shubha bilan qaragandim — bizda bunaqa saytlar to’lib yotibdi, ko’pchiligi to’lovda ming bahona qiladi. Lekin 888starz mening holatimda hozircha umuman aldamadi.
O’yinlar tomonini aytsam, assortiment haqiqatan katta — nazarimda 6000ga yaqin ko’proq, hech kim sanab chiqmagan bo’lsa kerak. Ko’proq Pragmatic Play o’yinlarini aylantiraman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza eskirmaydi, gohida Play’n GO ning Book of Dead ga qaytaman. NetEnt va Yggdrasil ham bor, faqat ularni siyrak o’ynayman. Live qismi yaxshi yig’ilgan — Evolution dan, tirik dilerlar, Crazy Time bo’lsa kechqurun dam olishga zo’r.
Bonus tomoni ancha munosib: birinchi depozitga 100% qo’shimcha va yana 100 bepul aylanish beriladi. Faqat veydjerga e’tibor bering — ko’pincha x40 atrofida, demak tezda yechib bo’lmaydi, shoshilmaslik kerak. O’zim birinchi safar shartlarni to’liq ko’rmay olib yubordim va biroz kuyib qoldim. Amaldagi takliflarni https://888starz-apk10.com dan ko’rib chiqsangiz bo’ladi, ro’yxatdan o’tishdan oldin shuni maslahat beraman.
To’lovlar haqida: Visa va Mastercard bemalol o’tadi, Skrill bilan Neteller ham bor, Bitcoin orqali ham mumkin — o’zim asosan kriptodan foydalanib turaman, chunki tezroq. Eng kam summa arzimagan, taxminan 20 000 so’m chamasi bo’lsa kerak. O’tgan hafta chiqarib oldim — hamyonga yarim soatda tushdi, karta bilan bo’lsa sutkacha kutishga to’g’ri keldi.
Telefon versiyasi to’g’risida ikki og’iz: saytdan ilovani yuklab olsa bo’ladi, Android uchun muammosiz o’rnatiladi, iPhone uchun ham variant bor, faqat biroz murakkabroq. Brauzerda ham yaxshi ishlaydi, dastur bo’lsa yengilroq tuyuldi. Meni yoqmagan jihat — verifikatsiya biroz cho’zildi, ikki kun ovora bo’ldim, qo’llab-quvvatlash xizmati rus tilida normal ishlaydi, o’zbekchada gohida sekinroq. Litsenziya Curacao niki, demak xalqaro standart — ba’zilar bunga e’tiroz bildiradi, menga shu ham yetarli, chunki pul chiqarishda kamchilik ko’rmadim.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
يا جماعة بصراحة أنا لي قرابة خمس شهور شغال على الموقع ده وكنت فاكر إن الحكاية زي أي موقع تاني، بس طلع مش كده. أول حاجة خلتني أكمل إن إنشاء الحساب خلص في ٣ دقايق وأول شحن بسيط للغاية — حوالي دولار أو دولارين، يعني مفيش ضغط مالي من أول يوم.
اللعبة اللي بضيع فيها وقتي هي ماكينات القمار وخصوصًا Book of Dead — براغماتيك بلاي ليها حضور قوي. وموجود إصدارات من Play’n GO وBig Time Gaming، وعدد الألعاب ضخم — بيتكلموا عن آلاف العناوين وده رقم مش مبالغ فيه. جزء الديلر المباشر معظمه Evolution والديلرز حقيقيين وشو Crazy Time فيها جو حلو مع المصريين.
موضوع العرض الترحيبي، جربت بونص البداية وكان في حدود ١٠٠٪ على أول شحن مع لفات مجانية تقريبًا ٢٠٠ لفة موزعة على أيام. بس خد بالك: شرط الرهان في حدود ٣٥ ضعف والناس بتقع في ده كتير. وأحيانًا بينزلوا مكافآت بدون شحن، والأفضل تشوف الشروط المحدثة عند 888starz تنزيل قبل ما تحط فلوسك.
الكاش أوت مفاجأة حلوة. في آخر عملية استلمتها بعد يوم واحد. الطرق متنوعة: Visa وMastercard، Skrill وNeteller، وE-wallets، وطبعًا البيتكوين متاح — والصراحة ده بيحل مشاكل كتير عندنا هنا لأن الكروت أحيانًا بتتعب.
التطبيق هو أساس اللعب عندي. تحميل التطبيق على أندرويد بسيط — بتحمل ملف الـ888starz apk من الموقع لأن جوجل بلاي مبيسمحش بألعاب القمار، والموضوع عادي وكل المواقع كده. الأداء كويس ومبيهنجش على أجهزة متوسطة، بس الحاجة اللي بتغيظني إن بيبعتوا تنبيهات دعائية كتير وسكتها من أول أسبوع.
الدعم الفني ردهم سريع في الشات بس الرد بالعربي بيتأخر شوية. الترخيص من كوراساو وماشي الحال بالنسبة للسوق بتاعنا. أنا مش بقول إنه مثالي، رفع المستندات اتأخر عندي وحسيت بضيق ساعتها.
يا جماعة بصراحة أنا بلعب هناك من حوالي ٤ شهور وقلت أنزل رأيي بدل ما حد يسأل تاني. اللي شدّني في الأول عدد السلوتس — الرقم عدّى ٥٠٠٠ لعبة تقريبًا وده اللي شفته بعيني لأني فضلت أقلب فيهم. الغالبية من Pragmatic Play وجنبها NetEnt و Play’n GO، بمعنى إن Gates of Olympus و Sweet Bonanza و Book of Dead مش هتدوّر عليهم كتير.
قسم الديلر المباشر ده اللي أنا قاعد عليه أغلب الوقت — كله تحت Evolution والديلرز حقيقيين، والصورة واضحة جدًا بشرط الإنترنت يكون مستقر. Crazy Time دي حكاية تانية رغم إن بتاكل الرصيد بسرعة. طاولات الروليت والبلاك جاك بتبدأ بمبالغ صغيرة كويسة.
بخصوص العروض — بونص الترحيب بيضاعف أول إيداع وفيه فري سبينز معاه على سلوتس محددة، لكن انتبه من متطلب المراهنة — ٤٠ ضعف وده مش سهل خالص. أقل إيداع بيبدأ من مبالغ بسيطة يعني تقدر تدخل بمبلغ رمزي وتشوف. لو حابب تشوف الأرقام الرسمية على 888starz تحميل قبل ما تسجّل، بدل ما تعتمد على ذاكرتي.
إنشاء الحساب مش محتاج مجهود والـKYC طلبوا صورة بطاقة وخلاص. فلوسي آخر مرة سحبت بقت أقل من يوم على المحافظ الإلكترونية، بس الكارت البنكي بطيئة شوية، ٣ أيام تقريبًا. والكريبتو أسرع حاجة وده حل كويس مع مشاكل التحويلات هنا.
الموبايل هو الأساس عندي — عملية 888starz تحميل بتتم من الموقع مباشرة، وده ممكن يخض حد أول مرة بس بعد التثبيت الأداء أحسن بكتير. السبورت بيردّوا على الشات في دقايق وفيه عربي. الرخصة من كوراساو — مش MGA يعني، بس الفلوس بتيجي وده اللي يهمني. الحاجة الوحيدة اللي بتغيظني إن الموقع فيه بانرات كتير ومحتاجة تنظيم.
post
يا جماعة بصراحة أنا بقالي حوالي خمس شهور بلعب هنا ومش هينفع أقول إنها كاملة الأوصاف، بس الحقيقة إن اللي شفته أحسن من كتير حاجات جربتها قبل كده. أصلي من المنصورة والمشكلة الأكبر عندنا كمصريين بتبقى السحب والإيداع، وعشان كده كان أهم حاجة جربتها.
أول لعبة فتحتها كانت Gates of Olympus بتاعة براجماتيك، ووبعد كده جربت Sweet Bonanza ووطبعاً Book of Dead من Play’n GO. مكتبة الألعاب ضخمة صراحة — عندهم حوالي ٨٠٠٠ لعبة ما بين NetEnt و Microgaming و Yggdrasil و Betsoft. النقطة الحلوة إن فيه اختلاف واضح مش نفس اللعبة بألف شكل.
الطاولات المباشرة من Evolution بيبقى اللي بقضي فيه وقت أكتر. الروليت وبلاك جاك والموزعين حقيقيين والبث واضحة حتى مع نت الموبايل. Crazy Time بالذات إدمان بجد — جبت منها مرة واحدة حاجة محترمة وبعد كده ضيعتها تاني، عادي يعني.
في موضوع البونص: الترحيبي عندهم مضاعفة أول إيداع بالإضافة لـ لفات مجانية والحد الأدنى للإيداع بسيط جداً — حاجة زي دولار. لكن ركز في الـ wagering لأنها x40 واللي مش سهل. شوف التفاصيل في 888starz تحميل قبل ما تحط فلوس. فتح الحساب أخدت مني تلات دقايق من غير تعقيد.
السحب في أول عملية استغرق يومين عشان التحقق من الهوية، واللي كان مزعج لكن بعد كده أصبح أسرع بكتير. بستخدم USDT حالياً لأنه أسرع حاجة، مع إن الفيزا والمحافظ الإلكترونية متاحين كمان. التطبيق APK خفيف و تنزيله من الموقع الرسمي مش من متجر جوجل — نقطة لازم تنتبه لها. الدعم الفني فيه شات بالعربي لكن ساعات بياخد وقت وقت الزحمة. الترخيص من كوراساو، وده معناه مش MGA بس المنصة صامد من سنين من غير قصص نصب.
والله بصراحة أنا بقالي حوالي أربع شهور بجرب هنا ومش هقول إنها مثالية، بس الحقيقة إن اللي شفته كانت كويسة أكتر مما توقعت. أصلي من الإسكندرية والوجع الدايم عندنا كمصريين بتبقى السحب والإيداع، وده كان أهم حاجة اختبرتها.
اللعبة اللي بدأت بيها كانت Gates of Olympus من Pragmatic Play، وبعدها دخلت على Sweet Bonanza ووطبعاً Book of Dead بتاعة بلاي إن جو. مكتبة الألعاب ضخمة فعلاً — فيه حوالي ٨٠٠٠ سلوت بتشمل NetEnt و Microgaming و Yggdrasil و Betsoft. النقطة الحلوة إن بيبقى تنوع حقيقي مش نفس اللعبة بألف شكل.
قسم الكازينو المباشر اللي شغالة بـ Evolution هو المكان اللي بضيع فيه فلوسي بصراحة. الروليت وبلاك جاك والكروبيهات حقيقيين والبث واضحة حتى مع نت الموبايل. Crazy Time بالذات إدمان بجد — جبت منها مرة واحدة حاجة محترمة وبعدها ضيعتها تاني، عادي يعني.
بخصوص البونص: بونص التسجيل عندهم مضاعفة أول إيداع بالإضافة لـ فري سبينز وأقل إيداع بسيط جداً — دولار أو اتنين. بس خلي بالك من الـ wagering علشان بتكون ٤٠ مرة واللي مش سهل. شوف التفاصيل على 888starz تحميل قبل ما تحط فلوس. عملية التسجيل أخدت مني أكتر من ٥ دقايق بالتوثيق.
السحب في أول عملية أخد حوالي ٤٨ ساعة بسبب الـ KYC، وده ضايقني شوية لكن بعد كده بقى أسرع بكتير. بحول USDT حالياً لأنه أسرع حاجة، مع إن فيزا وماستركارد وسكريل شغالين برضه. التطبيق APK خفيف و 888starz تحميل من الموقع الرسمي مش من متجر جوجل — حاجة المفروض تعرفها. الدعم الفني بيرد عربي بس أحياناً بياخد وقت في الزحمة. الرخصة كوراساو، وده معناه مش MGA لكن المنصة شغال من سنين من غير قصص نصب.
والله بصراحة أنا ليا تقريباً خمس شهور بلعب هنا ومش هقول إنها مثالية، لكن الواقع إن تجربتي أحسن من كتير حاجات جربتها قبل كده. أنا من الجيزة والوجع الدايم عندنا كمصريين بتبقى السحب والإيداع، وده كان أول حاجة جربتها.
أول لعبة فتحتها كانت Gates of Olympus من Pragmatic Play، ووبعد كده جربت Sweet Bonanza وكمان Book of Dead بتاعة بلاي إن جو. مكتبة الألعاب كبيرة جداً صراحة — عندهم أكتر من ٧٠٠٠ سلوت ما بين NetEnt و Microgaming و Yggdrasil و Betsoft. النقطة الحلوة إن بيبقى تنوع حقيقي مش نفس اللعبة متكررة.
قسم الكازينو المباشر من Evolution هو اللي بقضي فيه وقت أكتر. الروليت وبلاك جاك والموزعين حقيقيين والبث واضحة حتى على نت الموبايل. Crazy Time بالذات إدمان بجد — جبت منها مرة واحدة حاجة محترمة وبعدها رجعتها كلها، الحكاية دي معروفة.
بخصوص البونص: الترحيبي بيكون مضاعفة أول إيداع مع لفات مجانية والحد الأدنى للإيداع رمزي — حاجة زي دولار. بس خلي بالك من الـ wagering لأنها ٤٠ مرة واللي مش سهل. تقدر تشوف الشروط المحدثة في 888starz تحميل قبل ما تحط فلوس. فتح الحساب أخدت مني تلات دقايق من غير تعقيد.
السحب أول مرة استغرق حوالي ٤٨ ساعة بسبب الـ KYC، وده كان مزعج لكن بعدها بقى خلال ساعات. بستخدم الكريبتو دلوقتي علشان أسرع حاجة، رغم إن الفيزا والمحافظ الإلكترونية شغالين كمان. تطبيق الموبايل APK خفيف و تنزيله مباشر من موقعهم مش من متجر جوجل — نقطة لازم تنتبه لها. الدعم الفني فيه شات بالعربي بس أحياناً بياخد وقت وقت الزحمة. الرخصة كوراساو، وده معناه مش MGA بس الموقع صامد من ٢٠١٢ من غير قصص نصب.