The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Go99 là nền tảng giải trí trực tuyến nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, tích hợp các chuyên mục như thể thao, game bài, nổ hũ, bắn cá và sòng bài trong cùng một không gian trải nghiệm. Go99 ghi điểm nhờ giao diện hiện đại, tốc độ truy cập ổn định, khả năng tương thích trên nhiều thiết bị cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoạt động 24/7. Website: https://go999.ltd/
Zit hier al sinds ergens begin dit jaar en dacht ik gooi mijn ervaring er ook maar even in, want de meningen die je online vindt over lalabet casino review voelen als betaalde praatjes. Kwam er via iemand op een andere forum terecht en verwachtte er niet zo veel van.
Aan spellen geen gebrek — ik gok ergens tussen de 3000 en 4000 titels, maar dat is nattevingerwerk. Pragmatic domineert een beetje met Sweet Bonanza en Gates of Olympus, en verder speel ik meestal Play’n GO — Book of Dead is en blijft mijn ding. NetEnt, Betsoft en wat Big Time Gaming titels vind je er ook, dus er valt genoeg te proberen.
Live gaat via Evolution en dat scheelt echt — het beeld hapert nauwelijks, echte croupiers die ook gewoon Nederlands verstaan af en toe, en Crazy Time is daar natuurlijk de grote trekker. Ik verlies daar meer dan me lief is. Wie de actuele voorwaarden wil checken kan even kijken op lalabet no deposit bonus codes voordat je begint, want die dingen wijzigen best vaak.
De welkomstbonus was bij mij 100% tot 500 euro plus 200 free spins, de omzeteis stond op 35x — standaard dus, niks bijzonders. Tien euro is het minimum om te beginnen, het account aanmaken duurde niks. Wat me meeviel was hoe snel de KYC ging: documenten erin, dezelfde dag nog akkoord. Elders heb ik dagen zitten wachten.
Mijn uitbetalingen gaan via Neteller en dat staat er doorgaans binnen 24 uur op. Met Mastercard lukt het ook prima, alleen duurt terugstorten op de kaart langer, drie dagen ofzo. Er is ook een crypto-optie — Bitcoin ging bij mij het rapst. Het irritante puntje: de chat-support is ‘s nachts traag, en ze antwoordden eerst in het Engels. Uiteindelijk wel netjes opgelost hoor.
Er is geen aparte app, alles loopt in de browser en dat is bij mij op iPhone prima. Waar het in Nederland altijd over gaat is de vergunning — Curacao dus, niet Kansspelautoriteit, iedereen moet zelf bepalen wat hij daarmee doet. Ik heb nooit gedoe gehad met uitbetalingen, maar dat is een ervaring, van mij.
Very often I go to see this blog. It very much is pleasant to me. Thanks the author
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. It’s important to cover these trends.
Speel hier inmiddels een maandje of vijf en wilde toch even mijn kant van het verhaal kwijt, want de meningen die je online vindt over lalabet casino review voelen als betaalde praatjes. Ik ben er ingerold via een maat van me en verwachtte er niet zo veel van.
Qua slots zit het echt wel goed — ik gok ergens tussen de 3000 en 4000 titels, maar dat is nattevingerwerk. Pragmatic domineert een beetje met Gates of Olympus en Sweet Bonanza, en zelf hang ik meer rond Play’n GO — Book of Dead blijft toch mijn vaste prik. NetEnt, Betsoft en wat Big Time Gaming titels vind je er ook, dus er valt genoeg te proberen.
Live gaat via Evolution en dat merk je meteen — geen gehaper bij mij, echte croupiers die ook gewoon Nederlands verstaan af en toe, en Crazy Time is daar natuurlijk de grote trekker. Dat kost me structureel geld, dat dan weer wel. De precieze bonusregels staan op lalabet gratis spins voor je een account maakt, die veranderen namelijk regelmatig.
Het aanbod was 100% tot €500 met 200 free spins erbovenop, met een wagering van 35x — niet geweldig, niet dramatisch. Tien euro is het minimum om te beginnen, het account aanmaken duurde niks. De verificatie ging sneller dan verwacht: documenten erin, dezelfde dag nog akkoord. Bij een ander casino wachtte ik ooit een week.
Mijn uitbetalingen gaan via Neteller en dat staat er doorgaans binnen 24 uur op. Kaartbetalingen kunnen ook gewoon, alleen duurt terugstorten op de kaart langer, drie dagen ofzo. Crypto kan ook, ik heb een keer met Bitcoin getest en dat was de snelste van allemaal. Het irritante puntje: support liet me een keer twintig minuten wachten, en ze antwoordden eerst in het Engels. Het kwam wel goed, maar goed.
Op de telefoon draait het gewoon in de browser en dat laadt snel genoeg. Voor Nederlandse spelers is de licentiekwestie natuurlijk het gesprek — Curacao dus, niet Kansspelautoriteit, dus weet waar je aan begint. Bij mij zijn alle uitbetalingen binnengekomen, meer kan ik er niet over zeggen.
Qale forumdoshlar, men bu yerda deyarli besh oydan beri stavka qilaman, shuning uchun tajribamni bo’lishmoqchiman. Rostini aytsam, boshida shubha bilan qaragandim — bizda bunaqa saytlar ko’p, yarmisi pul to’lamaydi. Ammo 888starz menda shu paytgacha umuman aldamadi.
Slotlar haqida gapiradigan bo’lsam, tanlov juda keng — menimcha 6000ga yaqin ko’proq, aniq sanamadim. Asosan Pragmatic Play narsalarini aylantiraman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza eskirmaydi, gohida Play’n GO ning Book of Dead ga qaytaman. NetEnt va Yggdrasil dan ham yetarlicha bor, lekin bularni kamroq o’ynayman. Jonli bo’lim alohida gap — Evolution studiyasi, haqiqiy krupyelar, Crazy Time esa ishdan keyin vaqt o’tkazishga zo’r.
Xush kelibsiz bonusi tomoni ancha munosib: dastlabki to’ldirishda 100 foiz ustiga plyus 100 bepul aylanish tushadi. Faqat veydjerga e’tibor bering — odatda x40 atrofida, ya’ni tezda yechib bo’lmaydi, sabr kerak. O’zim avvaliga shartlarni to’liq ko’rmay olib yubordim va biroz kuyib qoldim. Joriy aksiyalarni 888starz скачать dan ko’rib chiqsangiz bo’ladi, ro’yxatdan o’tishdan oldin shuni maslahat beraman.
Pul kirim-chiqimi haqida: kartalar bemalol o’tadi, Skrill bilan Neteller ham qo’shilgan, Bitcoin ham qabul qilinadi — men asosan kriptodan foydalanaman, sababi kutish kam. Minimal depozit arzimagan, deyarli 10 000 so’m atrofida desa ham bo’ladi. O’tgan hafta chiqarib oldim — kriptoga yarim soatda tushdi, kartaga esa bir kunga yaqin kutdim.
Telefon versiyasi to’g’risida ikki og’iz: saytdan ilovani yuklab olsa bo’ladi, android da bemalol ishlaydi, iPhone uchun ham yo’l topilgan, lekin sal chalkashroq. Brauzerda ham normal ishlaydi, dastur bo’lsa tezroq tuyuldi. Menga yoqmagan jihat — verifikatsiya biroz sekin bo’ldi, uch kunga yaqin ovora bo’ldim, qo’llab-quvvatlash xizmati rus tilida normal ishlaydi, o’zbek tilida gohida sekinroq. Ruxsatnoma Curacao dan, ya’ni xalqaro variant — kimdir bunga e’tiroz bildiradi, men uchun muhim emas, negaki pul chiqarishda hozircha aldanmadim.
Zit hier al sinds ergens begin dit jaar en dacht ik gooi mijn ervaring er ook maar even in, want de meningen die je online vindt over lalabet casino review voelen als betaalde praatjes. Een vriend tipte me en verwachtte er niet zo veel van.
Aan spellen geen gebrek — het zullen er een stuk of 3500 zijn, precies geteld heb ik het niet. Pragmatic Play is zwaar vertegenwoordigd met Gates of Olympus en Sweet Bonanza, en zelf hang ik meer rond Play’n GO — Book of Dead is en blijft mijn ding. NetEnt, Betsoft en wat Big Time Gaming titels vind je er ook, dus je verveelt je niet snel.
Voor live tafels leunen ze op Evolution en dat scheelt echt — de stream is stabiel, echte croupiers die ook gewoon Nederlands verstaan af en toe, Crazy Time zit er uiteraard ook bij. Daar ben ik netto zwaar op verlies hoor. Wie de actuele voorwaarden wil checken kan even kijken op lala bet promo code voor je een account maakt, die veranderen namelijk regelmatig.
Het aanbod was 100% tot €500 met 200 free spins erbovenop, de omzeteis stond op 35x — niet geweldig, niet dramatisch. Minimale storting is tien euro, het account aanmaken duurde niks. Waar ik wel positief van verraste was de verificatie: scan erin en de volgende ochtend was het rond. Bij een ander casino wachtte ik ooit een week.
Uitbetalen doe ik meestal via Skrill en binnen een dag heb ik het binnen. Met Mastercard lukt het ook prima, alleen duurt terugstorten op de kaart langer, drie dagen ofzo. Er is ook een crypto-optie — Bitcoin ging bij mij het rapst. Het irritante puntje: de chat-support is ‘s nachts traag, en dan krijg je eerst een Engelstalig standaardbericht. Ze losten het op, maar het duurde.
Er is geen aparte app, alles loopt in de browser en dat laadt snel genoeg. Voor Nederlandse spelers is de licentiekwestie natuurlijk het gesprek — ze draaien op Curacao, geen KSA-vergunning, dus weet waar je aan begint. Mijn geld heb ik altijd gewoon gekregen, dat is mijn ervaring, verder claim ik niks.
A neighbor of mine encouraged me to take a look at your blog site couple weeks ago, given that we both love similar stuff and I will need to say I am quite impressed.
Salom barchaga, shaxsan o’zim deyarli olti oydan beri o’ynayman, shuning uchun fikrimni bo’lishmoqchiman. Rostini aytsam, boshida ishonmagandim — bizda bunaqa saytlar to’lib yotibdi, yarmisi to’lovda ming bahona qiladi. Lekin 888starz menda shu paytgacha muammo tug’dirmadi.
Slotlar tomonini aytsam, tanlov haqiqatan katta — nazarimda 6000ga yaqin oshadi, aniq sanamadim. Ko’proq Pragmatic Play o’yinlarini tepaman: Gates of Olympus va Sweet Bonanza klassika, gohida Play’n GO ning Book of Dead ga o’tib turaman. NetEnt va Yggdrasil ham bor, faqat ularni siyrak o’ynayman. Live qismi alohida gap — Evolution dan, haqiqiy krupyelar, Crazy Time esa kechqurun vaqt o’tkazishga juda mos.
Xush kelibsiz bonusi tomoni ham yomon emas: birinchi depozitga 100% ustiga va yana 100 bepul aylanish tushadi. Ammo shu yerda shartga qarab qo’ying — ko’pincha x35 atrofida, demak darrov yechib bo’lmaydi, shoshilmaslik kerak. Men birinchi safar qoidalarni to’liq ko’rmay olgandim, keyin afsuslandim. Joriy aksiyalarni 888starz apk dan tekshirib olishingiz mumkin, ro’yxatdan o’tishdan oldin shuni maslahat beraman.
Pul kirim-chiqimi haqida: Visa va Mastercard bemalol o’tadi, Skrill bilan Neteller ham bor, Bitcoin ham qabul qilinadi — o’zim ko’proq kriptodan foydalanib turaman, sababi kutish kam. Minimal depozit arzimagan, deyarli 20 000 so’m chamasi desa ham bo’ladi. Yaqinda yechib oldim — hamyonga yarim soatda tushdi, kartaga esa bir kunga yaqin kutishga to’g’ri keldi.
Ilova to’g’risida ham aytay: saytdan ilovani yuklab olsa bo’ladi, android da bemalol o’rnatiladi, iPhone egalari ham yo’l topilgan, faqat sal murakkabroq. Brauzerda ham normal ochiladi, dastur bo’lsa yengilroq ko’rindi. Menga bezor qilgan narsa — verifikatsiya ancha cho’zildi, uch kunga yaqin kutdim, qo’llab-quvvatlash xizmati ruscha yaxshi javob beradi, o’zbekchada ba’zida sekinroq. Ruxsatnoma Curacao niki, ya’ni xalqaro standart — kimdir bunga e’tiroz bildiradi, men uchun shu ham yetarli, negaki pul chiqarishda hozircha aldanmadim.
Zit hier al sinds ergens begin dit jaar en leek het me wel nuttig om even wat te delen, want de meeste stukken die je online vindt over lalabet casino review voelen als betaalde praatjes. Kwam er via iemand op een andere forum terecht en verwachtte er niet zo veel van.
De slotcollectie is gewoon dik in orde — ik gok ergens tussen de 3000 en 4000 titels, al tel ik ze niet natuurlijk. Pragmatic domineert een beetje met de bekende Gates of Olympus en Sweet Bonanza, en daarnaast draai ik zelf vooral Play’n GO — Book of Dead is en blijft mijn ding. NetEnt, Betsoft en wat Big Time Gaming titels vind je er ook, dus er valt genoeg te proberen.
Voor live tafels leunen ze op Evolution en dat is gewoon prettig — geen gehaper bij mij, de dealers zijn gezellig genoeg, en Crazy Time is daar natuurlijk de grote trekker. Daar ben ik netto zwaar op verlies hoor. De precieze bonusregels staan op lalabet review voor je een account maakt, ze passen dat af en toe aan.
Ik kreeg 100% tot 500 euro en er kwamen 200 gratis spins bij, met een wagering van 35x — gewoon marktconform, meer niet. Tien euro is het minimum om te beginnen, registreren was in een paar minuten geregeld. Wat me meeviel was hoe snel de KYC ging: paspoort geupload en binnen een dag goedgekeurd. Ik heb het bij andere tenten weken zien duren.
Uitbetalen doe ik meestal via Skrill en binnen een dag heb ik het binnen. Met Mastercard lukt het ook prima, maar dan wacht je wel drie werkdagen. Crypto kan ook, ik heb een keer met Bitcoin getest en dat was de snelste van allemaal. Waar ik me wel aan stoor: de chat-support is ‘s nachts traag, en het eerste antwoord kwam in het Engels binnen. Het kwam wel goed, maar goed.
Er is geen aparte app, alles loopt in de browser en dat is bij mij op iPhone prima. Punt van aandacht voor ons in Nederland blijft de licentie — Curacao dus, niet Kansspelautoriteit, iedereen moet zelf bepalen wat hij daarmee doet. Ik heb nooit gedoe gehad met uitbetalingen, meer kan ik er niet over zeggen.