The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
CS2CoinflipSites.com makes it easier to compare popular CS2 coinflip platforms in one place. Explore key details such as fees, matchmaking speed, skin and crypto support, withdrawal options, licensing, and provably fair verification. The website explains how coinflip games work and what users should check before choosing a platform or making a deposit. Clear reviews help highlight the strengths and limitations of each service without relying only on promotional bonuses. The content is intended for adults only. Coinflip involves financial risk, so always check local laws, set strict limits, and treat gambling as entertainment rather than a source of income.
Gram tu od ze cztery miesiecy i nie ma co ukrywac spodziewalem sie gorzej. Zakladanie konta zajela mi z trzy minuty, weryfikacja przyszla dopiero jak chcialem wyplacic, co dla mnie bylo ok. Minimalny depozyt to okolice 20 zl, wiec prog wejscia niski.
Gierek jest bez liku — gdzies ponad 3000 tytulow, w wiekszosci Pragmatic, NetEnt, Play’n GO, dorzucili tez Big Time Gaming i Betsoft. Ja siedze glownie na Book of Dead, od czasu do czasu wchodze w Gates of Olympus. Live stoi na Evolution — Crazy Time i ruletka, krupierzy realni, kilka stolow jest po polsku.
Bonus na start to u nich: 100% do pierwszej wplaty plus 150 spinow. Wagering x35, czyli standard — da sie wyrobic, ale bez przesady. Nowe kody warto sprawdzic na vox casino kod promocyjny 2026 bo sie zmieniaja co miesiac. Krazy tez sporo wersji bez wplaty i czesc z nich to zwykly clickbait, wiec bym uwazal.
Kasa wychodzi — tu bez fajerwerkow. Blik i karty schodzily mi do doby, e-portfele szybciej, jakies 2-6 godzin, krypto zeszlo w niecala godzine. Ale raz czekalem trzy dni bo dorzucili weryfikacje a support mielil godzinami. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Czat dziala 24/7, po polsku — czasem od razu, czasem 10 minut. Dedykowanej apki brak, ale strona na telefonie smiga bez zaciec na moim starym Androidzie. Curacao, czyli nie jest to MGA, ale u mnie nic nie zginelo. Jak ktos z Polski szuka czegos na spokojne granie — jest w porzadku, tylko regulamin bonusu przeczytajcie, bo tam diabel tkwi.
بصراحة أنا بقالي كام شهر بجرب على 888starz apk وقلت أكتب تجربتي لأن ناس كتير بتسأل. أكتر حاجة عجبتني إن عدد الألعاب ضخم — حوالي 8 آلاف لعبة على ما أظن، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. Pragmatic Play موجودة بقوة وكمان NetEnt وYggdrasil.
بالنسبالي بقعد أطحن في سويت بونانزا، وزميلي عايش على Book of Dead. اللي جربته الفترة اللي فاتت كان سلوتس Betsoft وكانت حلوة. إنما اللي مش عاجبني إن فلترة الألعاب بيهنج أحيانًا لما تدور على لعبة بالاسم.
قسم الـlive اللي بيشد فعلًا — Evolution شغالة عليه، ناس حقيقية قدامك والستريم مستقر حتى بالإنترنت بتاعنا هنا. Crazy Time بالذات إدمان بصراحة، وفيه طاولات عربي ودي نقطة كويسة. بخصوص البونص فهو منحة 100% على أول إيداع بالإضافة لـ شوية فري سبينز بتيجي على دفعات، والـwagering حوالي 35 مرة وأنا شايفه عادل نسبيًا. ممكن تراجع التفاصيل المحدثة من ستار888 لو ناوي تبدأ لأنها بتتغير.
إنشاء الحساب أخد مني دقيقتين، والحد الأدنى للإيداع صغير — حوالي 50 جنيه. طرق الشحن بيدعم كروت البنوك، محافظ إلكترونية، وعملات رقمية وأنا بفضلها صراحة. آخر مرة سحبت خرج بعد 3 ساعات بالـكريبتو، إنما بالتحويل البنكي استنيت يومين.
على الموبايل شغال تمام — تثبيت الـapk من الموقع الرسمي زي كل مواقع المراهنات. النسخة الجديدة بيتحدث لوحده ومفيش لخبطة. خدمة العملاء شغال طول الوقت بس الرد العربي بياخد وقت أطول شوية. الترخيص كوراساو وده مش أفضل ترخيص في الدنيا بس مقبول، فاعتبرها نصيحة: العب بفلوس تقدر تخسرها.
Ogrywam sie tutaj od jakichs pieciu miesiecy i szczerze mowiac spodziewalem sie gorzej. Rejestracja poszla w z trzy minuty, KYC przyszla dopiero przy pierwszej wyplacie, co mi akurat pasowalo. Minimalna wplata to okolice 20 zl, wiec prog wejscia niski.
Co do gier jest naprawde sporo — gdzies ponad 3000 pozycji, glownie Pragmatic Play, Play’n GO i NetEnt, jest tez troche Big Time Gaming i Betsoft. Osobiscie najwiecej gram w Book of Dead, od czasu do czasu wchodze w Gates of Olympus. Sekcja live to Evolution — blackjack i te wszystkie teleturnieje, prawdziwi krupierzy, stoly po polsku tez sie trafiaja.
Powitalny pakiet to u nich: 100% do pierwszej wplaty plus 150 spinow. Wagering x35, czyli nic nadzwyczajnego — da sie wyrobic, ale bez przesady. Aktualne oferty zerkam sobie w vox casino kod promo zanim wplacisz. Krazy tez sporo wersji bez wplaty ale polowa z tego co widze na grupach to sciema, wiec sprawdzajcie zrodlo.
Wyplaty — tu bez fajerwerkow. Blik i karty schodzily mi w kilkanascie godzin, Skrill i Neteller praktycznie od razu, Bitcoin zeszlo w niecala godzine. Ale raz czekalem trzy dni bo poprosili o dokument i support odpisywal slamazarnie. To byl moj najwiekszy zgrzyt.
Czat jest calodobowy, po polsku — czasem od razu, czasem 10 minut. Dedykowanej apki brak, ale strona na telefonie chodzi plynnie na Androidzie. Licencja Curacao, czyli nie Malta, ale przez pol roku nie mialem problemu z platnosciami. Jak ktos z Polski szuka czegos na spokojne granie — jest przyzwoicie, tylko regulamin bonusu przeczytajcie, bo tam diabel tkwi.
يعني أنا بقالي كام شهر بلعب على 888starz apk وقلت أكتب تجربتي بما إن الموضوع بيتكرر هنا. أول حاجة إن عدد الألعاب مرعب فعلًا — حوالي 8 آلاف لعبة تقريبًا، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. Pragmatic Play مسيطرة شوية وكمان NetEnt وYggdrasil.
بالنسبالي بحب سويت بونانزا، وواحد صاحبي عايش على Book of Dead. الجديد اللي جربته كان حاجات Microgaming وعجبتني صراحة. بس الحاجة الوحيدة المزعجة إن فلترة الألعاب مش دقيق لما تدور على لعبة بالاسم.
الـlive اللي بيشد فعلًا — إيفوليوشن هي اللي وراه، ناس حقيقية قدامك والستريم مستقر حتى لما النت بيبوظ شوية. كريزي تايم بالذات مسلية جدًا، وكمان فيه روليت وبلاك جاك عربي وده فرق معايا. بخصوص عرض الترحيب بيكون مضاعفة أول شحن و 150 لفة مجانية بتتوزع على أيام، والـwagering حوالي 35 مرة وأنا شايفه عادل نسبيًا. ممكن تراجع التفاصيل المحدثة على تنزيل تطبيق 888starz قبل ما تسجل لأنها بتتغير.
إنشاء الحساب كان سريع، وأقل إيداع في المتناول — حوالي 50 جنيه. الإيداع والسحب بيدعم كروت البنوك، محافظ إلكترونية، وكريبتو وأنا بفضلها صراحة. آخر مرة سحبت خرج بعد 3 ساعات بالـUSDT، بس بالتحويل البنكي استنيت يومين.
على الموبايل الوضع كويس — تثبيت الـapk مش من جوجل بلاي ومحتاج تفعل تثبيت المصادر غير المعروفة. 888starz تحديث بيتحدث لوحده وده مريح. خدمة العملاء شات مباشر 24 ساعة بس الرد العربي بياخد وقت أطول شوية. الترخيص كوراساو ومعروف إنه مش صارم زي مالطا، فمتحمسش وتحط أكتر من قدرتك.
The Best Online Casinos in the Philippines are those licensed by PAGCOR and powered by top game providers such as JILI, Pragmatic Play, and Evolution Gaming. These platforms offer a wide selection of slots, live games, and crash titles
بصراحة أنا لسه تقريبًا نص سنة بجرب على الموقع ده وحبيت أشارك اللي شفته بما إن الموضوع بيتكرر هنا. أكتر حاجة عجبتني إن عدد الألعاب كبير بشكل مش طبيعي — فوق 7000 لعبة تقريبًا، ومش كلها زبالة زي بعض المواقع. براجماتيك مسيطرة شوية وكمان NetEnt وYggdrasil.
بالنسبالي مدمن سويت بونانزا، وزميلي عايش على Book of Dead. آخر حاجة لعبتها كانت سلوتس Betsoft وعجبتني صراحة. إنما اللي بيضايقني إن السيرش مش دقيق لما تدور على لعبة بالاسم.
جزئية الـlive اللي بيشد فعلًا — إيفوليوشن شغالة عليه، ديلرز بني آدمين والصورة نضيفة حتى بالإنترنت بتاعنا هنا. Crazy Time تحديدًا مسلية جدًا، وفيه طاولات عربي وده مريح. بالنسبة لـ عرض الترحيب فهو مضاعفة أول شحن و شوية فري سبينز بتيجي على دفعات، والـwagering 35x وده مش سيء مقارنة بغيرهم. ممكن تراجع الشروط بالظبط على 888 لو ناوي تبدأ لأن الأرقام بتتبدل كل فترة.
فتح الحساب أخد مني دقيقتين، وأقل مبلغ تشحنه صغير — من 1 دولار تقريبًا. طرق الشحن متاح بـ فيزا وماستركارد، Skrill وNeteller، وكريبتو وهي الأسرع. آخر سحب جالي في نفس اليوم بالـكريبتو، بس بالفيزا بياخد وقت أطول.
من التليفون شغال تمام — تنزيل التطبيق مش من جوجل بلاي ومحتاج تفعل تثبيت المصادر غير المعروفة. التحديث بيتحدث لوحده والحمد لله. الدعم بيرد بسرعة وأحيانًا الرد الأول بيكون قالب جاهز. الترخيص كوراساو ومعروف إنه مش صارم زي مالطا، فاعتبرها نصيحة: العب بفلوس تقدر تخسرها.
Taxminan yarim yildan beri shu yerda o’ynayman, shu sababli bir-ikki og’iz yozay dedim. Rostini aytsam, birinchida shubha bilan qaragandim — tanishim aytdi, shundan keyin urinib ko’rdim. Registratsiya ikki daqiqalik ish ekan, minimal depozit ham katta emas — men ko’p pul tikmadim.
Katalogni hisoblab bo’lmaydi — besh mingdan oshadi deb yozishadi. Shaxsan menga Pragmatic Play mahsulotlari ma’qul: Gates of Olympus meni tortadi, Sweet Bonanza ham doim ochiq turadi. Play’n GO ning Book of Dead ham joyida, NetEnt va Microgaming o’yinlari ham yetarli. Tirik dilerlar bo’limi yaxshi ishlangan — Evolution ning stollari, jonli odamlar o’tiradi, Crazy Time esa kechqurunlari to’lib ketadi.
Bonus tomoni desangiz: kirish bonusiga 100% qo’shib berishdi, ustiga 150 ta bepul aylanma tushdi. Lekin wager talabi 40x — bu oson emas, kichik harflarga e’tibor bering. Depozitsiz bonus ham bo’lib turadi, har kuni emas-da. Aktual shartlarni bilmoqchi bo’lsangiz 888starz apk ios ga kirib ko’ring, o’zim shunday qilaman.
Vыvod haqida ham aytay: Karta orqali ishlaydi, Skrill ham bor, USDT va Bitcoin ham ishlaydi — kripto tezroq chiqadi. Bir hafta oldin chiqarib oldim, bir soatgacha ketdi. Bir marta verifikatsiya so’rashdi, ikki kun cho’zildi — eng katta minusi shu bo’ldi.
Ilova bo’yicha: 888starz apk ni to’g’ridan-to’g’ri yuklab olsa bo’ladi, Play Marketda yo’q — bukmeykerlarda odatiy. iPhone bilan yurganlar ham qiynalmaydi. Telefondagi versiya 4G da ham normal ochiladi, faqat ba’zan yangilanishdan keyin biroz g’ijirlagan edi.
Support o’zbekchani tushunadi, garchi ba’zida quruq javob kelsa ham. Curacao litsenziyasi bor, ko’p saytlar shu bilan yuradi. Umuman, hozircha qolganman — siz ham o’z boshingiz bilan qaror qiling.
Bir necha oy bo’ldi bu saytda vaqt o’tkazaman, shuning uchun bir-ikki og’iz yozay dedim. Rostini aytsam, dastlab jiddiy qabul qilmagandim — do’stim maslahat berdi, keyin o’zim sinab ko’rdim. Ro’yxatdan o’tish besh daqiqa ham olmadi, birinchi to’ldirish summasi ham arzimagan — men kichik summa bilan boshlagandim.
Assortimentni sanab chiqishning iloji yo’q — to’rt-besh mingtacha bor shekilli. Shaxsan menga Pragmatic Play slotlari yoqadi: Gates of Olympus bilan ancha o’tirganman, Sweet Bonanza ni ham tez-tez ochaman. Play’n GO ning Book of Dead ham joyida, NetEnt bilan Yggdrasil tomondan ham kam emas. Tirik dilerlar bo’limi yaxshi ishlangan — Evolution studiyasi tortadi, kamera oldida real dilerlar o’tiradi, Crazy Time esa kechqurunlari to’lib ketadi.
Bonuslar haqida ham ikki og’iz: xush kelibsiz paketiga ikki barobar qildilar, ustiga 150 ta bepul aylanma qo’shildi. Lekin wager talabi 40x — shoshilmasangiz bo’ldi, kichik harflarga e’tibor bering. Depozitsiz bonus ham bo’lib turadi, lekin doim emas. Joriy takliflarni tekshirib ko’rsangiz 888starz iphone orqali qarab chiqsangiz bo’ladi, har hafta yangilanib turadi.
To’lovlar masalasi ham muhim: Bank kartasi bilan ishlaydi, Skrill ham bor, Bitcoin ham qabul qilinadi — men ko’proq shuni ishlataman. O’tgan hafta chiqarib oldim, yarim soatda tushdi. Bir marta verifikatsiya so’rashdi, ikki kun cho’zildi — aynan shu joyi yoqmadi.
Telefonda o’ynash haqida: 888starz apk ni o’rnatish qiyin emas, Google Play da topmaysiz — bunday kontoralarda shunday. iPhone bilan yurganlar ham qiynalmaydi. Telefondagi versiya sekinlashmaydi, ammo bir-ikki marta update dan so’ng kichik lagi bor edi.
Texnik yordam chatda 5-10 daqiqada javob qaytaradi, ba’zan robot kabi gapirishadi. Kyurasao ruxsatnomasi ostida ishlaydi, ko’p saytlar shu bilan yuradi. Umuman, men hali ham o’ynayapman — siz ham o’z boshingiz bilan qaror qiling.
https://coolors.co/u/zoie555551