The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
صراحة أنا بقالي كام شهر بلعب على المنصة دي من الموبايل، وفكرت أقولكم اللي شفته علشان في ناس بتتخبط عن موضوع برنامج 888. اللي عجبني من البداية إن المكتبة كبيرة جدًا، فيه حوالي 3000 لعبة سلوتس تقريبًا، ومش كلها حشو زي بعض المواقع التانية.
شركات الاستوديوهات ناس محترمين زي Pragmatic وPlay’n GO وBetsoft. أنا مدمن سويت بونانزا وجيتس أوف أوليمبوس، وبحب كمان Book of Dead. لو مش من هواة السلوتس فيه قسم اللايف من Evolution بناس بلحمها ودمها، وألعاب زي Crazy Time بتحسسك إنك في كازينو حقيقي.
العروض للاعبين الجداد كويس: الديبوزيت الأول بياخد مضاعفة 100% زائد سبينات ببلاش، وفيه no deposit لو بتحب تجرب الأول. بس انتبه لحتة من الـwagering اللي حوالي 40 ضعف — دي حاجة كتير بينسوها. لو عايز تشوف الأكواد الحالية شوفها عند تحميل 888 قبل ما تسجّل.
نقطة مهمة لينا كمصريين إن طرق الدفع كتير: فيزا وماستركارد، وe-wallets، وكمان عملات رقمية زي البيتكوين. السحب أسرع مع الكريبتو صراحة، مقارنة بحاجات تانية سحبت منها. التسجيل نفسه سهل وسريع، والحد الأدنى للإيداع بسيط.
اللي مضايقني شوية إن السابورت أحيانًا بيرد ببطء، ومرة استنيت شوية على الشات. غير كده تنزيل التطبيق على الأندرويد محتاج تسمح بمصادر خارجية، حاجة عادية بس مبتدئ ممكن يلخبط. التطبيق نفسه خفيف على الموبايل والتحديث بيظبط المشاكل أول بأول.
بالنسبة لي كلاعب مصري أنا مبسوط أكتر مما توقعت، و888starz apk هو اللي بلعب عليه أغلب الوقت. الترخيص موجود ومعلن، وده بيريّح وانت بتحط فلوسك. لو عندك سؤال اسأل.
طيب بقالي كام شهر بشتغل على 888starz apk وحبيت أشارك اللي شفته لأن ناس كتير بتسأل. أول حاجة إن المكتبة ضخم — فوق 7000 لعبة على ما أظن، ومش كلها زبالة زي بعض المواقع. براجماتيك مسيطرة شوية وكمان NetEnt وYggdrasil.
أنا بقعد أطحن في Gates of Olympus، وصاحبي مش بيقوم من على Book of Dead. اللي جربته الفترة اللي فاتت كان سلوتس Betsoft ومش بطالة. بس الحاجة الوحيدة المزعجة إن فلترة الألعاب مش دقيق لما تكون الألعاب كتير.
جزئية الـlive هو اللي مخليني فاضل — إيفوليوشن مشغلاه، ديلرز بني آدمين والستريم مستقر حتى على النت المصري. Crazy Time بالذات بتاخد وقت طويل، وفيه روليت وبلاك جاك عربي ودي نقطة كويسة. بخصوص بونص أول إيداع بيكون منحة 100% على أول إيداع بالإضافة لـ 150 لفة مجانية مش كلها مرة واحدة، والـwagering حوالي 35 مرة وأنا شايفه عادل نسبيًا. شوف الشروط بالظبط من ستار 888 للمراهنات قبل ما تودع أي حاجة لأنهم بيحدثوها كتير.
إنشاء الحساب مش معقد، والحد الأدنى للإيداع بسيط — حوالي 50 جنيه. الإيداع والسحب فيه Visa وMastercard، سكريل ونتلر، وبيتكوين وUSDT وهي الأسرع. آخر سحب وصل في ساعتين بالـUSDT، لكن بالفيزا بياخد وقت أطول.
بخصوص الأندرويد الوضع كويس — تثبيت الـapk مش من جوجل بلاي زي كل مواقع المراهنات. 888starz تحديث بيتحدث لوحده ومفيش لخبطة. الدعم شغال طول الوقت وأحيانًا الرد الأول بيكون قالب جاهز. الترخيص من كوراساو وده اللي متعارف عليه في المنطقة، يعني خليك واعي وحط ليمت لنفسك.
Built with the local user in mind, PKR365 supports seamless 24/7 instant deposits and withdrawals through Pakistan’s leading mobile wallets—JazzCash and Easypaisa. The platform also connects directly with major national banking institutions including HBL, UBL, and Meezan Bank, alongside secure USDT (TRC20) crypto payment options.
طيب أنا بقالي حوالي 4 شهور بلعب على الموقع ده وقلت أكتب تجربتي بما إن الموضوع بيتكرر هنا. أول حاجة إن عدد الألعاب مرعب فعلًا — أكتر من 6000 لعبة بالتقريب، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. براجماتيك مسيطرة شوية وكمان NetEnt وPlay’n GO.
بالنسبالي بقعد أطحن في Sweet Bonanza، وصاحبي عايش على Book of Dead. اللي جربته الفترة اللي فاتت كانت سلوتس Betsoft وعجبتني صراحة. بس اللي مش عاجبني إن السيرش مش دقيق لما تدور على لعبة بالاسم.
قسم الـlive أحسن حاجة عندهم — Evolution شغالة عليه، ديلرز بني آدمين والستريم مستقر حتى لما النت بيبوظ شوية. كريزي تايم بالذات بتاخد وقت طويل، وكمان فيه ديلرز بيتكلموا عربي وده فرق معايا. بخصوص البونص بيكون مضاعفة أول شحن بالإضافة لـ 150 سبين بتتوزع على أيام، والـwagering ×35 وده مش سيء مقارنة بغيرهم. شوف التفاصيل المحدثة على تنزيل 888starz قبل ما تسجل لأن الأرقام بتتبدل كل فترة.
فتح الحساب أخد مني دقيقتين، وأقل مبلغ تشحنه بسيط — من 1 دولار تقريبًا. طرق الشحن بيدعم Visa وMastercard، محافظ إلكترونية، وكريبتو وده اللي بستخدمه أنا. السحبة اللي فاتت جالي في نفس اليوم بالـبيتكوين، لكن بالفيزا بياخد وقت أطول.
من التليفون مفيش مشاكل — تثبيت الـapk من الموقع الرسمي ومحتاج تفعل تثبيت المصادر غير المعروفة. النسخة الجديدة بيجيلك إشعار والحمد لله. الدعم بيرد بسرعة بس ساعات بيردوا بإنجليزي الأول. الترخيص كوراساو وده اللي متعارف عليه في المنطقة، يعني خليك واعي وحط ليمت لنفسك.
طيب أنا بقالي كام شهر بجرب على 888starz apk وقلت أكتب تجربتي لأن ناس كتير بتسأل. الحاجة اللي لفتت نظري إن كتالوج السلوتس مرعب فعلًا — أكتر من 6000 لعبة تقريبًا، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. براجماتيك موجودة بقوة وكمان NetEnt وPlay’n GO.
بالنسبالي بقعد أطحن في سويت بونانزا، وصاحبي مش بيقوم من على Book of Dead. الجديد اللي جربته كانت ألعاب Big Time Gaming وعجبتني صراحة. لكن اللي بيضايقني إن السيرش مش دقيق لما تكون الألعاب كتير.
الـlive هو اللي مخليني فاضل — Evolution هي اللي وراه، كروبيهات حقيقيين والجودة عالية حتى بالإنترنت بتاعنا هنا. كريزي تايم تحديدًا مسلية جدًا، وفيه طاولات عربي وده مريح. بالنسبة لـ البونص فهو 100% لحد 1500 جنيه و 150 لفة مجانية بتتوزع على أيام، وشرط التدوير حوالي 35 مرة وأنا شايفه عادل نسبيًا. شوف الشروط بالظبط على ستار ثلاث ثمانيات قبل ما تودع أي حاجة لأنها بتتغير.
فتح الحساب كان سريع، والحد الأدنى للإيداع في المتناول — مبلغ رمزي. الدفع بيدعم كروت البنوك، سكريل ونتلر، وبيتكوين وUSDT وأنا بفضلها صراحة. آخر مرة سحبت وصل في ساعتين بالـبيتكوين، لكن بالفيزا أخد يومين تلاتة.
بخصوص الأندرويد الوضع كويس — تثبيت الـapk بيتم من موقعهم مباشرة وده طبيعي في مواقع الرهان. التحديث بيتحدث لوحده والحمد لله. خدمة العملاء شات مباشر 24 ساعة بس الرد العربي بياخد وقت أطول شوية. الرخصة من كوراساو وده اللي متعارف عليه في المنطقة، فمتحمسش وتحط أكتر من قدرتك.
https://jobs.suncommunitynews.com/profiles/8632934-1xbet-vip2027
https://kaeuchi.jp/forums/users/melbetpromocoderu/
بصراحة أنا لسه حوالي 4 شهور بلعب على الموقع ده وحبيت أشارك اللي شفته بما إن الموضوع بيتكرر هنا. الحاجة اللي لفتت نظري إن عدد الألعاب مرعب فعلًا — حوالي 8 آلاف لعبة على ما أظن، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. براجماتيك مسيطرة شوية وكمان NetEnt وPlay’n GO.
بالنسبالي مدمن Gates of Olympus، وزميلي عايش على Book of Dead. الجديد اللي جربته كانت ألعاب Big Time Gaming ومش بطالة. إنما اللي بيضايقني إن فلترة الألعاب بطيء شوية لما تفتح كل الأقسام.
جزئية الـlive اللي بيشد فعلًا — Evolution مشغلاه، كروبيهات حقيقيين والستريم مستقر حتى بالإنترنت بتاعنا هنا. Crazy Time بالذات بتاخد وقت طويل، ووموجود ديلرز بيتكلموا عربي وده مريح. بخصوص البونص بيكون مضاعفة أول شحن و 150 سبين بتتوزع على أيام، وشرط التدوير 35x وده معقول. ممكن تراجع آخر العروض والأكواد على تحميل تطبيق 888 ستارز لو ناوي تبدأ لأن الأرقام بتتبدل كل فترة.
التسجيل مش معقد، وأقل إيداع صغير — حوالي 50 جنيه. الدفع متاح بـ فيزا وماستركارد، سكريل ونتلر، وعملات رقمية وأنا بفضلها صراحة. آخر سحب خرج بعد 3 ساعات بالـUSDT، إنما بالكارت أخد يومين تلاتة.
من التليفون مفيش مشاكل — تنزيل التطبيق من الموقع الرسمي زي كل مواقع المراهنات. التحديث بينزل تلقائي ومفيش لخبطة. السبورت شغال طول الوقت وأحيانًا الرد الأول بيكون قالب جاهز. الرخصة كوراساو ومعروف إنه مش صارم زي مالطا، يعني خليك واعي وحط ليمت لنفسك.
طيب بقالي حوالي 4 شهور بلعب على المنصة دي وفكرت أقول رأيي لأن ناس كتير بتسأل. أكتر حاجة عجبتني إن المكتبة ضخم — أكتر من 6000 لعبة بالتقريب، والجودة مش وحشة زي مواقع تانية. Pragmatic Play موجودة بقوة ووطبعًا NetEnt وYggdrasil.
بالنسبالي مدمن Sweet Bonanza، وزميلي مش بيقوم من على Book of Dead. آخر حاجة لعبتها كانت حاجات Microgaming وكانت حلوة. لكن اللي مش عاجبني إن السيرش مش دقيق لما تفتح كل الأقسام.
الـlive أحسن حاجة عندهم — Evolution شغالة عليه، ناس حقيقية قدامك والستريم مستقر حتى بالإنترنت بتاعنا هنا. Crazy Time بالذات إدمان بصراحة، وكمان فيه روليت وبلاك جاك عربي وده مريح. على فكرة في بونص أول إيداع هو مضاعفة أول شحن بالإضافة لـ 150 سبين بتتوزع على أيام، والـwagering حوالي 35 مرة وده معقول. شوف آخر العروض والأكواد من 888starz مهكر قبل ما تودع أي حاجة لأنها بتتغير.
إنشاء الحساب كان سريع، والحد الأدنى للإيداع بسيط — من 1 دولار تقريبًا. الدفع متاح بـ كروت البنوك، محافظ إلكترونية، وعملات رقمية وهي الأسرع. السحبة اللي فاتت وصل في ساعتين بالـبيتكوين، إنما بالكارت أخد يومين تلاتة.
على الموبايل مفيش مشاكل — تحميل 888starz للاندرويد مش من جوجل بلاي زي كل مواقع المراهنات. التحديث بيتحدث لوحده ومفيش لخبطة. الدعم بيرد بسرعة بس الرد العربي بياخد وقت أطول شوية. الترخيص من كوراساو وده مش أفضل ترخيص في الدنيا بس مقبول، فمتحمسش وتحط أكتر من قدرتك.
https://snusturkiyesatis.com/promo-code-1xbet-1x200star-welcome-bonus/