The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
https://kwork.ru/user/irinamoskow
Gram na 888starz juz z pare miesiecy i stwierdzilem, ze wrzuce swoje wrazenia. Nie ma co owijac w bawelne — dorwalem link na jakims forum i nie zaluje. W Polsce ciezko o porzadnych miejscowek, wiec kazde takie zawsze sprawdzam dokladnie.
Przede wszystkim krece sloty i tego dobra jest tu naprawde sporo. Jest chyba z dwa tysiace gierek, od Pragmatic Play po NetEnt, Play’n GO czy Yggdrasil. Klasyki typu Gates of Olympus oraz Book of Dead sa od reki, choc szczerze zwykle wracam do paru swoich tytulow. Ladowanie dziala gladko nawet na slabszym telefonie.
Dla tych co lubia live — jest sekcja od Evolution, na zywca, plus te cale game show w stylu Crazy Time. Wciaga bardziej niz myslalem. Jesli chodzi o forse — robilem karte i Neteller, obsluguje tez Bitcoinem. Pierwszy raz dostalem po jakichs 24h, na e-wallecie sa najszybsze. Jesli komus zalezy na aktualne kody i promki u 888starz 50 free spins zanim sie zapiszesz, bo to sie rusza.
Pakiet powitalny jest solidnie — jest spory procent od wplaty oraz jakies 150 darmowych spinow. Obrot wynosi 40x, co no w normie, choc jak wszedzie trzeba przeczytac warunki. Minimalny depozyt niewielki, zalozenie konta trwala jakies pare minut. Appka dziala i chodzi ok, sciagalem apk z ich stronki.
Zeby nie bylo za rozowo — czat potrafi mieli wolno, zwlaszcza w nocy. Weryfikacja konta delikatnie zirytowala, ale to chyba przy licencji inaczej sie nie da. W sumie — zostaje na razie, opinie na forach sa rozne, dlatego wyrob sobie wlasne, bez szalenstwa na start.
Gram na 888starz juz dobre kilka tygodni i stwierdzilem, ze podziele sie. Szczerze mowiac — trafilem tu przez znajomego i nie zaluje. W Polsce nie ma zbyt wielu sensownych opcji, wiec kazde takie zawsze testuje na spokojnie.
Przede wszystkim krece sloty i wybor jest ogromny. Liczylem grubo ponad dwa tys. tytulow, od Pragmatic Play po NetEnt, Play’n GO czy Yggdrasil. Standardowe Gates of Olympus i Book of Dead sa od reki, choc prawde mowiac zwykle siedze na jednego czy dwoch ulubiencow. Ladowanie jest ok tez na kompie.
Jak ktos woli prawdziwego krupiera — sa stoly od Evolution, z prawdziwymi krupierami, a jeszcze rozne teleturnieje w stylu Crazy Time. Wciaga niesamowicie. Jesli chodzi o forse — robilem karte i Neteller, mozna rowniez krypto. Pierwszy raz dostalem po jakichs pol dnia, Skrillem sa najszybsze. Mozesz podejrzec aktualne kody i promki zaraz na 888starz logowanie przed rejestracja, bo to sie rusza.
Pakiet powitalny wyglada calkiem niezle — jest do 1500 euro plus paczke zakrecen. Obrot wynosi 40x, co szczerze jest standardem, choc jak wszedzie trzeba przeczytac warunki. Wejscie niewielki, rejestracja poszla w jakies dwie minuty. Appka istnieje i jest znosna, apk ze strony.
Nie wszystko jest idealne — czat potrafi odpisuje z opoznieniem, szczegolnie wieczorami. Sprawdzanie dokumentow tez mnie zirytowala, choc rozumiem, ze z powodu licencji inaczej sie nie da. Ogolnie — zostaje na razie, zdania na forach sa rozne, dlatego zobacz na spokojnie, na malych stawkach.
Gram na 888starz juz z kilka tygodni i stwierdzilem, ze wrzuce swoje wrazenia. Nie ma co owijac w bawelne — dorwalem link na jakims forum i nie zaluje. U nas w Polsce ciezko o porzadnych miejscowek, wiec kazde takie zawsze sprawdzam dokladnie.
Przede wszystkim lece w automaty i jest w czym wybierac. Liczylem grubo ponad dwa tys. gierek, od Pragmatic Play przez NetEnt, Play’n GO oraz Yggdrasil. Sztampowe Sweet Bonanza i Book of Dead masz od reki, choc szczerze najczesciej siedze na jednego czy dwoch tytulow. Grafika nie tnie na mobilce.
Jak ktos woli live — obsluguje to Evolution, z prawdziwymi krupierami, do tego rozne teleturnieje w stylu Crazy Time. Wciaga niesamowicie. Wplaty i wyplaty — wrzucalem przez karte i Neteller, da sie tez krypto. Pierwszy raz mialem na koncie w niecale kilka godzin, na e-wallecie ida najszybciej. Mozesz podejrzec swieze oferty zaraz na 888starz opinie przed rejestracja, bo sie zmieniaja.
Pakiet powitalny jest calkiem niezle — dorzucaja spory procent od wplaty oraz jakies 150 zakrecen. Ruch wynosi 40x, co szczerze jest standardem, choc jak wszedzie czlowiek musi ogarnac zasady. Minimalny depozyt niewielki, rejestracja trwala doslownie chwile. Aplikacja na androida tez jest bez wiekszych zgrzytow, apk z ich stronki.
Zeby nie bylo za rozowo — czat czasem mieli wolno, zwlaszcza wieczorami. Weryfikacja konta troche mnie zirytowala, choc to chyba przy licencji to norma. Ogolnie — zostaje na razie, opinie na forach bywaja mieszane, wiec sprawdz sam, bez szalenstwa na start.
Gram na 888starz juz dobre pare miesiecy i w koncu postanowilem, ze napisze co i jak. Nie ma co owijac w bawelne — zapisalem sie glownie dla bonusu i jakos zostalem. Jako gracz z Polski ciezko o porzadnych miejscowek, wiec kazde takie od razu sprawdzam dokladnie.
Przede wszystkim siedze w slotach i tego dobra jest tu naprawde sporo. Spokojnie ponad trzy tysiace automatow, poczawszy od Pragmatic Play po NetEnt, Play’n GO oraz Yggdrasil. Standardowe Gates of Olympus i Book of Dead masz od reki, choc szczerze zwykle siedze na jednego czy dwoch tytulow. Plynnosc nie tnie nawet na slabszym telefonie.
Jak ktos woli live — jest sekcja od Evolution, na zywca, plus te cale game show w stylu Crazy Time. Potrafi wciagnac na calego. Co do kasy — wrzucalem przez karte i Neteller, obsluguje tez Mastercard. Pierwsza wyplate dostalem w niecale kilka godzin, e-portfele ida najszybciej. Warto zerknac na swieze oferty na 888starz kod na spiny jak cos, bo sie zmieniaja.
Bonus na start jest calkiem niezle — jest spory procent od wplaty i do tego jakies 150 darmowych spinow. Obrot wynosi 40x, co no nie jest tragedia, choc jak wszedzie trzeba przeczytac warunki. Minimalny depozyt niewielki, rejestracja poszla w jakies dwie minuty. Aplikacja na androida tez jest bez wiekszych zgrzytow, sciagalem apk z ich stronki.
Nie wszystko jest idealne — czat czasem kaze czekac, zwlaszcza wieczorami. Weryfikacja konta troche mnie zmeczyla, ale rozumiem, ze przy licencji inaczej sie nie da. Tak po calosci — 888starz mi pasuje, zdania w sieci bywaja mieszane, dlatego sprawdz sam, na malych stawkach.
Od jakiegos czasu ogram 888starz chyba dobre kilka miesiecy i tak sobie pomyslalem, ze napisze co i jak. Szczerze mowiac — dorwalem link na jakims forum i nie zaluje. W Polsce nie ma zbyt wielu porzadnych miejscowek, wiec cos takiego od razu testuje na spokojnie.
Przede wszystkim krece sloty i wybor jest ogromny. Jest chyba z dwa tysiace tytulow, od Pragmatic Play przez NetEnt, Play’n GO czy Yggdrasil. Standardowe Sweet Bonanza i Book of Dead sa od reki, choc szczerze zwykle siedze na paru swoich tytulow. Plynnosc dziala gladko tez na kompie.
Dla tych co lubia live — obsluguje to Evolution, na realnych ludziach, do tego te cale game show typu Crazy Time. Wciaga niesamowicie. Wplaty i wyplaty — korzystam z karte i Neteller, da sie tez krypto. Pierwszy cashout mialem na koncie w niecale 24h, na e-wallecie sa najszybsze. Jesli komus zalezy na swieze oferty zaraz na 888starz play przed rejestracja, bo to sie rusza.
Pakiet powitalny prezentuje sie solidnie — jest do 1500 euro i do tego jakies 150 darmowych spinow. Ruch stoi na 40x, co szczerze jest standardem, ale jak zawsze warto doczytac regulamin. Prog niewielki, zalozenie konta poszla w jakies pare minut. Aplikacja na androida tez jest i jest znosna, sciagalem apk z ich stronki.
Zeby nie bylo za rozowo — obsluga potrafi mieli wolno, szczegolnie wieczorami. Sprawdzanie dokumentow delikatnie wkurzyla, choc to chyba z powodu licencji to norma. Tak po calosci — 888starz mi pasuje, opinie w sieci sa rozne, dlatego sprawdz sam, bez szalenstwa na start.
Konto na 888starz mam juz jakies kilka tygodni i stwierdzilem, ze rzuce tu pare slow. Tak z reka na sercu — trafilem tu przez znajomego i jakos zostalem. Jako gracz z Polski nie ma zbyt wielu porzadnych miejscowek, wiec cos takiego zawsze sprawdzam dokladnie.
Najbardziej lece w automaty i tego dobra jest tu naprawde sporo. Jest chyba z dwa tys. tytulow, od Pragmatic Play po NetEnt, Play’n GO czy Yggdrasil. Standardowe Gates of Olympus oraz Book of Dead masz na wyciagniecie reki, ale szczerze zwykle siedze na paru swoich ulubiencow. Ladowanie dziala gladko nawet na slabszym telefonie.
Jak ktos woli klimat kasyna na zywo — jest sekcja od Evolution, na realnych ludziach, do tego rozne teleturnieje typu Crazy Time. Potrafi wciagnac bardziej niz myslalem. Co do kasy — wrzucalem przez BLIK-a i crypto, mozna rowniez Mastercard. Pierwszy raz mialem na koncie w niecale kilka godzin, na e-wallecie sa najszybsze. Warto zerknac na biezace bonusy zaraz na bonus 888starz zanim sie zapiszesz, regularnie sie aktualizuje.
Pakiet powitalny wyglada solidnie — dorzucaja do 1500 euro plus paczke darmowych spinow. Obrot wynosi 40x, i to no w normie, choc jak wszedzie trzeba przeczytac warunki. Prog to grosze, zapis poszla w jakies dwie minuty. Aplikacja na androida dziala i chodzi ok, instalka poza sklepem ze strony.
Zeby nie bylo za rozowo — czat bywa ze odpisuje z opoznieniem, zwlaszcza wieczorami. KYC delikatnie zmeczyla, ale rozumiem, ze przy licencji tak musi byc. W sumie — jestem raczej zadowolony, opinie na forach bywaja mieszane, wiec zobacz na spokojnie, na malych stawkach.
Konto na 888starz mam raczej dobre pare tygodni i stwierdzilem, ze wrzuce swoje wrazenia. Tak z reka na sercu — zapisalem sie glownie dla bonusu i zostalem na dluzej. Jako gracz z Polski ciezko o sensownych opcji, wiec cos takiego zawsze sprawdzam dokladnie.
Przede wszystkim siedze w slotach i jest w czym wybierac. Liczylem grubo ponad dwa tys. gierek, od Pragmatic Play przez NetEnt, Play’n GO oraz Yggdrasil. Standardowe Gates of Olympus i Book of Dead masz bez szukania, ale szczerze zwykle siedze na paru swoich ulubiencow. Ladowanie dziala gladko tez na kompie.
Jak ktos woli prawdziwego krupiera — jest sekcja od Evolution, z prawdziwymi krupierami, plus rozne game show typu Crazy Time. Wciaga niesamowicie. Jesli chodzi o forse — wrzucalem przez karte i Neteller, da sie tez krypto. Pierwsza wyplate dostalem w niecale kilka godzin, e-portfele sa najszybsze. Jesli komus zalezy na swieze oferty zaraz na 888starz bonus bez depozytu 2026 zanim sie zapiszesz, bo sie zmieniaja.
Pakiet powitalny jest calkiem niezle — dorzucaja spory procent od wplaty plus paczke free spinow. Wager to x40, co no jest standardem, ale jak zawsze czlowiek musi ogarnac zasady. Wejscie niewielki, zapis trwala jakies dwie minuty. Appka tez jest bez wiekszych zgrzytow, instalka poza sklepem ze strony.
Zeby nie bylo za rozowo — obsluga potrafi odpisuje z opoznieniem, zwlaszcza wieczorami. KYC delikatnie zmeczyla, ale widocznie kwestia regulacji tak musi byc. W sumie — 888starz mi pasuje, opinie w sieci sa rozne, wiec zobacz na spokojnie, bez szalenstwa na start.
Gram na 888starz chyba dobre pare miesiecy i tak sobie pomyslalem, ze rzuce tu pare slow. Nie bede sciemnial — zapisalem sie glownie dla bonusu i nie zaluje. U nas w Polsce ciezko o sensownych opcji, wiec kazde takie zawsze sprawdzam dokladnie.
Przede wszystkim lece w automaty i jest w czym wybierac. Jest chyba z dwa tys. tytulow, poczawszy od Pragmatic Play przez NetEnt, Play’n GO oraz Yggdrasil. Sztampowe Sweet Bonanza i Book of Dead masz bez szukania, choc szczerze zwykle siedze na paru swoich tytulow. Grafika nie tnie na mobilce.
Jesli wolisz prawdziwego krupiera — jest sekcja od Evolution, na zywca, plus te cale teleturnieje w stylu Crazy Time. Wciaga niesamowicie. Jesli chodzi o forse — wrzucalem przez Visa i Skrill, mozna rowniez Bitcoinem. Pierwszy raz mialem na koncie po jakichs 24h, Skrillem ida najszybciej. Warto zerknac na swieze oferty u 888starz official promo code jak cos, bo to sie rusza.
Powitalny jest calkiem niezle — dorzucaja do 1500 euro oraz paczke darmowych spinow. Wager to okolo x40, co no nie jest tragedia, choc jak zawsze warto doczytac regulamin. Minimalny depozyt to grosze, zalozenie konta trwala jakies dwie minuty. Aplikacja na androida dziala bez wiekszych zgrzytow, instalka poza sklepem z ich stronki.
No i teraz lyzka dziegciu — czat bywa ze mieli wolno, szczegolnie w nocy. KYC troche mnie wkurzyla, choc to chyba przy licencji tak musi byc. W sumie — zostaje na razie, zdania na forach bywaja mieszane, wiec wyrob sobie wlasne, bez szalenstwa na start.
Na 888starz siedze chyba dobre pare tygodni i stwierdzilem, ze wrzuce swoje wrazenia. Nie ma co owijac w bawelne — zapisalem sie glownie dla bonusu i nie zaluje. U nas w Polsce nie ma zbyt wielu porzadnych miejscowek, wiec cos takiego zawsze testuje na spokojnie.
Najbardziej siedze w slotach i tego dobra jest tu naprawde sporo. Spokojnie ponad trzy tysiace gierek, od Pragmatic Play przez NetEnt, Play’n GO oraz Yggdrasil. Klasyki typu Gates of Olympus i Book of Dead masz bez szukania, ale szczerze najczesciej wracam do jednego czy dwoch tytulow. Plynnosc jest ok nawet na slabszym telefonie.
Dla tych co lubia live — sa stoly od Evolution, z prawdziwymi krupierami, plus rozne teleturnieje typu Crazy Time. Wciaga niesamowicie. Wplaty i wyplaty — robilem BLIK-a i crypto, da sie tez Mastercard. Pierwsza wyplate mialem na koncie w jakies pol dnia, e-portfele ida najszybciej. Jesli komus zalezy na aktualne kody i promki na 888starz application przed rejestracja, bo to sie rusza.
Bonus na start wyglada calkiem niezle — dostajesz do 1500 euro oraz jakies 150 zakrecen. Wager stoi na okolo x40, co no jest standardem, choc jak zawsze warto doczytac regulamin. Wejscie jest niski, rejestracja poszla w jakies pare minut. Aplikacja na androida istnieje i jest znosna, sciagalem apk z ich stronki.
Zeby nie bylo za rozowo — czat potrafi odpisuje z opoznieniem, zwlaszcza wieczorami. KYC delikatnie zirytowala, choc rozumiem, ze kwestia regulacji inaczej sie nie da. W sumie — jestem raczej zadowolony, opinie w sieci bywaja mieszane, wiec wyrob sobie wlasne, bez szalenstwa na start.