The IMB NVOCC Register
Reducing bills of lading risks
While there may be valid trading reasons that give rise to bill of lading difficulties, there is an unhealthy under-belly of criminal activity.
TT Talk canvassed some trading issues relating to bills of lading in the December 2018 edition. Reference within those articles was made to the English law position articulated in Motis Exports case1, explaining the risk exposure to bill of lading issuers and stakeholders relying on the documentation. This article applies to the industry vulnerability to fraudulent activity.
Banking scrutiny
The International Chamber of Commerce’s Commercial Crime Services division has a primary function of protect the integrity of international trade by seeking out fraud and malpractice and providing reports based on this activitiy to its members.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.
Commercial banks commence thousands of investigations each year in relation to fraudulent bills of lading which are undertaken by the International Maritime Bureau (IMB), a division of CCS. Through the investigation process, IMB conducts due diligence on all trade documents, including bills of lading, and seeks independent third-party verification to provide an extra level of confidence in transactions. This supports banks in relation to their compliance procedures to prevent fraud, money laundering and sanctions breaches.
Suspect bills of lading are those which have false content including the wrong ship, dates, description of cargoes, container numbers or parties. Perpetrators present such bills of lading to banks to facilitate fraudulent activity including money laundering, fraud, illegal capital flight and to by-pass sanctions.
It is recognised that NVOCCs and freight forwarders play a vital role in international trade and whilst the majority operate to extremely high standards, there are inevitably those who for a variety of reasons may deliberately or recklessly issue bills of lading with false content. It is important that safeguards are in place to ensure the security of bills of lading and that there are systems in place to track any misuse.
As a result of recent trends involving bill of lading fraud and a growing concern of their stakeholders, the IMB developed a new initiative, unveiled at Enterprise, Singapore on 15 January 2019, during a panel discussion on the manipulation of bills of lading attended by over 100 delegates from banks, logistics companies and lawyers. The primary objective is to provide a common open platform from which to improve anti-fraud standards and to give due recognition to participating NVOCCs who adhere to the minimum standards established within the platform.
NVOCC vulnerability
"IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs."
From this work, IMB estimates that over 95% of all improperly issued bills of lading are issued by NVOCCs. This is a staggering finding, albeit relating to a small percentage of the total transactions, but a clear indicator of the vulnerability of some elements of the NVOCC sector.
Announcing IMB NVOCC register
“Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade”
TT Club believes that this initiative to improve standards and reduce potential exposures to fraudulent activity through the supply chain is beneficial to the industry and would therefore encourage its NVOCC membership to evaluate the platform and consider participation in it.
We gratefully acknowledge the assistance in the preparation of this article of Pottengal Mukundan, Director, International Maritime Bureau, ICC-Commercial Crime Services
The initiative introduces an open source NVOCC register in conjunction with a new IMB Code of Conduct which all participating NVOCCs are required to adopt. The Code of Conduct is supported by an online training course which sets out minimum standards for the issuance of NVOCC bills of lading. Participating NVOCCs remain accountable where a document they have issued is found to be fraudulent, however it is anticipated that a wider knowledge of good practice will result in fewer cases of fraud being identified.
Maintaining the integrity of the bill of lading is of paramount importance to all stakeholders in global trade. Where fraudulent activity is allowed to continue, there is a real danger that key stakeholders de-value the worth of the bill of lading. Inevitably, should the industry not be able to address commercially the challenge presented by the use of fraudulent documents, there is a risk that regulations may be required. This initiative recognises and seeks to address this industry wide challenge, seeking to promote awareness and support compliance with acceptable trade practices.
Играю на 888starz уже пару месяцев, так что расскажу своими впечатлениями. Зашёл через рекламу в телеге, особо не ждал ничего, но как-то втянулся. Сама регистрация прошла на удивление гладко — минимум данных и всё, доки потом уже при выводе. Порог входа копеечный, начинал с мелочи, чтобы проверить.
С играми тут разгуляться есть где — по ощущениям около 3000 автоматов. Студии нормальные, не левые: Pragmatic Play, NetEnt, Play’n GO, ещё Yggdrasil и Betsoft. Залипаю на Gates of Olympus плюс Sweet Bonanza, иногда захожу в Book of Dead. Отдельно отмечу лайв-казино от Evolution — живые ведущие, их game show весело, хотя честно казна казино не дремлет.
Насчёт приветственного грех жаловаться: накидывают бонус на первый деп вдобавок около 150 фриспинов. Условия отыгрыша правда кусается, поэтому не ведитесь слепо — сам пролетел с этим по глупости. Если интересно актуальные промокоды и текущие предложения удобнее глянуть через 888starz apk ios перед регой, инфа не протухшая. Иногда встречается и без депозита что-то, но надо ловить момент.
По кэшауту для меня главное, и тут без криминала. Методов навалом: Visa, Mastercard, электронки, ну и Bitcoin. Криптой быстрее всего, фиат дольше. Последний раз выводил — деньги пришли за полчаса. Что бесит — под выходные просят допверификацию, но это у всех так.
С телефона тоже норм: можно скачать 888starz на телефон, под iOS через профиль без танцев с бубном. Скачать реально через зеркало, если лень качать тоже летает. Поддержка в чате быстро, на русском обычно за пару минут. Лицензия легально по Curacao — доверия добавляет. В общем играю дальше, 888starz для меня зашёл, хотя звёзд с неба не хватает.
Сижу на 888starz с зимы, так что накидаю без прикрас. Наткнулся через рекламу в телеге, думал очередная помойка, но остался. Регистрация прошла на удивление гладко — минимум данных и всё, верификацию попросили только перед первым выводом. Минималка копеечный, начинал с пары долларов, чтобы проверить.
Насчёт слотов тут глаза разбегаются — по ощущениям около 3000 автоматов. Софт все топовые: Pragmatic Play, NetEnt, Play’n GO, ещё Yggdrasil и Betsoft. Чаще всего гоняю Gates of Olympus плюс Sweet Bonanza, иногда заглядываю в Book of Dead. Плюсом идёт стол с дилерами от Evolution — настоящие столы, шоу типа Crazy Time бывает разносит банк, хотя на дистанции чаще сливаешь.
С акциями адекватно: накидывают до 100% на депозит вдобавок фриспины. Условия отыгрыша как везде х40, так что считайте заранее — тут многие обжигаются. К слову актуальные промокоды и текущие предложения удобнее сверять на 8888starz прежде чем заводить деньги, там всё обновляют. Ещё бывает небольшой ноудеп, но это ловите по акциям.
По кэшауту что решает, и тут порядок. Платёжек хватает: Visa, Mastercard, Skrill и Neteller, само собой USDT. Крипта прилетает почти сразу, на карту дольше. Последний раз выводил — деньги пришли за полчаса. Что бесит — под выходные тянут с проверкой, терпимо.
Приложение тоже норм: своё приложение, под iOS через профиль без танцев с бубном. Достать реально прямо с сайта, если лень качать без лагов. Саппорт отвечает 24/7, на русском без ботов-тупиков. Лицензия есть кюрасаовская лицензия — для такого казино нормально. В общем пока не ушёл, 888starz один из рабочих вариантов, но звёзд с неба не хватает.
Играю на 888starz месяца три, поэтому накидаю своими впечатлениями. Наткнулся через рекламу в телеге, особо не ждал ничего, но как-то втянулся. Регистрация заняла минуты три — пару полей и всё, доки потом уже при выводе. Минималка копеечный, я закинул с пары долларов, чтобы проверить.
С играми тут реально жирно — заявлено тысячи слотов автоматов. Софт все топовые: Pragmatic Play, NetEnt, Play’n GO, плюс Yggdrasil и Betsoft. Из любимого Gates of Olympus да Sweet Bonanza, вечерами заглядываю в Book of Dead. Отдельно отмечу стол с дилерами от Evolution — реальные крупье, Crazy Time затягивает, хотя на дистанции это лотерея.
Насчёт приветственного всё стандартно, но щедро: стартовый бонус на первый деп плюс бесплатные вращения. Отыгрыш правда кусается, поэтому читайте правила — сам пролетел с этим по глупости. Кстати свежие условия и рабочие бонусы удобнее глянуть через 888 bet скачать чтобы не пролететь, цифры реальные. Периодически бывает небольшой ноудеп, но это ловите по акциям.
С выплатами для меня главное, и тут порядок. Методов навалом: Visa, Mastercard, кошельки, плюс крипта. Криптой падает минут за 10-15, на карту бывает до пары часов. Последний раз заказал — всё чётко. Что бесит — при крупной сумме тянут с проверкой, разово было.
Приложение отдельная тема: есть apk под андроид, под iOS через профиль чуть муторнее. Достать реально прямо с сайта, если лень качать тоже летает. Техподдержка отвечает быстро, по-русски обычно за пару минут. Лицензия легально по Curacao — доверия добавляет. В общем пока не ушёл, 888starz свою нишу занял, но звёзд с неба не хватает.
GG88 được định danh là sân chơi giải trí trực tuyến nổi bật tại châu Á, cung cấp đầy đủ sảnh thể thao, sòng bài slot, bắn cá và xổ số. Hệ thống được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu trải nghiệm cho cả web và app. Website: https://gg88guru.co.com/
صراحة أنا بقالي فترة مش قليلة بلعب على المنصة دي من الموبايل، وقررت أكتب تجربتي علشان ناس كتير هنا في مصر بتسأل عن موضوع تطبيق 888starz. أول حاجة لفتت نظري إن المكتبة كبيرة جدًا، فيه حوالي أكتر من 2500 لعبة سلوتس تقريبًا، ومش كلها حشو زي بعض المواقع التانية.
اللي بيوفروا الألعاب ناس محترمين زي براجماتيك وبلاي إن جو. أنا مدمن Gates of Olympus وSweet Bonanza، ومن وقت للتاني بجرب Book of Dead. لو مش من هواة السلوتس فيه قسم الكازينو الحي من Evolution بموزعين حقيقيين، وألعاب زي Crazy Time بتحسسك إنك في كازينو حقيقي.
العروض للاعبين الجداد محترم صراحة: أول إيداع بياخد مضاعفة 100% مع فري سبينز، وفيه حاجة بسيطة من غير ما تشحن لو بتحب تجرب الأول. بس انتبه لحتة من متطلبات الرهان اللي حوالي x40 — دي نقطة لازم تفهمها. لو عايز تعرف تفاصيل التنزيل شوفها عند تحميل برنامج المراهنات 888 وانت مطمن.
نقطة مهمة لينا كمصريين إن طرق الدفع كتير: Visa وMasterCard، وe-wallets، وكمان Bitcoin. طلب الفلوس بياخد يوم لتلاتة على المحفظة، مش زي مواقع بتماطل أسبوع. التسجيل نفسه مش معقد، والحد الأدنى للإيداع بسيط.
النقطة الوحيدة اللي زعلتني إن خدمة العملاء بيتأخر في وقت الذروة، ومرة استنيت شوية على الشات. غير كده تنزيل التطبيق على الأندرويد بيطلب إعدادات يدوية شوية، حاجة عادية بس مبتدئ ممكن يلخبط. التطبيق نفسه خفيف على الموبايل والتحديث بيظبط المشاكل أول بأول.
بعد كل التجربة دي أنا كمّلت عليه أكتر مما توقعت، والتطبيق هو اللي بلعب عليه أغلب الوقت. الترخيص موجود ومعلن، وده حاجة مهمة وانت بتحط فلوسك. جربوه بنفسكم وقولولي رأيكم.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Взломать почту компании
بصراحة أنا بقالي كام شهر بلعب على المنصة دي من الموبايل، وحبيت أشارككم رأيي علشان في ناس بتتخبط عن موضوع تطبيق 888starz. أول حاجة لفتت نظري إن المكتبة كبيرة جدًا، فيه حوالي أكتر من 2500 لعبة سلوتس تقريبًا، ومش كلها حشو زي بعض المواقع التانية.
مطوري الألعاب ناس محترمين زي براجماتيك وبلاي إن جو. أنا بحب سويت بونانزا وجيتس أوف أوليمبوس، ومن وقت للتاني بجرب Book of Dead. لو بتفضل اللعب الحقيقي فيه قسم الكازينو الحي من Evolution بناس بلحمها ودمها، وألعاب زي Crazy Time ممتعة فعلًا.
موضوع العرض الترحيبي مش وحش أبدًا: أول إيداع بياخد مية بالمية زيادة زائد سبينات ببلاش، وفيه حاجة بسيطة من غير ما تشحن لو بتحب تجرب الأول. بس خليك واخد بالك من شرط المراهنة اللي حوالي أربعين مرة — دي نقطة لازم تفهمها. لو عايز تعرف تفاصيل التنزيل شوفها عند تحميل 888starz للاندرويد علطول.
حاجة عجبتني إن فيه أكتر من وسيلة: Visa وMasterCard، وe-wallets، وكمان عملات رقمية زي البيتكوين. السحب بياخد يوم لتلاتة على المحفظة، مقارنة بحاجات تانية سحبت منها. التسجيل نفسه بياخد دقايق، والحد الأدنى للإيداع مش مبالغ فيه.
اللي مضايقني شوية إن السابورت أحيانًا بيرد ببطء، ومرة استنيت شوية على الشات. غير كده تنزيل التطبيق على الأندرويد محتاج تسمح بمصادر خارجية، حاجة عادية بس مبتدئ ممكن يلخبط. التطبيق نفسه خفيف على الموبايل والتحديث بيظبط المشاكل أول بأول.
بعد كل التجربة دي أنا مبسوط أكتر مما توقعت، والتطبيق بقى أساسي على موبايلي. الترخيص موجود ومعلن، وده بيدي طمأنينة وانت بتحط فلوسك. لو حد جرّبه يشاركنا.
RIK VIP từ lâu đã khẳng định vị thế là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu thị trường, sở hữu một hệ sinh thái cá cược đồ sộ từ bắn cá, nổ hũ, lô đề siêu hời, các dòng game bài cho đến sảnh thể thao.
AO88 là nền tảng cá cược trực tuyến được nhiều người chơi Việt Nam ưa chuộng, mang đến bộ sưu tập game đa dạng bao gồm Thể thao, Game bài, Nổ hũ, Bắn cá và Xổ số. Website: https://ao8868.net/